璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年01月份本月營業收入淨額誤植289,943仟元更正為289,367仟元。101年01月份本年累計營業收入淨額誤植289,943仟元更正為289,367仟元。 6.因應措施:更正後之營業收入資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:萬益五金制品(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:萬益五金制品(昆山)有限公司為CHANG YEE STEEL CO .,LTD（BVI）投資 51 %之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):65953(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57450(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57450(8)本次新增資金貸與之原因:為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):756036(2)累積盈虧金額(仟元):-877645.計息方式:按月計息。6.還款之:(1)條件:融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。(2)日期:不適用。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1004138.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.579.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:東莞璋泰五金製品有限公司係由GOLDSMART HOLDING L.L.C. 100％投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):94172(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42963(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42963(8)本次新增資金貸與之原因:為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):872784(2)累積盈虧金額(仟元):37955.計息方式:按月計息。6.還款之:(1)條件:融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。(2)日期:不適用。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1004138.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.579.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDSMART HOLDING L.L.C(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之境外子公司(3)背書保證之限額(仟元):900828(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):172350(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):172350(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):172350(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):544902(2)累積盈虧金額(仟元):2084905.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):9008287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7205678.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.5310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:CHANG YEE STEEL CO.,LTD(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之境外子公司(3)背書保證之限額(仟元):900828(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):172350(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):172350(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):172350(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):449345(2)累積盈虧金額(仟元):1497155.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):9008287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7205678.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.5310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:首次設置 4.新任者姓名及簡歷: 何宗賢--現任 盛復工業(股)公司財務長 曾任 尚鋒興業財務部副理 巨庭機械股份有限公司總經理室協理 名躍國際健康科技(股)公司總經理特別助理賴獻玉--曾任 中國鋼鐵(股)公司助理副總 中鋼構公司總經理 高捷公司總經理許天祥--現任 執業會計師20 年(1992年至今)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:無 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/28 9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司增資發行新股公告公告內容：壹、本公司民國100年6月30日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股3,300,000股，每股面額新台幣10元整。盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會100年08月08日金管證發字第1000036683號函准予發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：璋釔鋼鐵廠股份有限公司二、所營事業：(一)各種馬口鐵、厚薄鐵板、不定尺板、磨光鐵板、黑皮鐵板等裁剪加工及買賣。(二)各種五金機械、五金零件等製造、加工、買賣業務。(三)鋼骨結構、鋼板浪板成型產品之買賣。(四)委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務。(五)有關建築材料買賣業務。(六)前各項有關原料、產品進出口貿易業務。(七)EZ12010 鐵工工程業。(八)CN01010 家具及裝設品製造業。(九)F105010 家具批發業。(十)F205010 家具零售業。(十一)F401010 國際貿易業。(十二)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣1,700,000,000元，分為170,000,000股，每股新台幣10元整。實收資本額新台幣1,017,000,000元，分為101,700,000股，每股新台幣10元整。四、本公司所在地：彰化縣伸港鄉新港路60-2號五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事8人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,050,000,000元，分為105,000,000股，每股面額新台幣10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以99年度可分配盈餘提撥股東紅利33,000,000元轉增資，發行新股3,300,000股，每股面額新台幣10元整。(2)股東紅利轉增資依配股基準日股東名簿記載，持有股份比例每仟股無償配發32.4483股，其配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起5日內向股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股股東常會授權董事長洽特定人按面額認購。(3)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行登錄及帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、配股基準日：本公司訂於100年9月15日為除權配股基準日(即增資基準日)，100年9月11日起至100年9月15日止股票停止過戶，故持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年9月9日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999辦理過戶，掛號郵寄者以郵戳為憑。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣33,000,000元，即每股配發0.324483元。。4.除權（息）交易日:100/09/085.最後過戶日:100/09/096.停止過戶起始日期:100/09/117.停止過戶截止日期:100/09/158.除權（息）基準日:100/09/159.其他應敘明事項:本次發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年8月8日金管證發字第1000036683號函自100年8月8日申報生效。

1.事實發生日:100/08/232.被背書保證之:(1)公司名稱:Steel One CO., LTD.(SAMOA)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之境外子公司(3)背書保證之限額(仟元):900828(4)原背書保證之餘額(仟元):57450(5)本次新增背書保證之金額(仟元):143625(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):201075(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):201075(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1436(2)累積盈虧金額(仟元):12645.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):9008287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6171578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.269.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.6610.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/08/232.本次新增（減少）投資方式:子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C以現金增資方式投資東莞璋泰五金制品有限公司，得以一次或分次辦理增資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格未訂交易總金額：預計為港幣3,883.8仟元整。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞璋泰五金制品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣209,936.2仟元整。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣3,883.8仟元整。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套桿管件，維修工具及五金配件，加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽鋼片。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2010年12月31日淨值:人民幣225,602仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2010年12月31日淨利潤：人民幣37,187.10仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額249,358仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金51,030仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:144.13%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40.85%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:89.16%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD:24,438仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:69.02%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.56%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.96%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年新台幣 26,483仟元98年新台幣 214,283仟元97年新台幣 -221仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:東莞璋泰五金制品有限公司為GOLDSMART HOLDING L.L.C持股100%之子公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:充實營運資金。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/152.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正子公司之背書保證資訊:100年4月:各子公司背書保證本月增減金額(仟元):修正前: -30563 修正後: 83897各子公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):修正前: 0 修正後: 114460各子公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):修正前: -30563 修正後: 83897各子公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):修正前: 0 修正後: 114460100年5月:各子公司背書保證本月增減金額(仟元):修正前: 29804 修正後: 0各子公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):修正前: 29804 修正後:114460各子公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):修正前: 29804 修正後: 0各子公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):修正前: 29804 修正後:114460100年6月:各子公司背書保證本月增減金額(仟元):修正前: 74 修正後: 440各子公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):修正前: 29878 修正後:114900各子公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):修正前: 74 修正後: 440各子公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):修正前: 29878 修正後:114900100年7月:各子公司背書保證本月增減金額(仟元):修正前: 114 修正後: 0各子公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):修正前: 29992 修正後:114900各子公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):修正前: 114 修正後: 0各子公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):修正前: 29992 修正後:1149006.因應措施:重新上傳資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司年報第40~41頁內容。6.因應措施:修正後相關資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:一、承認通過本公司99年度決算表冊。二、承認通過本公司99年度盈餘分配案，其中配發股票股利每股0.324483元。三、通過盈餘轉增資發行新股案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告序號：1主旨：本公司增資發行新股受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.股份發放公告公告內容：一、本公司增資發行新股受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.之股份案，業經99年10月19日董事會決議，並經經濟部投資審議委員會99年12月29日經審二字第09900475240號函核准及行政院金融監督管理委員會100年4月18日金管證發字第1000012973號函核准申報生效，並奉經濟部100年6月15日經授商字第10001118980號核准變更登記在案。二、茲將發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行之股票：68,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣680,000,000元整。(二)本次增資發行新股：33,700,000股，每股新台幣面額10元，計新台幣337,000,000元整。(三)增資後資本總額：101,700,000股，每股新台幣面額10元，計新台幣1,017,000,000元整。(三) 本次增資新股採無實體股票發行，新股權利義務與原股份相同。(四) 股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電話：(02)2702-3999）。三、本次增資股票擬洽證券櫃檯買賣中心同意後，訂於100年7月7日起發放並於興櫃買賣。四、特此公告。

1.事實發生日:100/04/282.被背書保證之:(1)公司名稱:萬益五金制品（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股51%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):120121(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):117600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):117600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):117600(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):763803(2)累積盈虧金額(仟元):-741735.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):6006067.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4410008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:102.3910.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/282.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:GOLDSMART HOLDING L.L.C.係100％持有東莞璋泰五金製品有限公司股權(3)背書保證之限額(仟元):120121(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120099(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120099(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120099(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):881751(2)累積盈虧金額(仟元):633845.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):6006067.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5610998.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:112.3910.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/302.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:（一）本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。（二）群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。4.召集事由:(壹)、報告事項一、九十九年營業報告。二、監察人審查九十九年決算表冊報告。三、背書保證辦理情形及有關事項報告。(貳)、承認事項一、九十九年度決算表冊承認案。二、九十九年度盈餘分配案。(參)、討論事項一、盈餘轉增資發行新股案。二、修訂本公司「資金貸與他人」部份條文案。5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/252.發放股利種類及金額:九十九年度之盈餘分配案如下1.提列法定公積: 11,508,130 元2.員工紅利: 1,042,105 元3.董事監察人酬勞: 694,737 元4.股東紅利:發放股票股利計新台幣33,000,000元,每股配發0.485294元。3.其他應敘明事項:唯未來如經證券主管機關證期局核准本公司發行新股33,700,000股受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.自然人股權61.5%，本公司訂定股權交換增資基準日在本年度「盈轉增資配股基準日」前，因流通在外股數增加為101,700,000股，故每股配發將修訂為0.324483元。