百丹特生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/052.發生緣由:本公司105年現金增資特定人繳款截止日延長至105/07/25。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、因應策略性股東作業狀況，本次現金增資案特定人之繳款期間欲由原訂105/07/05延長至105/07/25，除延長特定人之繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。二、本次現金增資募足股款時之增資基準日授權董事長依實際募款情形另訂之。

1.事實發生日:105/07/012.發生緣由:本公司105年現金增資認股繳款期限已於105年6月30日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此公告催繳。(2)謹定自105年7月1日起至105年8月1日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內，持原繳款書至玉山銀行南土城分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859)

本公司董監事放棄認購105年現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:(1)董監事因投資策略及理財規劃之考量，放棄認購。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事：莊明山，放棄認購股數7,808股，占得認購股數比率100.00%獨立董事：張靖坤，放棄認購股數4,163股，占得認購股數比率100.00%監察人：蔡志谷，放棄認購股數60,608股，占得認購股數比率100.00%3.因應措施:董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:股東常會重要決議事項承認事項:(1).一○四年度營業報告書及財務報表案。(2).一○四年度盈虧撥補案。討論事項(一):(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).修訂「資金貸與他人作業程序」。選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 謝沛勳/百丹特生醫股份有限公司董事長（2）. 董事: 莊明山/百丹特生醫股份有限公司總經理（3）. 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊/中華開發工業銀行直接投資部資深協理（4）. 獨立董事: 許俊毅/坤毅資本(股)公司董事總經理（5）. 獨立董事: 邱顯榮/(前)山城國際青年商會部資秘書長（6）. 監察人: 邱明德/自由顧問 (7) . 監察人: 解邦緯/(前)奕朋科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 謝沛勳/百丹特生醫股份有限公司董事長（2）. 董事: 莊明山/百丹特生醫股份有限公司總經理（3）. 董事: 楊秀瓊/百丹特生醫股份有限公司人資經理（4）. 獨立董事: 張靖坤/數位投資股份有限公司顧問（5）. 獨立董事: 黃建中/移動資訊有限公司執行副總（6）. 監察人: 蔡志谷/首發投資有限公司董事（7）. 監察人: 李宜庭/坤毅資本(股)公司經理4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:（1）. 董事: 謝沛勳/ 463,090股（2）. 董事: 莊明山/ 121,234股（3）. 董事: 楊秀瓊 / 154,297股（4）. 獨立董事: 張靖坤/ 48,647股（5）. 獨立董事: 黃建中/ 0股（6）. 監察人: 蔡志谷/ 175,000股（7）. 監察人: 李宜庭/ 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/23~106/05/227.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝沛勳百丹特生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝沛勳百丹特生醫科技股份有限公司董事長5.異動原因:本公司董事提前全面改選，由出席董事互選謝沛勳先生擔任董事長6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）. 獨立董事: 張靖坤（2）. 獨立董事: 黃建中3.許可從事競業行為之項目:（1）. 獨立董事: 張靖坤/數位投資股份有限公司顧問。（2）. 獨立董事: 黃建中/移動資訊有限公司執行副總。4.許可從事競業行為之期間:105/06/27~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 105/06/07。(2)委託代收股款機構: 玉山銀行南土城分行及全省各分行。(3)存儲股款銀行：玉山銀行土城分行。

1.事實發生日:105/06/012.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:105/06/01(2)發行股數:發行普通股3,000,000股(3)每股面額:新台幣10元整(4)發行總金額:新台幣30,000,000元。(5)發行價格:每股新台幣10元。(6)員工認購股數:保留發行新股總額10%，計300,000股由本公司員工認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，計2,700,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股可認購64.408396947股。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金(12)現金增資認股基準日:105/06/21(13)最後過戶日:105/06/16(14)停止過戶起始日期:105/06/17(15)停止過戶截止日期:105/06/21(16)股款繳納期間:105/06/24~105/07/05(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。(18)委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。(19)委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理105年現金增資發行新股普通股3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會民國105年06月01日金管證發字第1050021319號函申報生效在案。(2)其他關於本次現金增資之相關事宜如經主管機關修正或為因應客觀環境需要變更時，擬授權本公司董事長全權處理。

1.事實發生日: 105/05/272.發生緣由:本公司因短期融通資金之需要，截至105年4月30日資金貸與子公司之資金貸與總額達新台幣42,232千元，業已超過公司之「資金貸與他人作業程序」所訂限額30,324千元。3.因應措施:公司已於105/05/16經董事會決議通過，調整本公司資金貸與各子公司之額度，其經調整後之資金貸與子公司總額度為新台幣29,777千元，符合本公司之「資金貸與他人作業程序」所訂之限額。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/162.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項(1)通過審查獨立董事候選人名單案。(2)通過本公司營業地址變更案。(3)通過：修訂「資金貸與他人作業程序」。(4)通過增列本公司105年股東常會議程。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/162.發生緣由:配合公司營運需求，將營業地址從現在登記地址新北市土城區中央路四段51號，搬遷至新北市土城區大暖路23號2樓。3.因應措施:變更基準日授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/162.發生緣由:一.董事會決議日期: 105/05/16二.股東會召開日期:105/06/27三.股東會召開地點: 新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)會議室。四.召集事由:(1) 報告事項：第一案：一○四年度營業報告。第二案：一○四年度監察人審查決算表冊報告。第三案：公司虧損達實收資本額二分之一報告。第四案：一○四年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告第五案：一○四年股東常會通過並於一○五年第一次募集之私募現金增資運用執行　情形報告。第六案：減資健全營運計畫書執行情形報告。(2) 承認事項：第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案。第二案：一○四年度虧損撥補案。(3) 討論事項(一)：第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」。(新增)(4) 選舉事項：第一案：全面改選本公司董事及監察人案。(5) 討論事項(二)：第一案：解除新任董事競業禁止之限制。(6)臨時動議五.停止過戶起始日期:105/04/29六.停止過戶截止日期:105/06/27七.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自105年04月29日起至105年06月27日為停止股票過戶期間。(2)公司法第172條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人。提名之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。B.受理期間：105年4月25日起至105年5月4日止(上午9時~下午5時)前寄達或送達本公司財會部(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓) 。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/162.發生緣由:(1).人員變動:業務副總(2).發生變動日期: 105/05/16(3).舊任者姓名、級職及簡歷:陳進鴻/業務副總(4).異動情形:辭職(6).異動原因:個人生涯規劃(7).生效日期:105/05/163.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、105年04月份合併報表之財務比率負債比率： 61.07 %流動比率：242.04 %速動比率： 78.80 %二、105年04月份之全體銀行額度與使用情形：融資額度： 100,000 仟元已用額度： 95,500 仟元額度餘額： 4,500 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目/ 月份 105年05月 105年06月 105年07月期初餘額 12,686 3,491 5,755現金流入合計 10,000 8,000 7,000現金流出合計 13,580 10,180 12,180財務調度現金流入(出)淨額 (5,615) 4,444 59,444期末現金餘額 3,491 5,755 60,0197.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:105/05/092.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/03 104/03 %營業收入(仟元) 20,487 26,128 -21.59稅前純益(仟元) -21,424 -22,578 -5.11稅後純益(仟元) -21,424 -22,578 -5.11每股盈餘(元) -0.51 -0.20 155.00二、最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/02-105/03 104/02-104/03 %營業收入(仟元) 40,847 40,117 1.82稅前純益(仟元) -39,408 -36,974 6.58稅後純益(仟元) -39,408 -36,974 6.58每股盈餘(元) -0.94 -0.33 184.85三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 105/01-105/03 104/01-104/03 %營業收入(仟元) 56,978 58,761 - 3.03稅前純益(仟元) -54,009 -49,709 8.65稅後純益(仟元) -54,009 -49,709 8.65每股盈餘(元) -1.29 -0.45 186.67四、最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減 104/10-105/03 103/10-104/03 %營業收入(仟元) 130,195 127,411 2.19稅前純益(仟元) -113,548 -103,626 9.57稅後純益(仟元) -113,548 -103,626 9.57每股盈餘(元) -2.71 -0.94 188.307.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度合併營業收入自結申報數為252,287仟元，與依經會計師查核後之104年度合併營業收入239,996仟元，差異金額12,291仟元，差異比例4.87%，主係依會計師查核補沖銷關係人交易及調整屬105年之營業收入數。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報營業收入。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/042.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充更正公司104年12月及105年1-3月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表。(1)更正經會計師查核之104年度合併財務報告營運週轉及業務往來數字: 對個別對象資金貸與限額、資金貸與總限額。(2)補充母公司百丹特生醫股份有限公司因營運週轉及業務往來貸與子公司之資訊。 a.更正貸與對象: Biodenta Singapore Pte. Ltd. 項目:對個別對象資金貸與限額: 原為41,904仟元，更正為7,581仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元。 b.更正貸與對象:Biodenta Turkey Istanbul 項目:累計至本月止最高餘額金額:原為294仟元，更正為312仟元。 期末餘額: 原為294仟元，更正為312仟元。 實際動支金額: 原為294仟元，更正為312仟元。 業務往來金額:原為294仟元，更正為0仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為294仟元，更正為7,581仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元。 c.更正貸與對象: Biodenta North America Holding Corporation 項目:累計至本月止最高餘額金額:原為2,893仟元，更正為3,069仟元。 期末餘額: 原為2,893仟元，更正為3,069仟元。 實際動支金額: 原為2,893仟元，更正為3,069仟元。 業務往來金額:原為2,893仟元，更正為0仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為2,893仟元，更正為7,581仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元。 d.增加貸與對象: Biodenta Swiss AG 項目:累計至本月止最高餘額金額:原為5,530仟元，更正為21,970仟元。 期末餘額: 原為5,530仟元，更正為21,970仟元。 實際動支金額: 原為5,530仟元，更正為21,970仟元。 業務往來金額:原為30,587仟元，更正為28,392仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為30,587仟元，更正為28,392仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元。 e.更正貸與對象: Biodenta Swiss AG 項目:對個別對象資金貸與限額: 原為41,904仟元，更正為7,581仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元。 f.更正貸與對象: 佰石德(上海)醫療器械公司 項目:對個別對象資金貸與限額: 原為41,904仟元，更正為7,581仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元。 g.增加貸與對象: 佰石德(上海)醫療器械公司 項目:累計至本月止最高餘額金額: 783仟元。 期末餘額:783仟元。 實際動支金額: 783仟元。 業務往來金額:34,076仟元。 對個別對象資金貸與限額: 34,076仟元。 資金貸與總限額:30,324仟元。 h.增加貸與對象: Biodenta North America LLC 項目:期末餘額: 原為26,272仟元，更正為44,004仟元。 實際動支金額: 原為17,242仟元，更正為44,004仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為41,904仟元，更正為7,581仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元。 i.更正貸與對象: Biodenta North America LLC 項目:累計至本月止最高餘額金額:原為20,287仟元，更正為15,694仟元。 期末餘額: 原為20,287仟元，更正為15,694仟元。 實際動支金額: 原為20,287仟元，更正為15,694仟元。 業務往來金額: 原為29,028仟元，更正為15,694仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為29,028仟元，更正為15,694仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元@ j.更正貸與對象:Biodenta Ukraine Kiev 項目:累計至本月止最高餘額金額:原為293仟元，更正為323仟元。 期末餘額: 原為293仟元，更正為323仟元。 實際動支金額: 原為293仟元，更正為323仟元。 業務往來金額:原為293仟元，更正為0仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為293仟元，更正為7,581仟元。 資金貸與總限額: 原為167,616仟元，更正為30,324仟元。(3)更正104年12月份母公司百丹特生醫股份有限公司對Biodenta Singapore Pte.Ltd.資金貸與資訊,累計至本月止最高餘額金額為977仟元,誤植為9,774仟元。(4)更正子公司Biodenta Biodenta Singapore Pte. Ltd.資金貸與對象Biodenta Swiss AG、Biodenta North America LLC及佰石德(上海)醫療器械公司之資金貸與資訊,對個別對象資金貸與限額: 原為165,419仟元，更正為39,088仟元。資金貸與總限額:原為220,558仟元，更正為52,117仟元。(5)更正子公司Biodenta Swiss AG資金貸與對象Biodenta Turkey Istan

因104年會計師查核之年報,淨值下降,代子公司公告對單一企業資金貸與餘額達本公司最近財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:105/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta Swiss AG(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):39088(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13136(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13136(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):664760(2)累積盈虧金額(仟元):-5363545.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):131368.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.339.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

因104年會計師查核之年報,淨值下降,代子公司公告對單企業資金貸與餘額達本公司最近財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:105/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佰石德(上海)醫療器械有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):39088(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16420(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16420(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):20032(2)累積盈虧金額(仟元):-482945.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):164208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.669.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無