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百聿數碼創意 (興) 公司公告
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)柏有為，務實法律事務所合夥律師(2)張鈺民，台灣省總工會秘書長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異…
公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張承宏獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為…
公告本公司民國109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:舊任董事:張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長陳豐義/紅十字會副會長暨秘書長富德亞投資有限公司格林德爾投資有限公司舊任獨立董事柏有為/務實…
公告本公司109年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一、承認事項 1.通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告。 2.通過承認本公司民國108年度盈餘分派案。二、討論事項 1.通過擬以資本公…
公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣30,000,000元，每股分配1元4.…
公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜(更正)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣30,000,000元，每股分配1元4.…
公告本公司審計委員會成員異動
1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 …
公告本公司董事會決議變更本公司營業地址
1.事實發生日:109/05/282.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司109/05/28董事會決議，因應…
公告本公司召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度…
公告本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金
1. 董事會擬議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司補行委任薪酬委員一名
1.發生變動日期:109/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:胡展嘉先生/寶成國際集團副課長5.異動情形（…
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:管珮珊/會計經理/勤業眾…
本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞案
1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監…
公告本公司董事會通過108年度合併財務報告
1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事…
公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:109/03/112.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:109/03/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）…
公告武漢肺炎大陸地區復工情形說明
1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司…
公告武漢肺炎對本公司財務或業務並無影響
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司…
公告董事會通過因應公司未來發展組織調整人事異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長、財務長、代理發言人2.發生變動日期:108/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:一、張…
澄清中時電子報報導
1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:108/11/293.報導內容:百聿數碼(6622)在影視內容開發製作大有斬獲，今年12月起將陸續拍攝《粉紅色時光》、《她們創業的那些鳥事》、《華燈初上》等…
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