百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報告,相關財務報告資訊如下:營業收入淨額243,019仟元營業利益28,441仟元稅前淨利27,290仟元本期淨利21,645仟元本期綜合損益總額19,446仟元本期淨利歸屬母公司業主權益21,645仟元本期淨利歸屬於非控制權益0仟元基本每股稅後盈餘1.00元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關一○七年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣1,155,715元。(2)董監事酬勞金額：新台幣231,143元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議配發董監事及員工酬勞金額與認列費用金額無差異。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/03/253.報導內容:櫃買指數上周突破年線，興櫃持續有百檔個股收漲，並以百聿數碼（6622）大漲46%稱冠。......其中，百聿、真好玩都是文創股，百聿投資國片「比悲傷更悲傷的故事」，傳出在台票房2.4億元、大陸票房逾人民幣5億元佳績，法人推算上半年每股純益（EPS）貢獻逾2元，已超越去年全年約1.5元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/03/203.報導內容:百聿今年EPS拚10元新高-今年EPS有機會挑戰10元歷史新高......法人估，這筆業外收益至今已為百聿EPS貢獻約7元，遠高於去年本業EPS約1.5元......法人估，最後可望貢獻百聿EPS10元以上......法人估EPS約1.5元。據了解，百聿投資「比悲傷更悲傷的故事」的台港票房可望在今年上半年入帳，貢獻EPS約2元以上，亦即今年上半年已賺贏去年全年，第三季大陸票房也將明顯挹注營收獲利......首部後製與投資國片「老師，你會不會回來？」獲利2、300萬......大約二年前，百聿已投資一家台灣戲劇製作公司雷斯利傳媒，雷斯利資本額約3,000萬元，百聿投資約500萬元、持股近二成。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。本公司營收獲利情形均以實際公司為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/03/103.報導內容:影視製作公司百聿數碼，去年營收年增近四成，今年1、2月業績滑落，不過受上市櫃影視股如VHQ走強，百聿跟漲。今年公司目標維持近四成的成長率。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。本公司營收獲利情形均以實際公司為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜旻/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:管珮珊/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需職務調整7.生效日期:108/02/258.新任者聯絡電話:(02)8797-67999.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/02/252.股東會召開日期:108/05/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.107年度營業報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂「背書保證作業管理辦法」。3.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」。4.修訂「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/05/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。1.受理提案時間：108年3月15日起至108年3月25日止，每日上午8點30分至下午5點。2.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司(台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓)聯絡單位：管理部股務組 電話：02-87976799

1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:108/01/243.報導內容:中時電子報標題報導:「《興櫃股》百聿數碼2019營收再拚增4成 」中時電子報第二段：「百聿2018年營收2.43億元，年增37.74％...」中時電子報標題報導:「百聿數位影音中心 搶後製訂單」中時電子報第四段：「百聿去年營收2.43億元、年增37％...。」時報資訊標題報導:「百聿數位影音中心 搶後製訂單」中時電子報第四段：「百聿去年營收2.43億元、年增37％...。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。本公司營收獲利情形均以實際公告為準。6.因應措施:發布重大訊息訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/01/243.報導內容:工商時報標題報導:「百聿數位影音中心 搶後製訂單」工商時報第二段：「相關後製與投資最快於第二季開始認列營收獲利，接下來還將在中國等地上映，獲利可期。」工商時報第四段：「百聿與ＭＭ２滿滿額娛樂今年合作影視後製項目將破億元，可望為雙方帶入翻倍營收，提升獲利。百聿去年營收2.43億元、年增37%，連續三年每年成長率維持約四成。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。本公司營收獲利情形均以實際公告為準。6.因應措施:發布重大訊息訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:彭柏軒/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭伊伶/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需職務調整7.生效日期:107/12/258.新任者聯絡電話:(02)8797-67999.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/252.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議海外轉投資公司(上海佑達營銷諮詢有限公司、百聿文化 傳媒(上海)有限公司)106年度(含)以前年度未分配盈餘不匯回。6.因應措施:為因應海外各子公司營運擴充所需資金。7.其他應敘明事項:無

代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定標準1.事實發生日:107/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為母公司百聿數碼100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):323938(4)原資金貸與之餘額(仟元):44451(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44660(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89111(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30713(2)累積盈虧金額(仟元):82685.計息方式:無6.還款之:(1)條件:視實際需求狀況而訂(2)日期:視實際需求狀況而訂7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1197178.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.969.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:董事會同意新增百聿文化傳媒(上海)有限公司資金貸與上海佑達營銷諮詢有限公司之額度人民幣為10,000仟元。美金匯率：台灣銀行107/12/25即期中價匯率：30.800人民幣匯率：台灣銀行107/12/25即期中價匯率：4.466

1.事實發生日:107/12/212.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一為第一金證券股份有限公司，來函於 107年12月24日辭任本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:第一金證券股份有限公司辭任後本公司仍有二家輔導推薦證券商， 故對本公司並無影響。

1.發生變動日期:107/11/142.法人名稱:富德亞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張正輝;實美聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:李柏辰;百聿數碼創意股份有限公司數位製作部總監5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21 ~ 109/02/207.新任生效日期:107/11/148.其他應敘明事項:無

公告董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公 司最近期財務報表淨值百分之二以上第二十二條第一項第三款規定 標準(更正)1.事實發生日:107/09/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%股權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):129575(4)原資金貸與之餘額(仟元):10585(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15403(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25988(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):59652(2)累積盈虧金額(仟元):182725.計息方式:無6.還款之:(1)條件:視實際需求狀況而訂(2)日期:視實際需求狀況而訂7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):754068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.289.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:美金匯率：台灣銀行107/09/12即期中價匯率：30.805人民幣匯率：台灣銀行107/09/12即期中價匯率：4.478

公告董事會決議新增資金貸與金額達臺新幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:107/09/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%股權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):323927(4)原資金貸與之餘額(仟元):10585(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15403(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25988(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):59652(2)累積盈虧金額(仟元):182725.計息方式:無6.還款之:(1)條件:視實際需求狀況而訂(2)日期:視實際需求狀況而訂7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):754068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.289.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:美金匯率：台灣銀行107/09/12即期中價匯率：30.805人民幣匯率：台灣銀行107/09/12即期中價匯率：4.478

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:上海佑達總經理2.發生變動日期:107/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣親漢、上海佑達總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合重要子公司上海佑達組織調整，無總經理職務7.生效日期:107/08/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股0.10900元(2)股票股利每股0.98099960元4.除權（息）交易日:107/08/225.最後過戶日:107/08/236.停止過戶起始日期:107/08/247.停止過戶截止日期:107/08/288.除權（息）基準日:107/08/289.其他應敘明事項:現金股利擬於107年09月19日發放。

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務報告,相關財務報告資訊如下:營業收入淨額125,404仟元營業利益18,233仟元稅前淨利17,613仟元本期淨利10,233仟元本期綜合損益總額10,587仟元本期淨利歸屬母公司業主權益10,233仟元本期淨利歸屬於非控制權益0仟元基本每股稅後盈餘0.53元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正年報第11頁、第16頁、第42頁、第57頁、第58頁部份內容6.因應措施:已更新106年度年報並上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無