百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/062.舊任者姓名及簡歷:張承宏/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張承宏/本公司董事長暨執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事全面改選，由新任董事一致推舉張承宏先生續任董事長6.新任生效日期:109/07/067.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.法人名稱:格林德爾投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊盛昱;聯利媒體股份有限公司/執行副總經理5.異動原因:第三屆新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/308.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)柏有為，務實法律事務所合夥律師(2)張鈺民，台灣省總工會秘書長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合109年股東常會全面改選董事，薪酬委員會委員任期與委任之董事會屆期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21~109/02/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張承宏獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事職務期間內5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:舊任董事:張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長陳豐義/紅十字會副會長暨秘書長富德亞投資有限公司格林德爾投資有限公司舊任獨立董事柏有為/務實法律事務所合夥律師張鈺民/台灣省總工會秘書長3.新任者姓名及簡歷:新任董事:張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長陳豐義/紅十字會副會長暨秘書長富德亞投資有限公司格林德爾投資有限公司新任獨立董事柏有為/務實法律事務所合夥律師張鈺民/台灣省總工會秘書長胡展嘉/富佑鴻集團副理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:張承宏 600,079股董事:陳豐義 132,400股董事:富德亞投資有限公司 3,752,333股董事:格林德爾投資有限公司 2,444,370股獨立董事:柏有為 0股獨立董事:張鈺民 0股獨立董事:胡展嘉 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/02/21~109/02/208.新任生效日期:109/06/299.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一、承認事項 1.通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告。 2.通過承認本公司民國108年度盈餘分派案。二、討論事項 1.通過擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。 2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。三、選舉事項 1.選舉第三屆董事。四、其他議案 1.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣30,000,000元，每股分配1元4.除權（息）交易日:109/07/215.最後過戶日:109/07/226.停止過戶起始日期:109/07/237.停止過戶截止日期:109/07/278.除權（息）基準日:109/07/279.現金股利發放日期：:109/08/1410.其他應敘明事項：:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣30,000,000元，每股分配1元4.除權（息）交易日:109/07/215.最後過戶日:109/07/226.停止過戶起始日期:109/07/237.停止過戶截止日期:109/07/278.除權（息）基準日:109/07/279.現金股利發放日期：:109/08/1410.其他應敘明事項：:今日董事改選，預計於最近董事會決議推選董事長，並訂定除息基準日及相關事宜。

1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長獨立董事 胡展嘉/富佑鴻集團副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因應109年股東常會全面改選董事，遴選第二屆審計委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21~109/02/208.新任生效日期:109/06/299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/282.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司109/05/28董事會決議，因應營業發展需求變更本公司營業地址。 變更前地址:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號3樓。 變更後地址:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」條文案。5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：1.全面改選本公司第三屆董事案。(五)其他提案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(一)受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出109年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案 超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字 者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：109年4月23日起至109年5月04日止，每日上午8點30分至下午5點。3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司人資部股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出董事候選人名單。2.提名方式： (1)本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。 (2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。3.受理提名期間:109年4月23日起至109年5月04日止，每日上午8點30分至下午5點。4.受理提名處所:百聿數碼創意股份有限公司人資部股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。

1. 董事會擬議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91147390　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.08852610　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:109/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:胡展嘉先生/寶成國際集團副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21~109/02/208.新任生效日期:109/03/199.其他應敘明事項:羅輝鈴先生於109/03/10辭任

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:管珮珊/會計經理/勤業眾信聯合會計師事務所副理4.新任者姓名、級職及簡歷:廉芳蓉/會計經理/百聿數碼創意股份有限公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需職務調整7.生效日期:109/04/018.新任者聯絡電話:(02)8797-67999.其他應敘明事項:業經109年3月19日董事會決議通過。

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣352,591元。(2)董監事酬勞金額：新台幣352,591元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議配發董監事及員工酬勞金額與認列費用金額無差異。

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報告,相關財務報告資訊如下:營業收入淨額208,358仟元營業利益10,375仟元稅前淨利38,463仟元本期淨利27,240仟元本期綜合損益總額23,514仟元本期淨利歸屬母公司業主權益23,514仟元本期淨利歸屬於非控制權益0仟元基本每股稅後盈餘1.18元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關一○八年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:109/03/112.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21~109/02/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於109年3月11日接獲辭任書，獨立董事羅輝鈴於109年3月10日起辭任 本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。(2)本公司將於辭任生效日後近一次董事會委任新任薪酬委員遞補。

1.發生變動日期:109/03/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭本公司獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/02/21~109/02/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於109年3月11日接獲辭任書，辭任生效日為109年3月10日

1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　　本公司之中國子公司已取得當地主管機關核准，於2月25日如期復工。6.因應措施:　　(1)積極溝通客戶及供應商交付期間，並妥適安排相關事宜、監控復工情形。　　(2)持續關注疫情發展態勢，採取適當措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　　本公司之中國子公司配合地方政府延長春節假期，並制定因應措施。6.因應措施:　　新型冠狀病毒感染肺炎疫情，本公司及其子公司持續關注疫情發展態勢，配合執行當地政府相關防疫指引及政策。大陸地區將依循當地政府法定假期與關於企業復工時間之規定，調整復工日期及相關防疫措施。　　此事件對本公司之財務或業務並無重大影響。7.其他應敘明事項:無。