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磐采 (興) 公司公告
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及…
公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:李忠訓董事:沈文昌董事:白…
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公…
公告本公司董事會推舉董事長(續任)
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李忠訓4.舊任者簡歷:磐采股份有限公司董事長5.新任者姓名:李忠訓6.新任者簡歷:磐采股…
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及…
公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨…
公告本公司董事會決議通過111年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/212.審計委員會通過財務報告日期:112/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸…
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：112/03/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議撤銷土地容積移轉購置案
1.事實發生日:111/12/272.公司名稱:磐采股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司董事會原於110/3/30決議，因應本…
公告本公司提報董事會111年第2季財務報表案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/…
公告本公司提報董事會111年第2季財務報表案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/…
公告修正本公司110年度年報部份內容
1.事實發生日:111/07/182.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行公司年報應行記載事項準則」暨櫃檯買賣中心指示辦理…
公告修正本公司110年度年報部分內容。
1.事實發生日:111/07/182.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行公司年報應行記載事項準則」暨櫃檯買賣中心指示辦理…
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:…
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號(本公司二廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/…
公告本公司董事會決議通過總公司遷址案
1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:磐采股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合本公司龜山廠拆除改建工程，經董事會決議通過本公…
公告本公司董事會決議通過110年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司提報董事會110年第2季財務報表案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/…
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(專人回覆，提供參考報價)
