神通電腦公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:重要決議事項:（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表案。　　　決議:照案承認。（二）承認一○七年度盈餘分派案。　　　決議:照案承認。（三）討論盈餘轉增資發行新股案。　　　決議:照案通過。（四）討論本公司股票擬停止公開發行案　　　決議:照案通過。（五）討論修訂「公司章程」部份條文案。　　　決議:照案通過。（六）討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易　　　處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」　　　部份條文案。　　　決議:照案通過。（七）本公司補選董事二席案。　　　選舉結果如下:　　　董事：　　　聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸　　　聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌（八）討論解除董事競業禁止之限制案。　　　決議:照案通過。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:股東常會補選董事：聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸，神通電腦股份有限公司　董事聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌，神通電腦股份有限公司　董事新任董事選任時持股數：董　　事：聯華實業(股)公司　代表人：楊香芸／114,281,592股。董　　事：聯華實業(股)公司　代表人：苗華斌／114,281,592股。原任期:107/06/19~110/06/18新任生效日期:108/06/11同任期董事變動比率:2/73.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:108/06/11~110/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:法務部廉政署至本公司進行案件調查，並調取相關業務資料。3.因應措施:本公司依法配合調查。4.其他應敘明事項:對公司財務業務之影響:無。

1.事實發生日:108/04/082.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年04月08日證櫃審字第10800028743號函公告辦理。(2)本公司自108年04月23日起終止股票在證券商營業處所買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/282.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:神通電腦於108年3月28日召開董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於108年3月28日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：神通電腦股份有限公司(股票代號：8122，簡稱「神通電腦」)成立於民國63年11月，主要從事系統整合服務、自動化系統、應用軟體設計及工業電腦銷售等業務，為台灣第一家本土電腦公司。神通電腦於民國93年正式登錄興櫃股票市場，惟多年來業務型態歷經產品代理、品牌行銷及大型系統開發等變革，神通電腦已逐漸轉型為管理各轉投資事業。為配合營運發展所需，神通電腦於今108年3月28日召開董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。本公司將於會後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止登錄興櫃股票買賣，該終止登錄興櫃股票買賣日期則依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。另將提請108年股東常會討論停止股票公開發行，擬於股東會討論決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。另配合轉型為聯華實業股份有限公司(以下簡稱「聯華實業」)之控制從屬公司，神通電腦今因有2席董事辭任，聯華實業將取得神通電腦過半數之董事席位，故神通電腦將自3月份起納入聯華實業之合併報表。

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。4.召集事由:本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下： 1.報告事項 (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 2.承認事項 (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 3.討論事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論本公司股票擬停止公開發行案。　　(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。　　(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商　　　品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書　　　保證處理程序」部份條文案。　　(5)本公司補選董事二席案。　　(6)討論解除董事競業禁止限制案。 4.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自108/04/03日起至108/04/15日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

1.董事會決議日期:108/03/192.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):32,432,426股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣324,324,260元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。4.召集事由:本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下： 1.報告事項 (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 2.承認事項 (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 3.討論事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性 商品交易處理程序」部份條文案。 (3)其他議案。 4.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自108/04/03日起至108/04/15日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

1. 董事會決議日期：108/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：291,891,839　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：32,432,4263. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/03/192.舊任者姓名及簡歷: (1)和利投資股份有限公司，代表人：楊香芸 (2)資豐投資股份有限公司，代表人：苗華斌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/188.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項: (1)本公司於108/03/19接獲法人辭任書，辭任生效日為108/03/28。 (2)法人董事聲明辭任及其代表人當然解任。

1.發生變動日期:108/02/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉匡時4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:擔任公職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年10月份神通(上海)企業管理咨詢有限公司資金貸與上海亞太神通計算機有限公司之資訊誤植。更正前：個別子公司本月增(減)金額：短期融通資金新台幣2仟元期末餘額：新台幣6,617仟元實際動支金額：新台幣6,617仟元更正後：個別子公司本月增(減)金額：短期融通資金新台幣-6,615仟元期末餘額：新台幣0元實際動支金額：新台幣0元6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/192.法人名稱:董事：和利投資股份有限公司監察人：聯強國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事：和利投資股份有限公司　代表人：周德虔，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事監察人：聯強國際股份有限公司　代表人：楊香芸，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事4.新任者姓名及簡歷:董事：和利投資股份有限公司　代表人：楊香芸，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事監察人：聯強國際股份有限公司　代表人：周德虔，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事5.異動原因:法人董事及法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:107/09/19~110/06/188.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股0.5元(2)股票股利每股0.66元4.除權（息）交易日:107/08/235.最後過戶日:107/08/246.停止過戶起始日期:107/08/257.停止過戶截止日期:107/08/298.除權（息）基準日:107/08/299.其他應敘明事項:現金股利擬於107年09月19日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告1.事實發生日:107/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:因本公司分割而設立之公司(3)背書保證之限額(仟元):28573686(4)原背書保證之餘額(仟元):2762665(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1897777(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4660442(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2677279(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):-6489085.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):285736867.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):46604428.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:121.3110.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/302.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增補公告107年5月份子公司神通(上海)企業管理咨詢有限公司資金貸與上海亞太神通計算機有限公司人民幣2,620仟元(折合新台幣11,857仟元)事宜。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/202.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第16頁資料6.因應措施:重新上傳修正後年報（股東會後修訂本）至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張鴻江先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員葉匡時先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員蔡清彥先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:張鴻江先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員葉匡時先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員蔡清彥先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事長：苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長：苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長副董事長：蘇亮，神通電腦股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事長：任期屆滿副董事長：新任5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:107/06/227.其他應敘明事項:無