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神通電腦(未)公司公告
1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：299,978,119 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：23,075,2393. 董監酬勞(元)：3,000,0004. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：3,000,000 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○四)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項 (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人查核報告。2.承認事項 (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案。(新增) (2)本公司改選董事及監察人案。 (3)討論解除一○四年改選董事競業禁止限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/02日起至104/04/13日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
1.發生變動日期:104/03/192.舊任者姓名及簡歷:王伯元3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/278.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:16.67%10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/03/192.法人名稱:聯強國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:周新懷4.新任者姓名及簡歷:楊香芸5.異動原因:法人監察人之代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/277.新任生效日期:104/03/19~104/06/278.其他應敘明事項:法人監察人改派楊香芸擔任監察人職務
1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○四)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項 (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)其他報告事項。2.承認事項 (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項 (1)本公司改選董事及監察人案。 (2)討論解除一○四年改選董事競業禁止限制案。 (3)其他議案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/02日起至104/04/13日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
1.事實發生日:104/03/052.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:說明媒體「車載雷達龜速 造假驗收」相關報導。6.因應措施:本公司執行專案員工配合司法調查中，基於偵查不公開原則，無法對外說明，且本案已於102年結案，依現況研判尚不至於對本公司財務及業務造成影響。7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/12/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周行一先生／國立政治大學財務管理系所教授4.新任者姓名及簡歷:馬紹祥先生／美克森企業股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職，董事會依規定補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/10~104/06/278.新任生效日期:103/12/189.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/11/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周行一4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:接任國立政治大學校長，依規定不得兼任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/10 ~ 104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於103年11月5日接獲辭職書，辭職生效日為103年11月16日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股1.0元4.除權（息）交易日:103/09/015.最後過戶日:103/09/026.停止過戶起始日期:103/09/037.停止過戶截止日期:103/09/078.除權（息）基準日:103/09/079.其他應敘明事項:現金股利擬於103年9月26日發放
1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄氣爆事故對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第35頁部分內容6.因應措施:修正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2014/04/302. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：230,752,399 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：3,000,0004. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：3,000,000 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:103/04/302.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○三)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項 (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)其他報告事項。2.承認事項 (1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○二年度盈餘分派案。3.討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案。(新增) (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)其他議案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自103/4/18日起至103/4/30日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○三)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項 (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)其他報告事項。2.承認事項 (1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○二年度盈餘分派案。3.討論事項 (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)其他議案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自103/4/18日起至103/4/30日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
1.發生變動日期:102/08/302.法人名稱:聯強國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:孫瑤維4.新任者姓名及簡歷:周新懷5.異動原因:法人監察人之代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28_102/08/307.新任生效日期:102/08/30_104/06/278.其他應敘明事項:法人監察人改派周新懷先生擔任監察人職務
1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。(2)承認一○一年度盈餘分派案。決議:照案承認。(3)討論盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過。(4)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。(5)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、 「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」 部份條文案。決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款公告1.事實發生日:102/05/142.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來(3)背書保證之限額(仟元):28668704(4)原背書保證之餘額(仟元):4430447(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2670000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7100447(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):710945.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期6.背書保證之總限額(仟元):286687047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):71549558.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.919.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:150.2810.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2013/04/23 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：209,774,909 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：20,977,490 3. 董監酬勞(元)：3,000,000 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：3,000,000 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○二)年股東常會召集事由訂定如下： 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告 (4)其他報告事項。 2.承認事項 (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。 3.討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (4)討論修訂「背書保證處理程序」部份條文案。 (5)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)其他議案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自102/4/22日起至102/5/2日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
1.事實發生日:102/03/112.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:未沖銷契約本年度認列未實現損益金額應為7,342仟元。6.因應措施:增加檢核措施並更正公告。7.其他應敘明事項:無。
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