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福隆尖端科技(未)公司公告
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:94/11/173.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:基於考量現階段經營需求及未來發展規劃，經董事會決議通過停止上櫃輔導及終止有價證券登錄興櫃股票掛牌。
1.事實發生日:94/09/222.發生緣由:(1)本公司股票上櫃案業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核備撤銷。(2)另本公司考量現金增資發行價格及對現有股東權益之影響，已於94年9月22日向行政院金融監督管理委員證券期貨局自行撤回94年8月1日之發行新股申報書辦理現金增資案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:94/08/242.發生緣由:通過本公司94年上半年度財務報表3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間 : 中華民國九十四年八月二十四日(星期三)二、開會地點 : 台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36號 (本公司會議室)三、重要會議內容：(一)報告事項：1.九十四年1-7月營業狀況報告。2.大陸投資案進度報告。(二)承認事項1.承認九十四年上半年度經會計師查核簽證之財務報表。2.向金融機構申請融資額度續約承認案。(三)討論事項1.通過「對子公司監理作業辦法」討論案。
1.事實發生日:94/08/102.發生緣由:誤植94年7月之本年累計營業收入淨額3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:94年截至7月份止之本年累計營收淨額為704,118千元，誤植為624,429千元，特此更正。
1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風對本公司之財務及業務並無重大影響。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。
1.事實發生日:94/07/122.發生緣由:本公司董事會通過赴大陸投資案，其投資金額於美金30萬元內，授權董事長全權處理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/06/142.發生緣由:董事會決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過新任總經理謝茂盛任命案。(2)通過94/08/06為除息基準日，94/08/26為現金發放日。每股發放現金股利0.35元。(3)通過現金增資案：配合股票上櫃所需公開承銷股份，辦理現金增資11,000,000股，發行金額110,000,000元之現金增資案。
1.董事會決議日:94/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王友仁；原本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:謝茂盛；原本公司副總經理5.異動原因:業務需要升任6.新任生效日期:94/06/147.其他應敘明事項:不適用
1.股東會日期:94/06/142.重要決議事項:請參閱其它應敘明事項3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一、報告事項(1).九十三年度營業報告 (2).監察人審查九十三年度決算表冊報告二、承認事項(1).通過承認九十三年度營業報告書及財務報表案(2).通過承認九十三年度盈餘分派案：每股分派現金股利0.35元以上議案皆經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、選舉事項:補選一席獨立董事陳淑媛及一席監察人張立言四、臨時動議及其他議案:通過赴大陸投資案，至於投資金額、地點、投資方式及相關細節在法令規定範圍內，授權董事會全權處理，並報告於股東會經主席徵詢全體出席股東無異議通過
1.發生變動日期:94/06/142.舊任者姓名及簡歷:吳俊佶3.新任者姓名及簡歷:陳淑媛4.異動原因:原董事吳俊佶請辭5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/02/12~96/02/117.新任生效日期:94/06/148.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/03/232.發生緣由:本公司董事會決議召開九十四年股東會之相關資訊3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 請詳公開資訊觀測站中本公司召開股東常會之公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷:梁宜勤 課長4.新任者姓名、級職及簡歷:朱螢珠 一級專員 5.異動原因:職務異動6.生效日期:94/02/227.新任者聯絡電話:06-58133808.其他應敘明事項:經本公司94年2月22日董事會決議通過
1.臨時股東會日期:94/02/142.重要決議事項:補選監察人案3.其它應敘明事項:本公司獨立監察人施淑月請辭，補選一席監察人，由王雅生當選。
1.事實發生日:93/10/272.發生緣由:通過本公司93年度暨94年度財務預測3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間 : 中華民國九十三年十月二十七日(星期三)二、開會地點 : 台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36號 (本公司會議室)三、重要會議內容：(一)承認事項1.承認九十三年度預計財務報表案。2.承認九十四年度預計財務報表案。(相關說明請參閱財務預測公告)
1.事實發生日:93/10/052.發生緣由:董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間 : 中華民國九十三年十月五日(星期二)二、開會地點 : 台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36號 (本公司會議室)三、重要會議內容：(一)報告事項：1.九十三年度1-8月營業狀況報告。(二)討論事項1.通過向櫃買中心申請本公司股票上櫃案。2.通過本公司92年度及93年上半年度委託會計師審查時適用之「內部控制制度聲明書」討論案。(三)其他事項1.內部人證券法規研習。
鉅亨網編輯中心／台北．8月27日2004 / 08 / 27 星期五 09:35 福隆(6607)：93年8月26日董事會重要決議1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:通過本公司93年上半年度財務報報表3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間 : 中華民國九十三年八月二十六日(星期四)二、開會地點 : 台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36號(本公司會議室)三、重要會議內容：(一)報告事項：1.九十三年度1-7月營業狀況報告。(二)承認事項1.承認九十三年上半年度經會計師查核簽證之財務報表。2.向金融機構申請融資額度續約承認案。(三)討論事項1.討論大陸設辦事處案。2.「內部控制制度」(含內部稽核實施細則及相關管理辦法)及「會計制度」修訂案。3.「子公司監理作業辦法」訂定案。
1.事實發生日:93/07/112.發生緣由:本公司董事莊萬周因去逝而自然解任。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:該董事之自然解任不影響本公司之營運。
1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風來襲,對本公司並無重大財務業務之影響。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。
一.本公司九十二年度盈餘分派案，業經九十三年六月十六日股東常會決議通過,每股發放現金股利0.3元．二.配發現金股利基準日：九十三年八月六日．三.現金股利發放日期：九十三年八月二十六日．四.停止股票過戶起迄日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年八月二日起至九十三年八月六日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年七月三十日（星期五）下午四時前向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，地址台北市中正區博愛路五十三號三樓，電話：０２２３８１６２８８．五.特此公告.
1.董事會決議日:93/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:簡白;美國中密西根大學管理碩士4.新任者姓名及簡歷:王友仁;本公司董事長5.異動原因:原任總經理請辭6.新任生效日期:93/06/217.其他應敘明事項:無
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