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禾伸堂生技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點
1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午九點4.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）5.股東會召集…
董事會決議發行員工認股權憑證
1.董事會決議日期:110/06/292.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股資格基準日前到職…
本公司依金管會指示停止召開原訂110/05/25之股東常會
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
代重要子公司MDT INT'L S.A公告2021年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/05/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2020年分派現金股利瑞士法郎80萬元3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過…
代重要子公司MDT INT'L S.A.公告董事全面改選
1.發生變動日期:110/05/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長：吳宗忠Leiceste…
代重要子公司代重要子公司MDT INT'L S.A公告 分派現金股利
1.董事會決議日期:110/05/192.發放股利種類及金額:現金股利瑞士法郎80萬元3.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過109年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/022.審計委員會通過財務報告日期:110/03/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/03/022.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.召集事由: 1.報告事項 （1…
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：110/03/022. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
(補充警語)本公司與共信醫藥科技股份有限公司簽訂 「IBD98-M執行
(補充警語)本公司與共信醫藥科技股份有限公司簽訂 「IBD98-M執行中國地區臨床試驗Ⅱ期合作協議書」1.事實發生日:109/11/262.契約或承諾相對人:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係:…
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務…
本公司與共信醫藥科技股份有限公司簽訂「IBD98-M執行中國地區臨
本公司與共信醫藥科技股份有限公司簽訂「IBD98-M執行中國地區臨床試驗Ⅱ期合作協議書」1.事實發生日:109/11/262.契約或承諾相對人:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承…
本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:109/07/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳乃華，本公司獨立董事(2)蔡高忠，本公司獨立董事(3)陳繼明，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷…
代重要子公司MDT INT'L S.A.公告董事全面改選
1.發生變動日期:109/05/182.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長：吳宗忠Leicester UK MBA 碩士禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理MDT INT'L S.A.董事長兼總經…
代重要子公司MDT INT'L S.A公告2020年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/05/182.重要決議事項:(1)通過承認2019年財務報告書(2)通過承認2019年不分派股利(3)董事全面改選：選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Mi…
本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/05/062.重要決議事項: (1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認108年度虧損撥補案 (3)全面改選董事案 選舉董事4人及獨…
本公司董事任期屆滿全面改選
1.發生變動日期:109/05/062.舊任者姓名及簡歷:董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理董 事：王桂良，本公司董事安法抗…
本公司109年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:109/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王桂良董事蔡高忠獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之…
本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:109/05/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳乃華委員：本公司獨立董事快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業(股)公司獨立董事夆典科技開發(股)公司獨立董事蔡…
本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:109/05/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳乃華委員：本公司獨立董事快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業(股)公司獨立董事夆典科技開發(股)公司獨立董…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
