禾伸堂生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王桂良先生 友禾投資股份有限公司：代表人楊晴華董事 蔡高忠獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司 之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)審計委員會 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事 首利實業(股)監察人 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事 獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 永信藥品工業(股)公司顧問 (2)薪資報酬委員會 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事 首利實業(股)監察人 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事 獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 永信藥品工業(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員會 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事 首利實業(股)監察人 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事 獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 國家教育研究院藥學名詞審譯委員 永信藥品工業(股)公司顧問 (2)薪資報酬委員會 待本公司董事會另行召集會議決議委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/31~106/03/308.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/04/242.重要決議事項: (1)承認2016年股東會議事錄 (2)承認2016年財務報告書 (3)承認2016年不分派股利 (4)董事全面改選：選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/04/242.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 HSBT董事 (2)董 事：唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董 事：Xuming Shen Shanghai Medical University, China畢業 Medpass Sarl (Switzerland) Business development consultant Holygene. (Europe) Geneva Business Development Director3.新任者姓名及簡歷: (1)董事長:吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 HSBT董事 (2)董 事:唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董 事:Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事長:吳宗忠 0 股 (2)董 事:唐錦榮 0 股 (3)董 事:Huey Min Ng 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/12~106/05/118.新任生效日期:106/04/249.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/02/142.股東會召開日期:106/05/103.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.召集事由: (一)報告事項 (1)105年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)修訂「董事會議事規則」案 (4)修訂「企業社會責任實務守則」案 (5)修訂「公司治理實務守則」案 (二)承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表案 (2)105年度虧損撥補案 (三)選舉案 (1)選舉董事案 (四)討論事項 (1)申請股票上櫃案 (2)現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)解除董事競業禁止案 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/126.停止過戶截止日期:106/05/107.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2017/02/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項為股票溢價之資本公積彌補虧損4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司用於治療大腸癌、膠質母細胞瘤之透明質酸複合藥物(HACD)獲美國專利商標局發佈獲證通知1.事實發生日:106/02/022.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經由自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery) 技術平台中，成功開發出的透明質酸複合藥物(Hyaluronic acid conjugated drugs, HACD)，頃獲美國專利商標局發佈 用於治療大腸癌、膠質母細胞瘤的獲證通知，此專利將應用 於未來抗癌藥物之開發。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/01/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝壹琳內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/02/038.新任者聯絡電話:02-879759669.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告

本公司代子公司MDT Int’l公告，MDT Int’l與Dr.Robert Petrella之商業仲裁案，雙方協議和解且已獲WIPO裁定之說明1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:本公司子公司MDT Int’l及Dr. Robert Petrella 法院名稱: WIPO仲裁及調解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center） 處分機關: WIPO仲裁及調解中心 (Geneva) 相關文書案號:WIPOA0401162.事實發生日:105/11/153.發生原委（含爭訟標的）: 本公司瑞士子公司MDT Int’l與Dr. Robert Petrella於 2007年7月1日簽訂產品專利授權合約，惟雙方因授權金 (Royalties)付款之爭議，Dr. Robert Petrella已申請前 述爭議之商業仲裁，MDT Int’l並於台灣時間2016年1月5 日接獲WIPO仲裁及調解中心(Zurich)之通知信。 本案自接獲WIPO之通知信後，雙方針對爭議事項即進行磋 商並協議和解，並將和解方案遞交WIPO進行裁定，於台灣 時間2016年11月15日接獲委任律師通知，WIPO已裁定同意 雙方合意之和解方案。4.處理過程:本案已經雙方合意及WIPO裁定。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 依和解方案，MDT Int’l同意支付Dr. Robert Petrell和 解金EUR 325,000，扣除已估列之費用後，估計影響MDT Int’l本年度損益金額為CHF -170,000~-180,000。6.因應措施及改善情形:依裁決書方案執行。7.其他應敘明事項:無

代重要子公司MDT INT'L SA公告董事會決議與Dr. RobertPetrella之商業仲裁案進行磋商和解1.事實發生日:105/09/012.公司名稱:MDT INT'L SA(以下簡稱MDT)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用): 為本公司100%持有之子公司5.發生緣由: 本公司瑞士子公司MDT與Dr. Robert Petrella於2007 年7月1日簽訂產品專利授權合約，惟雙方因授權金(Royalties) 付款之爭議，Dr. Robert Petrella已申請前述爭議之商業仲裁， MDT並於台灣時間2016年1月5日接獲WIPO仲裁及調解中心(Zurich) 之通知信。 MDT召開董事會，針對此案授權並同意雙方進行磋商和解。6.因應措施:待雙方同意和解後，將和解方案遞交WIPO後進行裁定。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/292.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報資料第5頁及第74頁部份內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至105年06月30日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/262.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第一次現金增資認股繳款期限已於民國105年05月25日截止， 惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自 105年05月27日起至105年06月27日止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行信維分行及全省各 分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆 時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/262.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司現金增資總發行股數7,000,000股，每股發行價格新台幣35元， 總計新台幣245,000,000元，105年5月26日業已全數收足。 (2)本公司訂定105年5月26日為增資基準日。

1.股東會日期:105/05/122.重要決議事項: (1)承認2015年股東會議事錄 (2)承認2015年財務報告書 (3)承認2015年不分派股利 (4)選任XUMING SHEN擔任董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司代重要子公司MDT INT'L S.A.公告董事異動公告董事異動達1/31.發生變動日期:105/05/122.舊任者姓名及簡歷:Guiseppe Girardo,Turin University (Italy)畢業 Bioniche Life Sciences Inc (Europe) Geneva as Senior Vice President3.新任者姓名及簡歷:XUMING SHEN,Shanghai Medical University, China畢業, Medpass Sarl (Switzerland) Business development consultant Holygene. (Europe) Geneva Business Development Director4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事辭世6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/07/29~105/03/078.新任生效日期:105/05/129.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/122.重要決議事項: 股東會決議不分派股利3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/05/122.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至105年04月30日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/04/262.重要決議事項:（1） 通過核准修訂「公司章程」案。（2） 通過承認104年度營業報告書及財務報表案。（3） 通過承認104年度虧損撥補案。（4） 通過核准申請股票上櫃案（5） 通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利 以因應上櫃前公開承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/04/262.舊任者姓名及簡歷:Guiseppe Girardo,Turin University (Italy)畢業 Bioniche Life Sciences Inc (Europe) Geneva as Senior Vice President3.新任者姓名及簡歷:XUMIHNG SHEN,Shanghai Medical University, China畢業, Medpass Sarl (Switzerland) Business development consultant Holygene. (Europe) Geneva Business Development Director4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事辭世6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/07/29~105/03/078.新任生效日期:105/04/269.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無