秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:108/11/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:梁徽彬(2)董事:梁煇崇(3)董事:梁徽湖(4)董事:戴文正(5)董事:吳川仕3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/11/11~111/11/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:梁徽彬(2)董事:梁煇崇(3)董事:梁徽湖(4)董事:吳川仕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:梁徽彬東莞琦聯電子有限公司 董事長 育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事育聖光電(深圳)有限公司 執行董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事長晉江兆泰機械工業有限公司 董事長(2)董事:梁煇崇東莞琦聯電子有限公司 董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事東莞川越五金制品有限公司 執行董事(3)董事:梁徽湖東莞琦聯電子有限公司 董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事東莞金百升塑膠電子有限公司 董事長 百強模具(東莞)有限公司 董事金育塑膠電子(吳江)有限公司 董事(4)董事:吳川仕深圳冠順網絡科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞琦聯電子有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區育鴻電子(深圳)有限公司深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407育聖光電(深圳)有限公司深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室深圳冠順網絡科技有限公司 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室晉江兆泰機械工業有限公司 晉江市安海鎮加工區東莞川越五金制品有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區華興路246號A棟二樓東莞金百升塑膠電子有限公司 東莞市常平鎮司馬村百強模具(東莞)有限公司 東莞市橋頭鎮田新村金育塑膠電子(吳江)有限公司 江蘇省吳江市經濟開發區九龍路756號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞琦聯電子有限公司 各類電子零組件及電腦週邊設備加工製造育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造東莞川越五金制品有限公司 汽機車零件生產製造東莞金百升塑膠電子有限公司 各類電子零組件加工製造百強模具(東莞)有限公司 模具生產銷售金育塑膠電子(吳江)有限公司 電子產品用塑膠製品生產銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/112.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:梁徽彬 本公司董事(2)董事:梁煇崇 本公司董事(3)董事:梁徽湖 本公司董事(4)董事:戴文正 本公司董事(5)董事:吳川仕 本公司董事(6)董事:葉耕丰 本公司董事(7)董事:曾耀德 本公司董事(8)監察人:吳世文 本公司監察人(9)監察人:梁材洋 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:梁徽彬 本公司董事(2)董事:梁煇崇 本公司董事(3)董事:梁徽湖 本公司董事(4)董事:戴文正 本公司董事(5)董事:吳川仕 本公司董事(6)獨立董事:楊永列 本公司獨立董事(7)獨立董事:陳坤成 本公司獨立董事(8)監察人:吳世文 本公司監察人(9)監察人:梁鈞凱 本公司監察人4.異動原因:辦理全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:梁徽彬 4,096,153股(2)董事:梁煇崇 5,629,942股(3)董事:梁徽湖 4,716,311股(4)董事:戴文正 0股(5)董事:吳川仕 498,510股(6)獨立董事:楊永列 0股(7)獨立董事:陳坤成 0股(8)監察人:吳世文 0股(9)監察人:梁鈞凱 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/077.新任生效日期:108/11/118.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/10/04股東臨時會召開日期:108/11/11(星期一)上午11點整股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(本公司會議室)召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(三)、其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。(五)停止過戶起始日期：108/10/13(六)停止過戶截止日期：108/11/11(七)其他應敘明事項:1.依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於民國108年10月5日起至民國108年10月15日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東，以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:秀育企業股份有限公司與育鴻電子股份有限公司於108年8月12日經秀育公司董事會決議通過及育鴻董事會決議通過，同意依公司法及企業併購法進行簡易合併，合併基準日暫定為108年9月30日。合併後以秀育企業股份有限公司為存續公司，育鴻電子股份有限公司為消滅公司。自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。3.因應措施:育鴻電子股份有限公司之債權人就此合併案如有任何異議者，請自即日起至民國108年9月15日止之期間內，檢附債權證明文件（就此合併案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任）以書面方式親交或郵寄（以郵戳日為憑，郵寄地址為：新北市　汐止區新台五路一段97號18樓） 向育鴻電子股份有限公司表示異議，逾期視為無異議。4.其他應敘明事項:無。