秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員會委員

1.發生變動日期:113/05/14

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:陳坤成、楊永列、陳玉芬、吳川仕、梁靖渝

6.新任者簡歷:

(1)陳坤成/本公司獨立董事

(2)楊永列/本公司獨立董事

(3)陳玉芬/本公司獨立董事

(4)吳川仕/本公司總經理

(5)梁靖渝/本公司協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:設置永續發展委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:113/05/15

11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/15~114/06/16)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/05/14

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)執行副總經理梁維霖

(2)財會處協理賴怡涵

3.許可從事競業行為之項目:

(1)執行副總經理梁維霖擔任東莞琦聯電子有限公司董事長兼總經理、

錸鑫新能源科技股份有限公司董事

(2)財會處協理賴怡涵擔任育鴻科技電子股份有限公司財會主管

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經財會處協理賴怡涵、執行副總經理

梁維霖及其二親等董事依法迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:執行副總經理梁維霖

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:梁維霖：東莞琦聯電子有限公司董事長兼

總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞琦聯電子有限公司：中國廣東省東莞市橋頭鎮田新管理區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞琦聯電子有限公司：主要從事各類電子零件及電腦週邊設備加工製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:113/04/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳川仕/總經理/秀育企業(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/17

8.其他應敘明事項:無。

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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充公告(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案

(6)本公司112年背書保證情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)

(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街

53號案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。

(1)受理提案時間：

113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)

，以送達為憑。

(2)受理提案處所:

秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，

電話：02-26972311)。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,060,480

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案

(6)本公司112年背書保證情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。

(1)受理提案時間：

113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)

，以送達為憑。

(2)受理提案處所:

秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，

電話：02-26972311)。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3322117

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):725214

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):255917

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):274574

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206910

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220658

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67

11.期末總資產(仟元):3310266

12.期末總負債(仟元):1825443

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1473202

14.其他應敘明事項:

相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年03月13日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派

(1)員工酬勞：新台幣9,022,972元

(2)董事酬勞：新台幣3,007,657元

(3)上述金額均以現金發放

(4)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣72,060,480元(每股股利1.2元)

4.除權（息）交易日:113/03/28

5.最後過戶日:113/03/31

6.停止過戶起始日期:113/04/01

7.停止過戶截止日期:113/04/05

8.除權（息）基準日:113/04/05

9.現金股利發放日期:113/05/03

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:113/03/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:錸鑫新能源科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,473,202

(4)原背書保證之餘額(仟元):85,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):170,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行額度保證(額度展延)

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-16,247

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

(2)日期:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

6.背書保證之總限額(仟元):

2,946,404

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

864,602

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

58.69

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

59.39

10.其他應敘明事項:

子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，

因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，

故存在背書保證額度重複計算情形。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:稽核主管

2.發生變動日期:112/12/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟/稽核協理/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡灝/稽核協理/新哈林運動股份有限公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/15

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/12/15

2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,045,360

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/12/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣54,045,360元(每股股利0.9元)

4.除權（息）交易日:113/01/02

5.最後過戶日:113/01/03

6.停止過戶起始日期:113/01/04

7.停止過戶截止日期:113/01/08

8.除權（息）基準日:113/01/08

9.現金股利發放日期:113/01/24

10.其他應敘明事項:無

公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:112/12/15

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,363,422

(4)原背書保證之餘額(仟元):684,485

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):187,530

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):872,015

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):73,784

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行額度保證(額度展延)

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,656

(2)累積盈虧金額(仟元):35,162

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

(2)日期:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

6.背書保證之總限額(仟元):

2,726,844

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

957,015

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

70.19

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

71.07

10.其他應敘明事項:

子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，

因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，

故存在背書保證額度重複計算情形。

1.臨時股東會日期:112/11/03

2.重要決議事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事運作程序」案。

3.其它應敘明事項:無。

公告112年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年08月份

4.自結流動比率:197.76%

5.自結速動比率:111.42%

6.自結負債比率:53.25%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/09/11

2.股東臨時會召開日期:112/11/03

3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事運作程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/05

12.停止過戶截止日期:112/11/03

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/11

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立營業地址自新北市汐止區新台五路一段

97號18樓遷址至新北市汐止區新台五路一段97號18樓-11。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告112年07月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率

1.事實發生日:112/08/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年07月份

4.自結流動比率:205.58%

5.自結速動比率:115.63%

6.自結負債比率:52.10%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1495029

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286479

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57521

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70729

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51373

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57771

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96

11.期末總資產(仟元):2904172

12.期末總負債(仟元):1521779

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1363422

14.其他應敘明事項:無