秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/01/10

2.股東臨時會召開日期:112/03/10

3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.解除獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/02/09

12.停止過戶截止日期:112/03/10

13.其他應敘明事項:無。

公告111年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率

1.事實發生日:111/12/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年11月份

4.自結流動比率:174.43%

5.自結速動比率:102.56%

6.自結負債比率:55.25%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、財務主管

2.發生變動日期:111/12/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡涵/財會處協理/昱泉國際(股)公司財會經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/07

8.其他應敘明事項:本公司已於111/12/05發布重大訊息公告會計及財務主管異動，

並於111/12/07經董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管、代理發言人

2.發生變動日期:111/12/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡涵/財會處協理/昱泉國際(股)公司財會經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/07

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟/稽核協理/惠特科技(股)公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/07

8.其他應敘明事項:本公司已於111/11/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動，

並於111/12/07經董事會追認通過。

1. 董事會決議日期：111/12/07

2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,075,600

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/12/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣90,075,600元(每股股利1.5元)

4.除權（息）交易日:111/12/22

5.最後過戶日:111/12/23

6.停止過戶起始日期:111/12/24

7.停止過戶截止日期:111/12/28

8.除權（息）基準日:111/12/28

9.現金股利發放日期:112/01/12

10.其他應敘明事項:無

公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:111/12/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,348,436

(4)原背書保證之餘額(仟元):697,826

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):185,340

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):883,166

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):94,359

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行額度保證(額度展延)

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,656

(2)累積盈虧金額(仟元):17,375

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

(2)日期:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

6.背書保證之總限額(仟元):

2,696,872

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

975,836

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

72.37

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

80.41

10.其他應敘明事項:

子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，

因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，

故存在背書保證額度重複計算情形。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/07

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

姚勝雄

4.舊任簽證會計師姓名2:

林淑如

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

蘇定堅

7.新任簽證會計師姓名2:

曾棟鋆

8.變更會計師之原因:

配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動，自111年度第4季起更換簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/29

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(東興段土地及建物)部份之不動產使用權資產

2.事實發生日:111/12/7~111/12/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：承租面積:627.50坪

每單位價格：1.112年~114年每月每坪租金約新台幣341元(含稅)

2.115年~117年每月每坪租金約新台幣375元(含稅)

交易總金額：1.112年~114年每月租金新台幣214,189元(含稅)

2.115年~117年每月租金新台幣235,607元(含稅)

使用權資產金額：新台幣15,138,014元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：1.梁徽彬2.梁維霖3.梁維任4.梁詠琮5.梁哲瑋

與公司之關係：1.梁徽彬-本公司之董事長

2.梁維霖-本公司之副總經理

3.梁維任-本公司之副總經理

4.梁詠琮-實質關係人

5.梁哲瑋-本公司之經理

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：成本及營運上之整體規劃與管理考量

前次移轉之所有人：不適用

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：1.112年~114年每月租金新台幣214,189元(含稅)

2.115年~117年每月租金新台幣235,607元(含稅)

契約限制條款：無。

其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：議價

價格決定之參考依據：參考附近區域之承租行情後訂定

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無表示異議之董事，不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年12月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月7日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、財務主管

2.發生變動日期:111/12/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡涵/財會處協理/昱泉國際(股)公司財會經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/05

8.其他應敘明事項:

(1)舊任者林浩宇已於111/10/31離職並由王慶翔會計經理暫代至111/12/05。

(2)新任會計主管及財務主管之任命待近期董事會通過後另行公告。

公告111年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率

1.事實發生日:111/11/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年10月份

4.自結流動比率:173.59%

5.自結速動比率:97.84%

6.自結負債比率:55.61%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管異動事宜

2.發生變動日期:111/11/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭毅德/稽核副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟/稽核協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/11/01

8.其他應敘明事項:待最近期董事會通過後，另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人異動事宜

2.發生變動日期:111/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：林浩宇/財會處協理

會計主管：林浩宇/財會處協理

公司治理主管：林浩宇/財會處協理

代理發言人：林浩宇/財會處協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:111/10/31

8.其他應敘明事項:

財務主管、會計主管由會計經理王慶翔暫代，

待新任主管到任，再行調整。

公告111年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率

1.事實發生日:111/10/26

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年9月份

4.自結流動比率:160.20%

5.自結速動比率:95.68%

6.自結負債比率:58.68%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/04

2.公司名稱:本公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年8月背書保證明細表資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年8月背書保證餘額資訊與揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

背書保證者公司名稱：秀育企業股份有限公司

被背書保證對象-LONG WIN LIMITED

1.期末背書保證餘額：692,004

2.累計至本月止最高餘額：752,874

3.累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：51.32

4.備註：背書保證限額係本公司依金融監督管理委員會證券期貨局

91年12月18日(91)台財證(六)第0910161919號函規定及股東會同意

通過之背書保證作業程序辦理，本公司背書保證總額不得超過最近

期經會計師查核簽證財務報告淨值之200%及對單一企業背書保證之

累積金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證財務報告淨值之100%。

8.更正後金額/內容/頁次:

背書保證者公司名稱：秀育企業股份有限公司

被背書保證對象-LONG WIN LIMITED

1.期末背書保證餘額：996,354

2.累計至本月止最高餘額：996,354

3.累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：73.89

4.備註：(1)背書保證限額係本公司依金融監督管理委員會證券期貨局

91年12月18日(91)台財證(六)第0910161919號函規定及股東會同意通過

之背書保證作業程序辦理，本公司背書保證總額不得超過最近期經會計

師查核簽證財務報告淨值之200%及對單一企業背書保證之累積金額不得

超過本公司最近期經會計師查核簽證財務報告淨值之100%。

(2)董事會提前通過續約秀育企業為子公司LONG WIN LIMITED背書保證

304,350仟元，致8月背書保證餘額重複計算。

9.因應措施:更正公開資訊觀測站之公告資訊。

10.其他應敘明事項:無。

公告111年8月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率

1.事實發生日:111/09/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年8月份

4.自結流動比率:157.97%

5.自結速動比率:97.72%

6.自結負債比率:59.97%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無

公告111年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率

1.事實發生日:111/08/22

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年7月份

4.自結流動比率:152.62%

5.自結速動比率:90.38%

6.自結負債比率:61.45%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2329439

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):399622

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165890

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):191036

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141102

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144998

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.41

11.期末總資產(仟元):3701257

12.期末總負債(仟元):2321516

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1348436

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林浩宇/本公司財會處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項:無