0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
程曦資訊整合公司公告
1.董事會決議日期:111/06/23
2.股東臨時會召開日期:111/08/12
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓（本公司會議室）。
5.召集事由一、報告事項:
(1)制訂「誠信經營守則」案。
(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)制訂「道德行為準則」案。
(4)制訂「公司治理實務守則」案。
(5)制訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。
(7)申請本公司股票上櫃案。
(8)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，
擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/14
12.停止過戶截止日期:111/08/12
13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。
2.股東臨時會召開日期:111/08/12
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓（本公司會議室）。
5.召集事由一、報告事項:
(1)制訂「誠信經營守則」案。
(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)制訂「道德行為準則」案。
(4)制訂「公司治理實務守則」案。
(5)制訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。
(7)申請本公司股票上櫃案。
(8)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，
擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/14
12.停止過戶截止日期:111/08/12
13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。
1.事實發生日:111/05/25
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下：
(1)召開法人說明會日期：111/05/25
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：線上法人說明會
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況。
(5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下：
(1)召開法人說明會日期：111/05/25
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：線上法人說明會
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況。
(5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。
與我聯繫