程曦資訊整合公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第xx款：20

事實發生日：111/08/25

1.召開法人說明會之日期：111/08/25

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.臨時股東會日期:111/08/12

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。

(7)通過申請本公司股票上櫃案。

(8)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數

放棄優先認購之權利案。

二、選舉事項：

(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案

董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事：黃士軍

董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美

董事：林啟峰

董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻

獨立董事：許士軍

獨立董事：葛望平

獨立董事：朱竹元

三、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當選名單及變動達三分之一

1.發生變動日期:111/08/12

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董

事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍

(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴

(3)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:黃演禮

(4)董事：彩麗投資股份有限公司　代表人:陳崇明

(5)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美

(6)監察人:黃林雪惠

(7)監察人:柯金章

4.舊任者簡歷:

(1)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務

股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有

限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長

(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長

、錦華資訊科技股份有限公司董事長

(3)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事

長、日豐堂企業股份有限公司董事

(4)董事：彩麗投資股份有限公司　代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事

(5)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/本公司總經理

(6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人

(7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃士軍

(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美

(3)董事：林啟峰

(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻

(5)獨立董事：許士軍

(6)獨立董事：葛望平

(7)獨立董事：朱竹元

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份

有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司

董事長

(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/本公司總經理

(3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長

(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會

秘書長

(5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、

遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立

董事

(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限

公司獨立董事

(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會

副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃士軍/231,793股

(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/ 2,377,472股

(3)董事：林啟峰/0股

(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/757,073股

(5)獨立董事：許士軍/ 77,220股

(6)獨立董事：葛望平/0股

(7)獨立董事：朱竹元/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:111/08/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會

代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案

1.事實發生日:111/08/12

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:111/08/12

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(a)董事：黃士軍

(b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美

(c)董事：林啟峰

(d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻

(e)獨立董事：許士軍

(f)獨立董事：葛望平

(g)獨立董事：朱竹元

(3)許可從事競業行為之項目:

(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事

長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長

(b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/無

(c)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長

(d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/無

(e)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、

遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立

董事

(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公

司獨立董事

(g)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長

(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以

上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/12

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:

許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東國際商業銀

行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事

葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨立董事

朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠

沙龍永續認證協會理事長

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東

國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事

獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨

立董事

獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事

長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長

(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。

(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/12

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、

遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立

董事

獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公

司獨立董事

獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副

理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍

4.舊任者簡歷:

(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長

(2)程高資訊服務股份有限公司董事長

(3)程曦投資股份有限公司董事長

(4)諾亞投資股份有限公司董事長

(5)錦華數金股份有限公司董事長

5.新任者姓名:黃士軍

6.新任者簡歷:

(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長

(2)程高資訊服務股份有限公司董事長

(3)程曦投資股份有限公司董事長

(4)諾亞投資股份有限公司董事長

(5)錦華數金股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。

9.新任生效日期:111/08/12

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,013

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,216

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,527

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,401

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,558

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,558

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.55

11.期末總資產(仟元):582,177

12.期末總負債(仟元):303,964

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,213

14.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款及第三款之規定辦理公告

1.事實發生日:111/03/04

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):150,375

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

資金融通需要，以利資金調度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,000

(2)累積盈虧金額(仟元):0

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

董事會授權解除

(2)日期:

董事會授權解除時

6.背書保證之總限額(仟元):

300,750

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

50,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

21.61

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

66.81

10.其他應敘明事項:

本公司事實發生日為公發前

1.董事會決議日期:111/06/23

2.股東臨時會召開日期:111/08/12

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓（本公司會議室）。

5.召集事由一、報告事項:

(1)制訂「誠信經營守則」案。

(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)制訂「道德行為準則」案。

(4)制訂「公司治理實務守則」案。

(5)制訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

(6)刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。

(7)申請本公司股票上櫃案。

(8)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，

擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/07/14

12.停止過戶截止日期:111/08/12

13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。

1.事實發生日:111/05/25

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下：

(1)召開法人說明會日期：111/05/25

(2)召開法人說明會時間：14時30分

(3)召開法人說明會地點：線上法人說明會

(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況。

(5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。