穎台科技股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：中華世紀投資(股)公司

董事：王志鴻

董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏

董事：張景溢

董事：林俊役

獨立董事：黃文成

獨立董事：林妍希

獨立董事：魏仁裕

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)王志鴻董事

(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王志鴻董事

蘇州友宏科技有限公司之董事長

蘇州新磐塑膠科技有限公司之董事長

(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事

江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司之董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州友宏科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢

(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢

(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：

江蘇省南京市江北新區頂山街道江淼路88號騰飛大廈B座20層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蘇州友宏科技有限公司：塑膠用品之製造

(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：塑膠用品之製造

(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：藥物開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:黃文成

獨立董事:林妍希

獨立董事:魏仁裕

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事

獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人

5.新任者姓名:

獨立董事:黃文成

獨立董事:林妍希

獨立董事:魏仁裕

6.新任者簡歷:

獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事

獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17

10.新任生效日期:112/06/19

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:黃文成

獨立董事:林妍希

獨立董事:魏仁裕

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長

獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事

獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人

5.新任者姓名:待董事會委任。

6.新任者簡歷:待董事會委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17

10.新任生效日期:待董事會委任。

11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/05/19

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11204

4.自結流動比率:88.39

5.自結速動比率:56.34

6.自結負債比率:69.94

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/04/19

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11203

4.自結流動比率:90.36

5.自結速動比率:58.68

6.自結負債比率:70.39

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11202

4.自結流動比率:73.30

5.自結速動比率:42.50

6.自結負債比率:79.94

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/21

2.公司名稱:穎台科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司111年現金增資總發行股數18,500,000股，每股發行價格新台幣17元，實收股

款總計新台幣314,500,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年3月21日為增資基準日。

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)一一一年度審計委員會審查報告

(3)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。

本次股東常會受理股東提案期間為自民國112年04月07日上午9時起至民國112年04月17日

下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令

規定辦理並另行公告之。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自112年05月20日至112年06月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:www.stockvote.com.tw】

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,636,937

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,602

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(233,279)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(187,687)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(187,064)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(187,064)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)

11.期末總資產(仟元):2,257,630

12.期末總負債(仟元):1,751,620

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):506,010

14.其他應敘明事項:有關本公司111年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關

規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：112/03/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:穎台科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限，已於112年03月10日截止，因尚有部份

股東及員工未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:依公司法第142條及第266條第3項之規定，股款催繳期間自112年03月13日起

至112年04月13日止，尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內至永豐商業銀行板橋分

行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務

代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：

02-6636-5566）。

公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/02/23

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11201

4.自結流動比率:72.69

5.自結速動比率:42.03

6.自結負債比率:78.70

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司111年現金增資發行新股相關事宜(補充委託代收 及存儲款項機構)

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/31

2.發行股數:普通股18,500,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣185,000,000元

5.發行價格:新台幣17元

6.員工認股股數:發行新股總數15 %之股份計2,775,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份計

15,725,000股，由原股東按認股基準日股東名冊所載之持股比例，每仟股認購

199.05063291股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足之畸零股，及原股東與員工認購不足

之股份，授權董事長洽特定人認足之。

10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金，強化財務結構。

12.現金增資認股基準日:112/02/21

13.最後過戶日:112/02/16

14.停止過戶起始日期:112/02/17

15.停止過戶截止日期:112/02/21

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間:112/03/01~112/03/10

(2)特定人繳款期間:112/03/13~112/03/20

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/31

18.委託代收款項機構:永豐商業銀行板橋分行

19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行新莊分行

20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年01月03日金管

證發字第1110367568號函申報生效在案。

公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/01/27

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11112

4.自結流動比率:75.53

5.自結速動比率:46.68

6.自結負債比率:77.59

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/13

2.發行股數:普通股18,500,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣185,000,000元

5.發行價格:新台幣17元

6.員工認股股數:發行新股總數15 %之股份計2,775,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份計

15,725,000股，由原股東按認股基準日股東名冊所載之持股比例，每仟股認購

199.05063291股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足之畸零股，及原股東與員工認購不足

之股份，授權董事長洽特定人認足之。

10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金，強化財務結構。

12.現金增資認股基準日:112/02/21

13.最後過戶日:112/02/16

14.停止過戶起始日期:112/02/17

15.停止過戶截止日期:112/02/21

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間:112/03/01~112/03/10

(2)特定人繳款期間:112/03/13~112/03/20

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年01月03日金管

證發字第1110367568號函申報生效在案。

1.傳播媒體名稱:工商時報第C01版

2.報導日期:111/12/27

3.報導內容:

穎台（6775）日前公告，董事會決議辦理現金增資18,500千股，…穎台公司預計投資購

置高階光學膜生產設備及其附屬設備之資本支出規劃共353,060千元，用以拓展新事業…

穎台指出，目前大力研發的高階光學膜產品性質類似偏光增亮膜的核心模，…未來將成

公司另一主力產品。2023年將拓展亞洲之電視、桌上電腦、筆電、手機及其他手持行動

裝置等LCD螢幕應用市場。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關媒體報導本公司董事會決辦理現金增資一案，對於本次幕集資金之用途及目前有關

本公司研發之產品類別、規格及市場應用之敘述，皆為媒體自行臆測，特此澄清。

本公司此次辦理現金增資之計畫項目及預計可能產生之效益，請詳閱本公司公開說明書

所載內容為準。

6.因應措施:

本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:111/12/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11111

4.自結流動比率:82.10

5.自結速動比率:53.37

6.自結負債比率:75.14

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/12/12

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行18,500,000股。

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣185,000,000元整。

6.發行價格:每股新台幣17元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計2,775,000股

由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股

之15%供員工認購，其餘發行股份之85%計15,725,000股由原股東依認股基準日股東名簿

記載之持股比例認購，每仟股約認購199.05063291股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司

股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一

股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相

同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金，強化財務結構。

13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事

長訂定認股基準日、繳款期間及增資基準日等其他增資發行相關事宜。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、計劃

項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需要、市場狀況

及主管機關指示而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理及訂定相關事宜。

公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:111/11/24

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11110

4.自結流動比率:84.92

5.自結速動比率:55.79

6.自結負債比率:73.94

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11109

4.自結流動比率:87.18

5.自結速動比率:56.68

6.自結負債比率:73.14

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無