穎台科技股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/24

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11104

4.自結流動比率: 109.36

5.自結速動比率: 68.94

6.自結負債比率:70.05

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:111/04/22

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11103

4.自結流動比率: 110.03

5.自結速動比率: 68.57

6.自結負債比率:70.22

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會審查報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案(新增)

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自111年04月27日至111年05月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率 1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:111024.自結流動比率:111.885.自結速動比率:73.386.自結負債比率:69.517.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/252.審計委員會通過財務報告日期:111/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,287,7435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,2176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(118,635)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(116,964)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(113,633)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(113,633)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.51)11.期末總資產(仟元):2,163,35212.期末總負債(仟元):1,467,03713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):696,31514.其他應敘明事項:有關本公司110年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：111/02/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率 1.事實發生日:111/02/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:111014.自結流動比率:113.375.自結速動比率:74.776.自結負債比率:69.047.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:110124.自結流動比率:119.155.自結速動比率:76.506.自結負債比率:67.817.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:110114.自結流動比率:123.645.自結速動比率:84.666.自結負債比率:66.317.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:使用權資產：桃園市平鎮區工業五路12號(部分廠區及辦公區域)。2.事實發生日:110/12/7~110/12/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：租用建物面積約2,500坪 。(2)每單位價格：每月租金為新台幣1,000,000元。(3)使用權資產總金額:新台幣23,726,285元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：穎台投資控股股份有限公司。(2)與公司之關係：本公司之其他關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：續租現有廠房及辦公區域。(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：111年01月01日起至112年12月31日,依合約約定每月租金為新台幣1,000,000元。(2)租約到期有無優先承租或出租權：於本契約期滿前兩個月，以書面通知甲方，經甲方同意後，另訂新約。(3)其他重要約定事項：租金每兩年調整一次，調整幅度比照政府公告之物價波動指數逐年調整之(上限為5%)。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定。(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情。(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應生產及辦公空間需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月07日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月07日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/242.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:110104.自結流動比率:126.605.自結速動比率:85.096.自結負債比率:65.367.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/11/052.重要決議事項:通過本公司以資本公積彌補虧損案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:110094.自結流動比率:131.005.自結速動比率:85.446.自結負債比率:64.517.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/162.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣162,473,076元彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/09/162.股東臨時會召開日期:110/11/053.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:(1)本公司以資本公積彌補虧損案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:臨時動議10.停止過戶起始日期:110/10/0711.停止過戶截止日期:110/11/0512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:110084.自結流動比率:131.505.自結速動比率:88.766.自結負債比率:65.097.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/092.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:第12頁：董事酬金資訊。第16頁：董事監察人酬金情形表格。第19頁：審計委員會運作情形-其他應記載事項第一項。第36頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊。第39頁：最近二年度每股市值、淨值、盈餘、股利資料。第62~65頁:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列 編，並註明其情形及理由。第73頁：最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫。第76頁：其他重要風險及因應措施。第77頁：各關係企業董事、監察人及總經理資料。8.更正後金額/內容/頁次:第12頁：1.分別列示一般董事及獨立董事之董事酬金資訊。 2.註記說明「獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責 、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性」。第16頁：補監察人酬金相關資訊。第19頁：補其他應記載事項第一項證交法第14條之5所列事項。第36頁：補正法人股東者將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。第39頁：補揭露「截至年報刊印日止之當年度資料」一欄。第62~65頁:補重編後之財務資料註記，說明其重編情形及理由。第73頁：補轉投資公司109年度虧損主要原因，並說明改善計畫。第76頁：補揭露資安風險評估分析，並說明因應措施。第77頁：補各關係企業董事、監察人及總經理資料。9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C03版2.報導日期:110/08/183.報導內容:(1)擴散板大廠穎台…..，營收有望一路走高至10月。法人預期，穎台本季重回營運成長軌道，力拚單季轉盈，全年仍朝獲利目標邁進。(2)未來將於適當時機……。內部規劃明年初重新遞件申請上市。內部規劃明年初重新遞件申請上市。(3)穎台表示…..，預計第4季再新增兩家電視客戶……估計今年Mini LED相關應用營收占比有望拉高至10%，優於原預期的5%。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司上市時程及預估本公司未來業務及營收變化概況，係媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。