穎台科技股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):854,370

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,913

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,928)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(169,803)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(169,137)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(169,137)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.73)

11.期末總資產(仟元):2,135,783

12.期末總負債(仟元):1,795,843

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):339,940

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/12

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

發行新股10,000,000股~12,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元~120,000,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫訂新台幣30元∼50元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計1,500,000

股~1,800,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股

之15%供員工認購，其餘發行股份之85%計8,500,000股~10,200,000股由原股東依認股基

準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購87.17948717~104.61538461股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司

股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一

股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相

同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金，強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、增資

發行新股基準日等日程，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理之。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、計

劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需要、市場狀

況及主管機關指示而需修正者，授權董事長全權處理及訂定相關事宜。

1.事實發生日:114/08/12

2.公司名稱:穎台科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為配合業務推廣需求，本公司擬在人民幣570萬元之範圍內，直接或透過

子公司穎台科技有限公司(HK)與客戶合資設立中國大陸公司。

6.因應措施:授權董事長全權處理本投資案相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依法令規定向經濟部投資審議司申報投資報備。

公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/07/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11406

4.自結流動比率:76.01

5.自結速動比率:39.81

6.自結負債比率:90.55

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/15

2.公司名稱:穎台科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:第1~2、10、12頁

(1)P1-2/致股東報告書

(2)P10/董事及獨立董事之酬金/未依相關規定以揭示總額及比例

(3)P12/總經理及副總經理之酬金/未依相關規定以揭示總額及比例

8.更正後金額/內容/頁次:第1~2、10、12頁

(1)P1-2/致股東報告書/揭示114年度之經營方針、預期銷售數量及其依據及重要之

產銷政策、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。

(2)P10/董事及獨立董事之酬金/ A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例、

A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例

(3)P12/總經理及副總經理之酬金/

A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例

9.因應措施:將修正後之113年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)

10.其他應敘明事項:無

公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/06/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11404

4.自結流動比率:91.15

5.自結速動比率:53.91

6.自結負債比率:81.31

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/05/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11404

4.自結流動比率:96.59

5.自結速動比率:59.81

6.自結負債比率:78.38

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:楊靜宜

6.新任者簡歷:楊靜宜/香港商雅虎資訊股份有限公司公司台灣分公司法務部總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「新任」

8.異動原因:原薪資報酬委員因故辭任，董事會依規定補行委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:114/05/09

11.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議新增114年股東常會召集事由(增列討論事項)

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告

2：一一三年度審計委員會審查報告

3：修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案

2：一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

1：解除董事競業禁止之限制案(增列)

8.召集事由四：選舉事項

1：補選獨立董事一席

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/28

11.停止過戶截止日期：114/06/26

12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自114年5月27日至114年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】

公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/03/24

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11402

4.自結流動比率:100.51

5.自結速動比率:65.77

6.自結負債比率:76.93

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事/張英微/中華民國

4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長

5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作規劃因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~115/06/18

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。

(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.發生變動日期:114/03/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張英微

4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作規劃因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~115/06/18

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。

(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.發生變動日期:114/03/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張英微

4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作規劃因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/05~115/06/18

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。

(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,861,431

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,684

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,430)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,707

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,031

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,031

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):2,383,418

12.期末總負債(仟元):1,873,718

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):509,700

14.其他應敘明事項:有關本公司113年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關

規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)一一三年度審計委員會審查報告

(3)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會之議案，每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。

本次股東常會受理股東提案期間為自民國114年4月11日上午9時起至民國114年4月21日

下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法

令規定辦理並另行公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年

6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e

票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/02/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11401

4.自結流動比率:98.05

5.自結速動比率:64.74

6.自結負債比率:78.14

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11312

4.自結流動比率:96.16

5.自結速動比率:65.18

6.自結負債比率:78.64

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/12/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11311

4.自結流動比率:91.16

5.自結速動比率:58.53

6.自結負債比率:80.58

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11310

4.自結流動比率:90.44

5.自結速動比率:56.76

6.自結負債比率:81.21

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無