穎台科技股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)更正後民國一○五年度至民國一○八年度各期營業報告(新增)(2)審計委員會審查本公司重編後民國一○五年度至民國一○八年度各期決算表冊(新增)(3)一○九年度營業報告(4)一○九年度審計委員會審查報告(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增)(6)修訂「董事會議事規範」報告(新增)二、承認事項：(1)更正後民國一○五年度至民國一○八年度各期營業報告書暨重編後民國一○五年度至民國一○八年度各期財務報表案(新增)(2)重編民國一○五年度至民國一○八年度虧損撥補案(新增)(3)一○九年度營業報告書及財務報表案(4)一○九年度虧損撥補案(新增)三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國110年4月16日上午9時起至民國110年4月26日下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告(2)一○九年度審計委員會審查報告二、承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:因盈餘分派案尚未通過董事會，待董事會通過後另行公告9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國110年4月16日上午9時起至民國109年4月26日下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.事實發生日:110/02/052.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司考量整體環境及上市作業時程，擬自行撤回股票上市申請案。6.因應措施:本公司於適當時機再重新提出上市申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動皆維持正常，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司之財務業務並無重大影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/11/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/10/01~109/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/11/275.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/132.審計委員會通過財務報告日期:109/11/133.財務報告年季:109年第三季(1月1日至9月30日)4.報導期間營業收入(仟元):2,197,1725.報導期間營業毛利(損) (仟元):404,5806.報導期間營業淨利(損) (仟元):204,0267.報導期間稅前淨利(損) (仟元):174,6338.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):152,3889.報導期間每股盈餘(損失) (元):2.1010.報導期間期末總資產(仟元):2,648,58211.報導期間期末總負債(仟元):1,650,83112.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):997,75113.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C03版2.報導日期:109/09/113.報導內容:擴散板大廠穎台(6775)近來自韓系電視拉貨………，法人看好，穎台下半年獲利看俏，有望較上半年翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導預估本公司未來業務及營收概況，係媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/101.召開法人說明會之日期：109/09/102.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「2020年第三季產業論壇」，會中介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.entire.com.tw/files/11-1812-1103.php?Lang=zh-tw7.其他應敘明事項：法人說明會內容檔案將於會後放置於公司網站

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項: 一.承認事項 1.通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認一○八年度盈餘分配案。 二.討論及選舉事項 1.通過股票申請上市買賣案。 2.通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 3.補選董事一席。 (當選名單：中華世紀投資(股)公司 代表人：姚舜晏) 4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 三.臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:中華世紀投資(股)公司，代表人：姚舜晏華威國際科技顧問(股)公司投資董事穎華科技(股)公司監察人穎台科技(股)公司法人董事代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:8,807,298股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/178.新任生效日期:109/06/29~112/03/179.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中華世紀投資股份有限公司 法人董事姚舜晏 法人董事中華世紀投資股份有限公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣36,250,000元，每股配發現金0.5元。4.除權（息）交易日:109/07/225.最後過戶日:109/07/236.停止過戶起始日期:109/07/247.停止過戶截止日期:109/07/288.除權（息）基準日:109/07/289.現金股利發放日期：:109/08/2410.其他應敘明事項：:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:109/05/273.報導內容:〈穎台登興櫃〉……….. 明年miniLED營收貢獻上看10%.。其他產品、客戶……….，將推升 miniLED 產品營收比重達5-10%。其中 5G 手機背蓋………..，預期明年 miniLED 產品放量，車載產品則在2021年開始貢獻營收。王志鴻表示，因5G 頻率較高………….穎台也看準商機，研發複合材料手機背蓋，目前已陸續通過各大品牌廠商認證並小量出貨，預期今年營收占比將達5-10%。穎台預期今年加入5G 手機背蓋材料後，產品營收組合，電視占比將從6成下滑至5成，照明產品、監視器產品則仍各占約2成，5G手機背蓋則占5-10%，miniLED 產品占比則不到 1%。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導預估本公司未來之產品營收比重概況，係媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:109/05/293.報導內容:今日以26元登錄興櫃，預計明年第1季重返上市之路。王志鴻看好Mini LED明年將進入起飛的階段，目前已設計導入了約有10個案子，產品以高階筆電為主，預估明年來自於Mini LED的營收比重可達到5~10%，……穎台希望明後年，電視的營收比重可以降低至30%，車規光學新材料的營收比重可望激增至10%，20%將來自於5G新材料，筆電光學板的營收比重以達到10%為目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司上市時程及預估本公司未來業務及營收概況，係媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:時報資訊2.報導日期:109/05/273.報導內容:每股參考認購…….計畫明年第1季掛牌上市。現在開發產品涵蓋筆電、監視器、電視，手上約10個專案正在進行，預估2021年MiniLED營收貢獻5％∼10％。穎台科技投入品質………目前手上有40個專案與Tier 1廠商共同開發，2021年第4季就能導入車款量產，預期2022年車載產品放量。而新冠疫情影響…………5月開始回升，預期6月之後回到過去9成水準。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司上市時程及預估本公司未來業務及營收概況，係媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/182.發生緣由:修正本公司申請登錄興櫃公開說明書內容更正資訊項目/報表名稱:公開說明書更正前金額/內容/頁次:第22頁更正後金額/內容/頁次:第22頁3.因應措施:內容更新後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形及董事變動達1/31.發生變動日期:109/03/182.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)王志鴻／穎台科技(股)公司董事長(2)英屬維京群島商天恩企業有限公司（SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED）代表人：張景溢／穎台科技(股)公司董事(3)英屬維京群島商天恩企業有限公司（SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED）代表人：張志成／穎台科技(股)公司董事(4)英屬維京群島商天恩企業有限公司（SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED）代表人：蔡士傑／穎台科技(股)公司董事(5)林俊役／穎台科技(股)公司董事暨總經理監察人：(1)楊吉裕／穎台科技(股)公司監察人(2)姚舜晏／穎台科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)王志鴻／穎台科技(股)公司董事長(2)張景溢／穎台科技(股)公司董事(3)林俊役／穎台科技(股)公司董事暨總經理(4)億宣投資(股)公司 代表人：姚舜晏／穎台科技(股)公司監察人獨立董事：(1)黃文成／國福管理顧問股份有限公司董事長(2)魏仁裕／台星科股份有限公司獨立董事(3)林妍希／創捷前瞻科技股份有限公司董事4.異動原因:本公司於109/03/18股東臨時會全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)王志鴻／ 0股(2)張景溢／ 0股(3)林俊役／ 789,000股(4)億宣投資(股)公司 代表人：姚舜晏／ 1,000股獨立董事：(1)黃文成／ 0股(2)魏仁裕／ 0股(3)林妍希／ 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/037.新任生效日期:109/03/188.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事