立弘生化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/05/112.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司105年度盈餘分派案。二、討論事項：(1)通過修訂『公司章程』部分條文案。(2)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:106/05/042.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年12月至106年3月衍生性商品契約種類誤植。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊。更正前契約種類為「遠期外匯」更正後契約種類為「指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品」7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年度合併及個體財務報告書之附註，「因進貨巳開立未使用之 信用狀金額」誤植。6.因應措施:向櫃買中心申請更正105年度合併財務報告書(第39頁)及個體財務報告書(第38頁)之附註九.重大或有負債及未認列之合約承諾(二)因進貨巳開立未使用之信用狀金額更正更正前金額：美金502仟元，更正後金額：美金351仟元7.其他應敘明事項:本次財務報告書更正不影響損益數

1.事實發生日:106/02/102.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年1月衍生性金融商品交易資訊中，「遠期契約已沖銷契約契約總金額」誤植。6.因應措施:向櫃買中心申請更正106年1月衍生性金融商品交易之遠期契約已沖銷契約契約總金額:更正前金額：新台幣6,692仟元，更正後金額：新台幣13,384仟元7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/02/182.股東會召開日期:106/05/113.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國105年度營業報告。第二案：審計委員會查核105年度決算表冊報告。第三案：本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項第一案：本公司105年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司105年度盈餘分派案。三、討論事項第一案：修訂『公司章程』部分條文案。第二案：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/136.停止過戶截止日期:105/05/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/182.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司105年度員工酬勞為新台幣1,574,015元 、董監酬勞為新台幣0元，將以現金方式發放。(2)本公司105度員工酬勞帳列估計數為新台幣1,574,015元， 與董事會實際決議數新台幣1,574,015元，二者無差異。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:106/02/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊幸慧，財會處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整經董事會正式任命7.生效日期:106/02/188.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2017/02/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,570,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:劉弘昌 財務處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:人選待董事會通過任命後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素7.生效日期:106/02/178.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:董事會通過人事案前，職務由總經理兼代。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:葉光成 會計處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊幸慧 會計處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/028.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:原105/07/01會計主管職務調整；董事會今日通過任命楊幸慧為會計主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃秋瑛 稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊子萱 總經理室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:葉光成 會計處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊幸慧 會計處協理；總經理室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:人事案待最近期董事會決議通過後另行公告之。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/05/232.舊任者姓名及簡歷:董事長:楊正利3.新任者姓名及簡歷:董事長:楊正利4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:改選。6.新任生效日期:105/05/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/05/232.舊任者姓名及簡歷:林清輝台大化學系學士、美國肯達基大學材料科學碩士立弘生化科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林清輝簡歷：台大化學系學士、美國肯達基大學材料科學碩士立弘生化科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事改選，重新委任總經理6.新任生效日期:105/05/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張正先生:國立陽明大學生物醫學工程學院教授美國匹茲堡大學生物無機及分析化學博士王韋中先生：華陽中小企業開發(股)董事長/美國賓州大學華頓商學院財務與創業管理雙主修商管碩士郭土木先生:輔仁大學法律學院教授兼學術副院長及財經法律研究所所長 /政治大學法學院法學博士4.新任者姓名及簡歷:張正先生:國立陽明大學生物醫學工程學院教授美國匹茲堡大學生物無機及分析化學博士王韋中先生：華陽中小企業開發(股)董事長/美國賓州大學華頓商學院財務與創業管理雙主修商管碩士郭土木先生:輔仁大學法律學院教授兼學術副院長及財經法律研究所所長 /政治大學法學院法學博士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/08 ~ 106/06/088.新任生效日期:105/05/239.其他應敘明事項:委員任期與委任董事會屆期相同(108年5月8日止)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣37,840,000元，每股配發新台幣0.4元。4.除權（息）交易日:105/07/035.最後過戶日:105/07/066.停止過戶起始日期:105/07/077.停止過戶截止日期:105/07/118.除權（息）基準日:105/07/119.其他應敘明事項:發放日為105/08/12

1.發生變動日期:105/05/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張正/國立陽明大學生物醫學暨工程學院院長院教授獨立董事：駱文益/中華開發資本管理顧問(股)公司行政部副總經理獨立董事：周延鵬/世博科技顧問(股)公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:成立第一屆審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/05/099.其他應敘明事項:一、審計委員會任期與第七屆董事相同，105/05/09~108/05/08止，任期三年。二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.股東會日期:105/05/092.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度盈餘分派案。二、討論事項一：(1)通過修訂『公司章程』案。三、討論事項二：(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』及 『背書保證作業程序』案。(3)通過修訂『股東會議事規則』案。(4)通過修訂『董事及監察人選任程序』案。四、選舉事項：選舉第七屆董事案。當選董事13人名單為：董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶董事 宮榮敏董事 莊永順董事 李祖德董事 劉明雄董事 羅麗芬董事 賀士郡董事 林清輝董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明獨立董事 張正獨立董事 駱文益獨立董事 周延鵬五、討論事項三：通過解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:105/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶董事 莊永順董事 李祖德董事 劉明雄董事 羅麗芬董事 賀士郡獨立董事 張正獨立董事 駱文益獨立董事 周延鵬3.許可從事競業行為之項目:對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下,解除其競業禁止之限制楊正利:鈞寶電子工業(股)公司董事長、鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長 、一寶鞋材(股)公司董事長、財團法人政大學術發展基金會董事、 技嘉科技(股)公司獨立董事、羅昇企業(股)公司獨立董事、 升寶投資(股)公司董事、今寶投資(股)公司董事、正寶投資(股)公司董事 、King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd.負責人兆豐國際商業銀行(股)公司:駿瀚生化股份有限公司董事、視茂股份有限公司董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳國寶:兆豐國際商業銀行(股)公司資訊處處長莊永順:研揚科技(股)公司董事長(法人代表)、研友投資(股)公司董事長(法人代表) 醫揚科技股份有限公司董事長(法人代表)、研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人 代表)、AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED董事長、AAEON TECHNOLOGY CO.,LTD.、 董事長、AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.董事長、AAEON TECHNOLOGY GMBH董事長 、亞元科技股份有限公司董事、百達無線(股)公司董事(法人代表)、奇燁電子(東莞) 有限公司董事(法人代表)、丹陽奇燁科技有限公司董事(法人代表)、財團法人研揚 文教基金會董事長、晶達光電(股)公司董事、研鑫投資(股)公司董事長、泰詠電子 (股)公司獨立董事、慧友電子(股)公司獨立董事、鈞寶電子工業(股)公司董事、 光陽光電(股)公司董事、ONYX Healthcare USA, Inc.董事、ONYX Healthcare Europe B.V董事、牧德科技(股)公司-董事(富禮法人代表)、同亨科技(股)公司 董事(法人代表)、承業生醫投資控股(股)公司法人董事代表、正基科技(股)公司 董事(法人代表)、泰?電子(上海)有限公司法人董事代表人、泰永電子(蘇州)有限 公司法人董事代表人、AAEON Electronics Inc.董事、Allied Oriental Int'l Ltd. 法人董事代表人、醫揚電子科技(上海)有限公司董事長、雲圖科學計算(股)公司董事 、LitemaxTechnology, Inc.董事、Mcfees Group Inc.董事長羅麗芬:開普生物科技有限公司負責人、羅麗芬國際美容有限公司負責人、李祖德:環瑞醫投資控股(股)公司董事長、上海泰福健康管理有限公司董事長、上海 泰福健康管理諮詢有限公司董事長、台北醫學大學董事、生化科技教育基金會董事 行政院科技部產學推動諮議會諮議委員、和鑫生技開發(股)公司法人董事代表人、 創新工業技術移轉(股)公司法人董事代表人、瑞亞生醫(股)公司法人董事代表人、 漢鼎(股)公司法人董事代表人賀士郡:關貿網路(股)公司 副董事長(法人代表)、晟德大藥廠(股)公司獨立董事、 金樺生物醫學(股)公司獨立董事、高林實業(股)公司獨立董事、富兆投資(股)公司 董事、亞大(股)公司董事長劉明雄:技嘉科技副董事長、智嘉投資董事代表人、集嘉通訊董事代表人、盈嘉科技 董事代表人、倍嘉科技董事長、聯嘉管顧董事長、台灣精星董事、聯嘉國際投資 董事代表人、匯揚創投董事代表人、京程科技董事代表人、綠享董事代表人、廣盛 科技董事代表人、雲城(股)公司董事張正:國立陽明大學 生物醫學影像暨放射科學系教授; 化學生物、分子醫學、生物藥學 、生物無機與分析化學實驗室主持人;國立陽明大學生物醫學暨工程學院院長院教授駱文益:中華開發資本管理顧問(股)公司行政部副總經理、保勝光學(股)公司獨立董事 、亞帝歐光電(股)公司薪酬委員周延鵬:世博科技顧問(股)公司執行長、教育部跨領域生醫創新創業計畫諮詢委員會議 委員、台灣大學專利及技術移轉權益委員會委員、成功大學生物醫學工程學系教授級 專家、台灣科技大學智慧財產學院專利研究所教授級專家、東吳大學辜濂松先生紀念 講座 講座教授、全國工業總會智慧財產權委員會委員、北京大學國際知識產權研究 中心客座研究員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經討論修正後經主席徵詢全體股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司105年股東常會董監全面改選,董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:105/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事 宮榮敏董事 林清輝董事 楊正利董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶獨立董事 張正當選監察人一人名單為：監察人 莊永順3.新任者姓名及簡歷:董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶董事 宮榮敏董事 莊永順董事 李祖德董事 劉明雄董事 羅麗芬董事 賀士郡董事 林清輝董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明獨立董事 張正獨立董事 駱文益獨立董事 周延鵬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前改選5.異動原因:提前全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利,選任時持有股數:17,976,721股董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶,選任時持有股數:12,953,000股董事 宮榮敏 選任時持有股數:1,208,000股董事 莊永順 選任時持有股數:0股董事 李祖德 選任時持有股數:0股董事 劉明雄 選任時持有股數:0股董事 羅麗芬 選任時持有股數:1,000,000股董事 賀士郡 選任時持有股數:500,000股董事 林清輝 選任時持有股數:700,000股董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明,選任時持有股數:17,976,721股獨立董事 張正 選任時持有股數:0股獨立董事 駱文益 選任時持有股數:0股獨立董事 周延鵬 選任時持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:105/05/09~108/05/089.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無