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立弘生化科技(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/282.審計委員會通過財務報告日期:110/07/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355,9905.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137,8576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,5877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,6958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,6879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,68710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1411.期末總資產(仟元):2,372,06312.期末總負債(仟元):1,215,90813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,156,15514.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/282.股東會召開日期:110/08/173.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/016.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/253.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：110/02/012. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,121,466 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/012.審計委員會通過財務報告日期:110/02/013.財務報告年季:109年第四季4.報導期間營業收入(仟元):618,0665.報導期間營業毛利(損) (仟元):241,1546.報導期間營業淨利(損) (仟元):102,5677.報導期間稅前淨利(損) (仟元):101,5258.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):79,4729.報導期間每股盈餘(損失) (元):0.8410.報導期間期末總資產(仟元):2,260,55411.報導期間期末總負債(仟元):1,115,27012.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,28413.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/02/012.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司109年度員工酬勞為新台幣3,172,180元、董事酬勞為新台幣1,586,090元，將分別以股票及現金方式發放。(2)本公司109度員工酬勞帳列估計數為新台幣3,172,180元、董事酬勞為新台幣1,586,090元，與董事會實際決議數無差異。
1.董事會決議日期:110/02/012.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司民國109年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國109年度決算表冊報告。(3)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司修訂「道德行為準則」部分條文報告。(5)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項(1)本公司民國109年度決算表冊案。(2)本公司民國109年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂「董事選任程序」部分條文案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/08/032.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為109年8月07日。(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會109年8月03日申報生效在案。(3)員工酬勞4,245,595元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日109/02/16收盤價16.2元計算，共發行新股262,073股。(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣94,889,759元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/176.停止過戶起始日期:109/07/187.停止過戶截止日期:109/07/228.除權（息）基準日:109/07/229.現金股利發放日期：:現金股利擬訂於109/08/12日發放。10.其他應敘明事項：:無
1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司108年度盈餘分派案。二、討論事項：(1)通過修訂『股東會議事規則』案。(1)通過本公司擬申請上市(櫃)案。(1)通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(1)通過修訂『背書保證作業程序』案。(1)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1. 董事會決議日期：109/02/172. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,889,759 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/02/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上市(櫃)前公開銷售之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:有關增資發行股數、發行價格、增資計劃及資金用途、暨相關未盡本案相關事項，如因法令規定或主管機關核定、或為因應客觀環境需予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於109年02月17日第八屆第四次董事會通過申請股票上市(櫃)案。6.因應措施:(1)為因應公司發展需要，擬授權董事長於適當時機向台灣證券交易所(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)申請股票上市(櫃)。(2)有關申請股票上市(櫃)之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關法令規定辦理。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/02/172.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國108年度營業報告。第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。第三案：本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。第四案：修訂「誠信經營守則」部分條文案。第五案：訂定「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項第一案：本公司108年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司108年度盈餘分派案。三、討論事項第一案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。第二案：本公司擬申請上市(櫃)案。第三案：本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。第四案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。第五案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。第六案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司108年度員工酬勞為新台幣4,245,595元、董事酬勞為新台幣2,122,798元，將分別以股票及現金方式發放。(2)本公司108度員工酬勞帳列估計數為新台幣4,245,595元、董事酬勞為新台幣2,122,798元，與董事會實際決議數無差異。
1.事實發生日 :108/09/122.發生緣由:桃園市政府環境保護局派員至本公司進行稽查，領有固定污染源操作許可證,稽查時發現，空氣汙染物防治設施蓄熱式熱解爐之廢氣處理量，核屬未依許可證內容進行操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項規定，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將加強操作人員教育訓練及設備維護保養，後續將申請變更許可證操作範圍。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為108年7月31日。(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會108年7月29日申報生效在案。(3)員工酬勞5,157,726元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日108/02/20收盤價17.8元計算，共發行新股289,759股。(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度年報部份內容6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:更正頁次與內容:第14頁/主要股東為法人者其主要股東第16頁/(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管表第17頁/(一)董事(含獨立董事)之酬金第26頁/(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形第182頁/(三)關係報告書
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:邱浩席 研發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織調整7.生效日期:108/07/018.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣94,600,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:108/07/155.最後過戶日:108/07/166.停止過戶起始日期:108/07/177.停止過戶截止日期:108/07/218.除權（息）基準日:108/07/219.其他應敘明事項:現金股利擬訂於108/08/07日發放。
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