立弘生化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/02/172.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國108年度營業報告。第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。第三案：本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。第四案：修訂「誠信經營守則」部分條文案。第五案：訂定「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項第一案：本公司108年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司108年度盈餘分派案。三、討論事項第一案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。第二案：本公司擬申請上市(櫃)案。第三案：本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。第四案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。第五案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。第六案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司108年度員工酬勞為新台幣4,245,595元、董事酬勞為新台幣2,122,798元，將分別以股票及現金方式發放。(2)本公司108度員工酬勞帳列估計數為新台幣4,245,595元、董事酬勞為新台幣2,122,798元，與董事會實際決議數無差異。

1.事實發生日 :108/09/122.發生緣由:桃園市政府環境保護局派員至本公司進行稽查，領有固定污染源操作許可證,稽查時發現，空氣汙染物防治設施蓄熱式熱解爐之廢氣處理量，核屬未依許可證內容進行操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項規定，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將加強操作人員教育訓練及設備維護保養，後續將申請變更許可證操作範圍。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為108年7月31日。(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會108年7月29日申報生效在案。(3)員工酬勞5,157,726元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日108/02/20收盤價17.8元計算，共發行新股289,759股。(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度年報部份內容6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:更正頁次與內容:第14頁/主要股東為法人者其主要股東第16頁/(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管表第17頁/(一)董事(含獨立董事)之酬金第26頁/(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形第182頁/(三)關係報告書

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:邱浩席 研發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織調整7.生效日期:108/07/018.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣94,600,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:108/07/155.最後過戶日:108/07/166.停止過戶起始日期:108/07/177.停止過戶截止日期:108/07/218.除權（息）基準日:108/07/219.其他應敘明事項:現金股利擬訂於108/08/07日發放。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事長:楊正利 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長:楊正利 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:108/06/057.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/052.舊任者姓名及簡歷:林清輝 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林清輝 本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事改選，重新委任總經理6.新任生效日期:108/06/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張正，國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授(2)郭土木，私立輔仁大學法律學院院長(3)駱文益，豐益資本管理顧問(有)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)張正，國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授(2)許英傑，群策法律事務所合夥律師(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09~108/05/088.新任生效日期:108/06/059.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 莊永順董事 羅麗芬董事 賀士郡獨立董事 許英傑3.許可從事競業行為之項目:對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下，解除其競業禁止之限制莊永順:醫揚科技股份有限公司董事長(法人代表)、環瑞醫投資控股(股)公司董事(法人 代表)、承業生醫投資(股)公司董事(法人代表)、醫寶智人(股)公司董事長(法人代表)羅麗芬:盈安投資(股)公司董事長、漳州開普生物科技有限公司監事、羅麗芬國際美容集 團全球總裁、羅麗芬事業有限公司董事長賀士郡:晟德大藥廠(股)公司獨立董事、羅麗芬控股股份有限公司董事、長聖國際生技 股份有限公司董事許英傑:羅麗芬控股股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/05/272.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。(2)承認105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。(3)承認106年度更正後個體及合併財務報表案。(4)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(5)承認本公司107年度盈餘分派案。二、討論事項一：(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。三、選舉事項：選舉第八屆董事案。當選董事12人名單為：董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司董事 宮榮敏董事 莊永順董事 劉明雄董事 羅麗芬董事 賀士郡董事 林清輝董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明獨立董事 張正獨立董事 許英傑獨立董事 陳慶(方方土)四、討論事項二：通過解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張正，國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授(2)駱文益，豐益資本管理顧問(有)公司董事長(3)周延鵬，世博科技顧問(股)公司執行長4.新任者姓名及簡歷:(1)張正，國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授(2)許英傑，群策法律事務所合夥律師(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:獨立董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09~108/05/088.新任生效日期:108/05/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張正，國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授(2)郭土木，私立輔仁大學法律學院院長(3)駱文益，豐益資本管理顧問(有)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09~108/05/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司(4)董事：莊永順(5)董事：李祖德(6)董事：劉明雄(7)董事：賀士郡(8)董事：羅麗芬(9)董事：宮榮敏(10)董事：林清輝(11)獨立董事：張正(12)獨立董事：駱文益(13)獨立董事：周延鵬3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司(4)董事：莊永順(5)董事：劉明雄(6)董事：賀士郡(7)董事：羅麗芬(8)董事：宮榮敏(9)董事：林清輝(10)獨立董事：張正(11)獨立董事：許英傑(12)獨立董事：陳慶(方方土)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第八屆董事改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利 選任時持有股數：17,976,721股(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明 選任時持有股數：17,976,721股(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司 選任時持有股數：12,408,000股(4)董事：莊永順 選任時持有股數： 0股(5)董事：劉明雄 選任時持有股數： 0股(6)董事：賀士郡 選任時持有股數： 500,000股(7)董事：羅麗芬 選任時持有股數： 1,000,000股(8)董事：宮榮敏 選任時持有股數： 1,208,000股(9)董事：林清輝 選任時持有股數： 700,000股(10)獨立董事：張正 選任時持有股數： 0股(11)獨立董事：許英傑 選任時持有股數： 0股(12)獨立董事：陳慶(方方土) 選任時持有股數： 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09~108/05/088.新任生效日期:108/05/279.同任期董事變動比率:任前屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

本公司經董事會通過重編及更補正民國104年度起至107年第2季財務報告。1.事實發生日:108/02/212.更正且重編之財務報告年季：:本公司重編：104年度及105年度個體財務報告。更補正：104年度、105年度、106年度合併財務報告、106年度個體財務報告、105年第2季、106年第2季、107年第1季及第2季財務報告。3.發生緣由：:本公司參酌資產負債表日後，就部分藉由執行　試驗方案而得以去化之存貨重新評估其淨變現價值，及重新評估不動產、廠房及設備符合管理階層預期運作方式狀態之時點對折舊提列有所影響，因而予以重編及更補正民國104年度起至107年第2季財務報告。4.主管機關限定更正之日期：:108/02/22。5.與前次公告財務報告之主要差異：:本公司重編民國104年度及105年度個體財務報告，差異及影響數如下：(一)民國104年12月31日/104年度個體財務報告 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 民國104年12月31日 資 產 存貨 303,160 16,407 319,567 流動資產合計 860,309 16,407 876,716 遞延所得稅資產 21,229 (2,789) 18,440 非流動資產合計 684,682 (2,789) 681,893 資產總計 1,544,991 13,618 1,558,609 權 益 未分配盈餘 84,449 13,618 98,067 權益總計 1,035,837 13,618 1,049,455 負債及權益總計 1,544,991 13,618 1,558,609 損 益 營業成本 (334,885) 16,407 (318,478) 營業毛利 145,875 16,407 162,282 營業毛利淨額 154,551 16,407 170,958 營業利益 44,758 16,407 61,165 稅前淨利 53,793 16,407 70,200 所得稅費用 (7,456) (2,789) (10,245) 本期淨利 46,337 13,618 59,955 本期綜合損益總額 44,568 13,618 58,186 基本每股盈餘 0.49 0.14 0.63(二)民國105年12月31日/105年度個體財務報告 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益、損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額 民國105年12月31日 資 產 存貨 326,422 1,948 328,370 流動資產合計 884,024 1,948 885,972 不動產、廠房及設備 635,940 (1,599) 634,341 遞延所得稅資產 16,872 (332) 16,540 非流動資產合計 669,092 (1,931) 667,161 資產總計 1,553,116 17 1,553,133 負 債 本期所得稅負債 1,205 (272) 933 流動負債合計 252,680 (272) 252,408 負債總計 511,291 (272) 511,019 權 益 未分配盈餘 80,330 289 80,619 權益總計 1,041,825 289 1,042,114 負債及權益總計 1,553,116 17 1,553,133 損 益 營業成本 (352,344) (16,058) (368,402) 營業毛利 175,694 (16,058) 159,636 營業毛利淨額 143,831 16,407 160,238 營業利益 58,011 (16,058) 41,953 稅前淨利 50,893 (16,058) 34,835 所得稅費用 (10,659) 2,729 (7,930) 本期淨利 40,234 (13,329) 26,905 本期綜合損益總額 43,828 (13,329) 30,499 基本每股盈餘 0.43 (0.15) 0.286.因應措施：:上述重編後財務報告將依相關規定重新公告申報，另於財務報告更(補)正作業公告：104年度、105年度、106年度合併財務報告、106年度個體財務報告、105年第2季、106年第2季、107年第1季及第2季財務報告。7.其他應敘明事項：:(一)民國104年個體財務報告更正內容如下：第1頁封面、第2~3頁目錄、第4頁會計師查核報告、第5~6頁個體資產負債表、第7頁個體綜合損益表、第8頁個體權益變動表、第9頁個體現金流量表、第10頁附註二通過財務報告之日期及程序、第21頁附註六、(五)存貨、第31~32頁附註六、(十九)所得稅、第33頁附註六、(二十)每股盈餘、第35頁附註十一重大之期後事項、第40頁附註十二其他(三)財務報表重編之理由及影響、第44頁存貨明細表、第51頁營業成本明細表。(二)民國105年個體財務報告更正內容如下：第1頁封面、第2~3頁目錄、第4頁會計師查核報告、第5~6頁個體資產負債表、第7頁個體綜合損益表、第8頁個體權益變動表、第9頁個體現金流量表、第10頁附註二通過財務報告之日期及程序、第24~25頁附註六、(六)存貨、第26頁附註六、(八)不動產、廠房及設備、第33頁附註六、(十八)費用性質之額外資訊、第34~36頁附註六、(二十)所得稅、第36頁附註六、(二十一)每股盈餘、第38頁附註十一重大之期後事項、第43~44頁註十二其他(三)財務報表重編之理由及影響、第48頁存貨明細表、第50頁不動產、廠房及設備明細表、第54頁營業成本明細表、第55頁製造費用明細表。(三)更正之各期財務報告(104年度、105年度、106年度合併財務報告、106年度個體財務報告、105年第2季、106年第2季、107年第1季及第2季財務報告)相關調整說明，請詳各該期財務報告更(補)正說明。

1.事實發生日:108/02/212.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司107年度員工酬勞為新台幣5,157,726元、董事酬勞為新台幣2,578,863元，將分別以股票及現金方式發放。(2)本公司107度員工酬勞帳列估計數為新台幣5,157,726元，與董事會實際決議數新台幣2,578,863元，二者無差異。

1.董事會決議日期:108/02/212.股東會召開日期:108/05/273.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國107年度營業報告。第二案：審計委員會查核重編後104年度決算表冊報告。第三案：審計委員會查核重編後105年度決算表冊報告。第四案：審計委員會查核更正後106年度決算表冊報告。第五案：審計委員會查核107年度決算表冊報告。第六案：本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項第一案：104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。第二案：105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。第三案：106年度更正後個體及合併財務報表案。第四案：本公司107年度營業報告書及財務報表案。第五案：本公司107年度盈餘分派案。三、討論事項第一案：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。四、選舉事項：改選董事案。五、其他議案及臨時動議。第一案：董事競業禁止限制之解除。5.停止過戶起始日期:108/03/296.停止過戶截止日期:108/05/277.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/02/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,600,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/02/212.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司107年度員工酬勞為新台幣5,157,726元、董事酬勞為新台幣2,578,863元，將分別以股票及現金方式發放。(2)本公司107度員工酬勞帳列估計數為新台幣5,157,726元、董事酬勞為新台幣2,578,863元，與董事會實際決議數無差異。