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立弘生化科技公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊斌，營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:組織調整7.生效日期:108/01/308.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/08/032.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:會計師核閱報告結論段漏植「民國107年及106年6月30日之合併財務狀況」6.因應措施:向櫃買中心申請更正7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣62,436,000元，每股配發新台幣0.66元。4.除權（息）交易日:107/08/155.最後過戶日:107/08/166.停止過戶起始日期:107/08/177.停止過戶截止日期:107/08/218.除權（息）基準日:107/08/219.其他應敘明事項:現金股利擬訂於107/09/07日發放。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣62,436,000元，每股配發新台幣0.66元。4.除權（息）交易日:107/07/315.最後過戶日:107/08/166.停止過戶起始日期:107/08/177.停止過戶截止日期:107/08/218.除權（息）基準日:107/08/219.其他應敘明事項:現金股利擬訂於107/09/07日發放。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:Jan Holm-Hansen4.新任者姓名、級職及簡歷:林清輝 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:組織調整7.生效日期:完成變更登記後。8.新任者聯絡電話:02-2703-02099.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司106年度年報第178及179頁資料部分內容6.因應措施:將補正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/042.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於營運策略考量，擬自行徹回股票上巿申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出上巿(櫃)申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
1.股東會日期:107/05/242.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司106年度盈餘分派案。二、討論事項：(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(2)通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/04/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業之需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/04/175.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/04/102.股東會召開日期:107/05/243.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國106年度營業報告。第二案：審計委員會查核106年度決算表冊報告。第三案：本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。第四案：董事會議事規則修訂案。二、承認事項第一案：本公司106年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司106年度盈餘分派案。三、討論事項第一案：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。第二案：本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/266.停止過戶截止日期:107/05/247.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107年04月10日第七屆第九次董事會通過申請股票上市案。6.因應措施:(1)為因應公司發展需要，擬授權董事長於適當時機向台灣證券交易所申請股票上市。(2)有關申請股票上市之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關法令規定辦理。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:107/04/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上市前公開銷售之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:有關增資發行股數、發行價格、增資計劃及資金用途、暨相關未盡本案相關事項，如因法令規定或主管機關核定、或為因應客觀環境需予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
1.發生變動日期:107/04/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:駱文益，高考會計師、豐益資本管理顧問有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:因第三屆薪資報酬委員會委員請辭，補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/088.新任生效日期:107/04/109.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/03/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王韋中4.新任者姓名及簡歷:缺額待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:薪酬委員缺額擬另召開董事會補行委任。
1. 董事會決議日期：107/02/052. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.66000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,436,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/02/052.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司106年度員工酬勞為新台幣2,798,225元 、董監酬勞為新台幣1,399,113元，將以現金方式發放。(2)本公司106度員工酬勞帳列估計數為新台幣2,798,225元， 與董事會實際決議數新台幣1,399,113元，二者無差異。
1.董事會決議日期:107/02/052.股東會召開日期:107/05/243.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國106年度營業報告。第二案：審計委員會查核106年度決算表冊報告。第三案：本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。第四案：董事會議事規則修訂案。二、承認事項第一案：本公司106年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司106年度盈餘分派案。三、討論事項第一案：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/266.停止過戶截止日期:107/05/247.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司105年度年報第7、8、9、10、11、16、41、42、47及54頁資料部分內容6.因應措施:將補正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣42,570,000元，每股配發新台幣0.45元。4.除權（息）交易日:106/07/065.最後過戶日:106/07/096.停止過戶起始日期:106/07/107.停止過戶截止日期:106/07/148.除權（息）基準日:106/07/149.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日遇假日，凡持有公司股票尚未辦理過戶者,務必請股東於前一營業日106年7月7日下午四點三十分前親臨辦理過戶事宜，掛號郵寄者以民國106年7月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)現金股利發放日:106/08/15
1.股東會日期:106/05/112.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司105年度盈餘分派案。二、討論事項：(1)通過修訂『公司章程』部分條文案。(2)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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