立弘生化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/202.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司１０３年度年報第１５４頁，第１５５頁及第１５９頁內容。6.因應措施:更新之１０３年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/162.舊任者姓名及簡歷:監察人：王律傑監察人：呂正東3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:依本公司於104年7月16日接獲監察人王律傑、呂正東辭任書辦理，即日起生效。

1.發生變動日期:104/07/162.舊任者姓名及簡歷:陳智立3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/09~106/06/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:依本公司於104年7月16日接獲獨立董事陳智立辭任書辦理，即日起生效。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分派案。二、討論事項：通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:中美聯合實業股份有限公司 代表人：向志中3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:中美聯合實業股份有限公司 代表人：向志中3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國103年度營業報告。第二案：監察人查核103年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：本公司103年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司103年度盈餘分派案。三、討論事項第一案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/102.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報103年08月衍生性商品交易金額誤值，特此公告更正。6.因應措施:向櫃買中心申請更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/162.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第九頁及第一六八頁部份內容6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/092.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報103年06月衍生性商品交易金額誤值，特此公告更正。6.因應措施:向櫃買中心申請更正。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.法人名稱:中美聯合實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:向志中 中美聯合實業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊文慶 正信國際法律事務所律師5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/06/09_106/06/087.新任生效日期:103/06/258.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：1780　公司名稱：立弘生化一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：立弘生化董事會決議召開103年股東常會公告-補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月21日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月9日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月11日至103年6月9日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：第一案：民國102年度營業報告。第二案：監察人查核102年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：第一案：本公司102年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司102年度盈餘分派案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：第一案：修訂『公司章程』案。第二案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。第三案：修訂『股東會議事規範』案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第六屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　討論事項(二)：第一案：解除本公司董事競業禁止限制案。　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月10日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2　　　　　　　　　　電話：02-2703-5000　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月10日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月2日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：立弘生化科技股份有限公司財務處(台北市大安區敦化南路二段71號13樓，電話02-27030209。)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司洽詢（電話：02-2703-5000）。九、特此公告

1.發生變動日期:103/03/272.舊任者姓名及簡歷:監察人中美聯合實業股份有限公司法人代表王律傑3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/02/06_103/01/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:待股東常會選任之

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議召開103年股東常會內容 1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國102年度營業報告。第二案：監察人查核102年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：本公司102年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司102年度盈餘分派案。三、討論事項(一)第一案：修訂『公司章程』案。第二案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。第三案：修訂『股東會議事規範』案。四、選舉事項：選舉董事及監察人案。五、討論事項(二)第一案：解除本公司董事競業禁止限制案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/172.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年3月17日正式搬遷至台北市大安區敦化南路二段71號13樓6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/062.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因業務需要本公司將於103年3月底前搬遷至新址辦公原地址：台北市大安區敦化南路二段76號12樓新地址：台北市大安區敦化南路二段71號13樓6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司101年度年報第26頁資料。6.因應措施:補正後的年報資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:承認事項:(一) 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案(二) 承認本公司101年度盈餘分派案。討論事項:(一)通過修訂『公司章程』案。(二)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。(三)通過修訂『背書保證作業程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。