

立視科技(公)公司公告
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃惠玲、吳曼寧、王興
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃惠玲、王興、林燕
(7).異動情形:因應董事全面改選,董事會重新選任
(8).異動原因:因應董事全面改選,董事會重新選任
(9).新任生效日期:113/06/26~116/06/25
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司第二屆薪酬報酬委員會經由全體出席委員一致推舉
黃惠玲小姐擔任召集人及會議主席。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.發生緣由:
(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃惠玲、吳曼寧、王興
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃惠玲、王興、林燕
(7).異動情形:因應董事全面改選,董事會重新選任
(8).異動原因:因應董事全面改選,董事會重新選任
(9).新任生效日期:113/06/26~116/06/25
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司第二屆薪酬報酬委員會經由全體出席委員一致推舉
黃惠玲小姐擔任召集人及會議主席。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(召開方式:實體股東會)
1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
一、開會日期及時間:民國113年06月26日(星期三)下午01時30分。
二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)民國112年度決算表冊案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)選舉事項:
全面改選董事案。
(五)其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
股票停止過戶期間:自113/04/28至113/06/26止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
一、開會日期及時間:民國113年06月26日(星期三)下午01時30分。
二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)民國112年度決算表冊案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)選舉事項:
全面改選董事案。
(五)其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
股票停止過戶期間:自113/04/28至113/06/26止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報113年度股東常會
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報113年度股東常會
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:112/08/09
2.舊任者姓名及簡歷:
鄭鎧尹獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
王興獨立董事/前Verizon Media-台灣董事總經理暨亞太區共同董事總經理
4.異動原因:補選獨立董事一席
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:王興/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/11/23~113/11/22
7.新任生效日期:112/08/09
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:本公司於112/05/22接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書,
新任獨立董事於112/08/09股東臨時會當選。
2.舊任者姓名及簡歷:
鄭鎧尹獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
王興獨立董事/前Verizon Media-台灣董事總經理暨亞太區共同董事總經理
4.異動原因:補選獨立董事一席
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:王興/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/11/23~113/11/22
7.新任生效日期:112/08/09
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:本公司於112/05/22接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書,
新任獨立董事於112/08/09股東臨時會當選。
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實體股東會)(更正召集事由)
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。
一、開會日期及時間:民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項:
(1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。
(二)選舉暨討論事項:
(1)補選第七屆獨立董事一席案。
(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。
一、開會日期及時間:民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項:
(1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。
(二)選舉暨討論事項:
(1)補選第七屆獨立董事一席案。
(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(5)重要決議事項五、其他事項:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(5)重要決議事項五、其他事項:無。
4.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實體股東會)
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。
一、開會日期及時間:民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)討論事項:
(1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。
(二)選舉事項:
(1)補選第七屆獨立董事一席案。
(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。
一、開會日期及時間:民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)討論事項:
(1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。
(二)選舉事項:
(1)補選第七屆獨立董事一席案。
(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
1.事實發生日:112/05/22
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:112/05/19
(2)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹獨立董事
(3)新任者姓名及簡歷:暫缺
(4)異動原因:個人因素辭任
(5)新任董事選任時持股數:不適用
(6)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22
(7)新任生效日期:不適用
(8)同任期董事變動比率:1/9
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:112/05/19
(2)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹獨立董事
(3)新任者姓名及簡歷:暫缺
(4)異動原因:個人因素辭任
(5)新任董事選任時持股數:不適用
(6)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22
(7)新任生效日期:不適用
(8)同任期董事變動比率:1/9
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書
1.事實發生日:112/05/22
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/5/19
(2)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹委員
(3)新任者姓名及簡歷:暫缺
(4)異動原因:個人因素辭任
(5)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22
(6)新任生效日期:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/5/19
(2)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹委員
(3)新任者姓名及簡歷:暫缺
(4)異動原因:個人因素辭任
(5)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22
(6)新任生效日期:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報112年度股東常會
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報112年度股東常會
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:112/04/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:高怡君/稽管主管/奇偶科技稽核副理。
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:董事會通過任命
(7)生效日期:112/4/26
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:112/04/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:高怡君/稽管主管/奇偶科技稽核副理。
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:董事會通過任命
(7)生效日期:112/4/26
4.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式:實體股東會)
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。
一、開會日期及時間:民國112年6月28日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(4)修定本公司「永續發展實務守則」報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國111年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)臨時動議
股票停止過戶期間:自112/04/30至112/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。
一、開會日期及時間:民國112年6月28日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(4)修定本公司「永續發展實務守則」報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國111年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)臨時動議
股票停止過戶期間:自112/04/30至112/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:112/03/29
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:柯奕卉/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/3/31
4.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前,由職務代理人暫行職務。
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:112/03/29
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:柯奕卉/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/3/31
4.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前,由職務代理人暫行職務。
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(5)重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(5)重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案) (召開方式:實體股東會) 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)。一、開會日期及時間:民國111年6月30日(星期四)下午1時30分。二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)三、召集事由: (一)報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (8)本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增議案) (二)承認事項: (1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國110年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)臨時動議:無。股票停止過戶期間:自111/05/02至111/06/30止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提報111年度股東常會4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:(1)董事會決議日期:111年4月27日。(2)發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議召開111年股東常會 (召開方式:實體股東會) 1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會。一、開會日期及時間:民國111年6月30日(星期四)下午1時30分。二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)三、召集事由: (一)報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)承認事項: (1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國110年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)臨時動議:無。股票停止過戶期間:自111/05/02至111/06/30止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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