築間-新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：113/03/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.92000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.08000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：275,037,300

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/04

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林楷傑

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:林楷傑

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任生效日期:113/03/04

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)張志朋委員

(2)謝明惠委員

(3)薛亦駿委員

4.舊任者簡歷:

(1)張志朋委員：恒達法律事務所主持律師

(2)謝明惠委員：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長

(3)薛亦駿委員：慧洋海運股份有限公司財務長

5.新任者姓名:

(1)張志朋

(2)謝明惠

(3)薛亦駿

6.新任者簡歷:

(1)張志朋：恒達法律事務所主持律師

(2)謝明惠：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長

(3)薛亦駿：慧洋海運股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司於113年第1次股東臨時全面改選董事，故重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~114/08/04

10.新任生效日期:113/03/04

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/02/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑

董事 周秀花

董事 高偉傑

董事 俞秀美

董事 璞石晶華有限合夥法人代表：林照峰

監察人 屈佑達

監察人 張克豪

4.舊任者簡歷:

董事 林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長

董事 周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 林照峰：築間餐飲事業股份有限公司董事

監察人 屈佑達：築間餐飲事業股份有限公司監察人

監察人 張克豪：築間餐飲事業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美

董事 林照峰

董事 林家振

獨立董事 張志朋

獨立董事 謝明惠

獨立董事 薛亦駿

6.新任者簡歷:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 林照峰：王座國際餐飲股份有限公司財務長

董事 林家振：豆府股份有限公司 獨立董事

獨立董事 張志朋：恒達法律事務所主持律師

獨立董事 謝明惠：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長

獨立董事 薛亦駿：慧洋海運股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：8,139,050股

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：8,139,050股

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：8,139,050股

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：8,139,050股

董事 林照峰：0股

董事 林家振：430,000股

獨立董事 張志朋：0股

獨立董事 謝明惠：0股

獨立董事 薛亦駿：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/08/04

11.新任生效日期:113/02/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/02/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑

董事 林照峰

董事 林家振

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，

出席股東表決權過三分之二同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/02/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：張志朋

(2)獨立董事：謝明惠

(3)獨立董事：薛亦駿

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 張志朋：恒達法律事務所主持律師

(2)獨立董事 謝明惠：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長

(3)獨立董事 薛亦駿：慧洋海運股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司於113年第1次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/02/27

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.臨時股東會日期:113/02/27

2.重要決議事項:

一、通過本公司章程修正案。

二、全面改選董事案，當選名單如下：

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美

董事 林照峰

董事 林家振

獨立董事 張志朋

獨立董事 謝明惠

獨立董事 薛亦駿

三、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/02/16

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)增訂「誠信經營守則」報告。

(7)增訂「道德行為準則」報告。

(8)增訂「公司治理實務守則」報告。

(9)增訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度之營業報告書及財務報表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市(櫃)案暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前

公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113

年5月4日起至113年5月31日止，股東得逕自登入集保結算所

公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)，依

相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/01/26

2.股東臨時會召開日期:113/02/27

3.股東臨時會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:本公司章程修正案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/01/29

12.停止過戶截止日期:113/02/27

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113

年2月12日起至113年2月24日止，股東得逕自登入集保結算所

公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)，依

相關說明投票。

1.董事會決議日期:112/12/26

2.股東臨時會召開日期:113/02/27

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/01/29

12.停止過戶截止日期:113/02/27

13.其他應敘明事項:

1.擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理股東提名董事9席

（含獨立董事3席）候選人名單，持有本公司已發行股份總

數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事候

選人名單，受理期間為113年1月15日起至113年1月24日止，受

理提名處所為本公司(地址:台中市北屯區崇德九路455號3樓)

，有意提名之股東，務請於113年1月24日17時前提出，並敘

明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封

面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

2.本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113

年2月12日起至113年2月24日止，股東得逕自登入集保結算所

公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)，依

相關說明投票。

1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:公

關長

2.發生變動日期:112/12/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:高林禎/公關長/全國廣播股份有限公司節目部主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/01/01

8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版

2.報導日期:112/12/22

3.報導內容:法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元

、年增逾30%，2025年將達百億元規模。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係屬媒體及法人之推測，特此澄清。

6.因應措施:本公司並未對外公佈財務預測，一切資訊皆以公開資訊觀測站

公告為主。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/19

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112/12/19(二)

(2)召開法人說明會之時間:14時00分

(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號(君悅酒店3F凱悅二區宴會廳)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：不適用。