築間-新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/16

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/16

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

更正111年度、112年度個體及合併財報及112年第二季合併財報附註及XBRL

1.事實發生日:113/09/10

2.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正111年度、112年度個體及合併財報及112年第二季合併財報附註七

6.更正資訊項目/報表名稱:更正111年度、112年度個體及合併財報及112年第二季合併

財報附註七關係人交易

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)111年度個體財務報告/附註七、關係人交易

(1-1)第41頁/(二)1.其他營業收入

其他營業收入 應收關係人款項

---------------------------- ----------------------------

111年度 110年度(重編後) 111.12.31 110.12.31(重編後)

---------------------------- ----------------------------

兆洋餐飲 195,222 108,830 - 101,950

兆昊餐飲 13,321 9,490 5,425 3,339

五風十雨 13,007 8,170 5,386 1,830

本格餐飲 12,161 5,890 3,715 2,881

其他子公司 36,667 13,472 8,186 10,404

其他關係人 1,160 200 74 105

-------- -------- -------- --------

271,538 146,052 22,786 120,509

(1-2)第43頁/(二)8.股權交易

111年度

----------------------------------------------------------

兆洋餐飲 兆昊餐飲 兆基餐飲 五風十雨 本格餐飲 微笑燒肉

----------------------------------------------------------

交易對象：

林楷傑 500 2,500 - 2,631 25 -

兆威 - 8,500 - 9,281 - -

兆沛 - - - - 19,255 -

其他子公司 - - 4,561 - - (3,000)

主要管理人員250 - - - - -

其他關係人 - 1,625 - 2,125 - -

-------- ------- ------- --------- -------- --------

750 12,625 4,561 14,037 19,280 (3,000)

(2)111年度合併財務報告/附註七、關係人交易

(2-1)第45頁/(二)、1.其他營業收入

其他營業收入

------------

111年度

------------

兆紜 600

麥克傑森 256

其他關係人(註) 304

------------

1,160

(2-2)第45頁/(二)、2.勞務支出

勞務支出 其他應付關係人款項

--------------- ------------------

110年度(重編後) 110.12.31(重編後)

--------------- ------------------

兆威 21,710 59

其他關係人(註) - -

--------------- ------------------

21,710 59

(2-3)第45頁/(二)、3.(1)取得不動產、廠房及設備

購置

---------------

110年度(重編後)

---------------

創一 362,199

(2-4)第46頁/(二)、6.股權交易

111年度

------------------------------------------------

兆洋餐飲 兆昊餐飲 五風十雨 本格餐飲 微笑燒肉

------------------------------------------------

交易對象：

林楷傑 500 2,500 2,631 25 10

兆威 - 8,500 9,281 - -

兆沛 - - - 19,255 -

主要管理人員250 - - - -

其他關係人 - 1,625 2,125 - -

------- ------- ------- --------- --------

750 12,625 14,037 19,280 10

(3)112年度個體財務報告/附註七、關係人交易

(3-1)第43頁/(一)關係人名稱及關係

關係人名稱 與本公司之關係

-------------------------------------- ----------------------------------

五風十雨餐飲事業股份有限公司(五風十雨) 本公司之子公司(註1)

本格餐飲事業股份有限公司(本格餐飲) 本公司之子公司(註2)

兆昊餐飲事業股份有限公司(兆昊餐飲) 本公司之子公司(註3)

兆洋餐飲事業股份有限公司(兆洋餐飲) 本公司之子公司(註4)

兆基餐飲事業股份有限公司(兆基餐飲) 本公司之子公司(註5)

微笑燒肉餐飲事業股份有限公司(微笑燒肉) 本公司之子公司(註6)

Jhu Jian Catering(HK) Limited(Jhu Jian HK)本公司之子公司

台灣天使蕨餅股份有限公司(天使蕨餅) 本公司之子公司

聯楷國際開發有限公司(聯楷國際) 其董事係本公司之主要管理人員

兆威管理顧問有限公司(兆威) 係本公司之法人董事

兆紜健康事業股份有限公司(兆紜) 其董事係本公司之主要管理人員

瑞德管理顧問有限公司(瑞德) 其董事係本公司之主要管理人員

辰瑄管理顧問有限公司(辰瑄) 其董事係本公司之主要管理人員

順好管理顧問有限公司(順好) 其董事係本公司之主要管理人員

碩琪有限公司(碩琪) 其董事係本公司之主要管理人員

麥克傑森餐飲股份有限公司(麥克傑森) 本公司之實質關係人

創一國際空間設計股份有限公司(創一) 其董事長係本公司之主要管理人員(註7)

林楷傑 本公司之主要管理人員

周秀花 本公司之主要管理人員

(3-2)第44頁/(二)1.其他營業收入

其他營業收入

-------------

111年度

-------------

其他子公司(註) 18,037

(3-3)第44頁/(二)2.進貨

進貨 應付關係人款項

--------- ---------

112年度 112.12.31

--------- ---------

子公司 - -

(4)112年度合併財務報告/附註七、關係人交易

(4-1)第47頁/(一)關係人名稱及關係

關係人名稱 與本公司之關係

-------------------------------------- ----------------------------------

聯楷國際開發有限公司(聯楷國際) 其董事係本公司之主要管理人員

兆威管理顧問有限公司(兆威) 係本公司之法人董事

兆紜健康事業股份有限公司(兆紜) 其董事長係本公司之主要管理人員

瑞德管理顧問有限公司(瑞德) 其董事係本公司之主要管理人員

辰瑄管理顧問有限公司(辰瑄) 其董事係本公司之主要管理人員

順好管理顧問有限公司(順好) 其董事係本公司之主要管理人員

碩琪有限公司(碩琪) 其董事係本公司之主要管理人員

麥克傑森餐飲股份有限公司(麥克傑森) 本公司之實質關係人

創一國際空間設計股份有限公司(創一) 其董事長係本公司之主要管理人員(註1)

林楷傑 本公司之主要管理人員

周秀花 本公司之主要管理人員

(4-2)第48頁/(二)1.其他營業收入

111年度

---------

兆紜 600

麥克傑森 256

其他關係人(註) 304

---------

1,160

(4-3)第48頁/未揭露進貨金額。

(4-4)第50頁/(二)8.其他(2)未揭露此段文字說明。

(5)112年第二季合併財務報告/附註七、關係人交易

(5-1)第31頁/(二)6.其他

代付款項

--------

112.6.30

--------

其他關係人(註) 4,628

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)111年度個體財務報告/附註七、關係人交易

(1-1)第41頁/(二)1.其他營業收入

其他營業收入 應收關係人款項

---------------------------- ----------------------------

111年度 110年度(重編後) 111.12.31 110.12.31(重編後)

---------------------------- ----------------------------

兆洋餐飲 195,222 108,831 - 101,950

兆昊餐飲 26,182 14,467 9,526 8,017

五風十雨 19,598 10,200 6,918 3,634

本格餐飲 21,339 8,409 6,268 5,116

其他子公司 8,037 3,945 - 1,687

其他關係人 1,160 200 74 105

-------- -------- -------- --------

271,538 146,052 22,786 120,509

(1-2)第43頁/(二)8.股權交易

111年度

----------------------------------------------------------

兆洋餐飲 兆昊餐飲 兆基餐飲 五風十雨 本格餐飲 微笑燒肉

----------------------------------------------------------

交易對象：

林楷傑 500 2,500 - 2,631 25 -

兆威 - 8,031 - 7,094 - -

兆沛 - - - - 16,755 -

其他子公司 - - 4,561 - - (2,990)

主要管理人員250 - - - - -

其他關係人 - 1,625 - 2,125 2,500 -

-------- ------- ------- --------- -------- --------

750 12,156 4,561 11,850 19,280 (2,990)

(2)111年度合併財務報告/附註七、關係人交易

(2-1)第45頁/(二)、1.其他營業收入

其他營業收入

------------

111年度

------------

兆紜 600

麥克傑森 560

------------

1,160

(2-2)第45頁/(二)、2.勞務支出

勞務支出 其他應付關係人款項

--------------- ------------------

110年度(重編後) 110.12.31(重編後)

--------------- ------------------

兆威 22,381 -

其他關係人(註) 282 59

--------------- ------------------

22,663 59

(2-3)第45頁/(二)、3.(1)取得不動產、廠房及設備

購置

--------------

110年度(重編後)

--------------

創一 361,565

(2-4)第46頁/(二)、6.股權交易

111年度

------------------------------------------------

兆洋餐飲 兆昊餐飲 五風十雨 本格餐飲 微笑燒肉

------------------------------------------------

交易對象：

林楷傑 500 2,500 2,631 25 10

兆威 - 8,301 7,094 - -

兆沛 - - - 16,755 -

主要管理人員250 - - - -

其他關係人 - 1,625 2,125 2,500 -

------- ------- ------- --------- --------

750 12,426 11,850 19,280 10

(3)112年度個體財務報告/附註七、關係人交易

(3-1)第43頁/(一)關係人名稱及關係

關係人名稱 與本公司之關係

-------------------------------------- ----------------------------------

五風十雨餐飲事業股份有限公司(五風十雨) 本公司之子公司(註1)

本格餐飲事業股份有限公司(本格餐飲) 本公司之子公司(註2)

兆昊餐飲事業股份有限公司(兆昊餐飲) 本公司之子公司(註3)

兆洋餐飲事業股份有限公司(兆洋餐飲) 本公司之子公司(註4)

兆基餐飲事業股份有限公司(兆基餐飲) 本公司之子公司(註5)

微笑燒肉餐飲事業股份有限公司(微笑燒肉) 本公司之子公司(註6)

Jhu Jian Catering(HK) Limited(Jhu Jian HK)本公司之子公司

台灣天使蕨餅股份有限公司(天使蕨餅) 本公司之子公司

聯楷國際開發有限公司(聯楷國際) 其董事係本公司之主要管理人員

兆威管理顧問有限公司(兆威) 係本公司之法人董事

兆紜健康事業股份有限公司(兆紜) 其董事長係本公司之主要管理人員

瑞德管理顧問有限公司(瑞德) 其董事係本公司之主要管理人員

辰瑄管理顧問有限公司(辰瑄) 其董事係本公司之主要管理人員

順好管理顧問有限公司(順好) 其董事係本公司之主要管理人員

碩琪有限公司(碩琪) 其董事係本公司之主要管理人員

麥克傑森餐飲股份有限公司(麥克傑森) 本公司之實質關係人

喬恩肉品股份有限公司(喬恩) 本公司之主要管理人員對其具重大影響

創一國際空間設計股份有限公司(創一) 其董事長係本公司之主要管理人員(註7)

林楷傑 本公司之主要管理人員

周秀花 本公司之主要管理人員

(3-2)第44頁/(二)1.其他營業收入

其他營業收入

-------------

111年度

-------------

其他子公司(註) 8,037

(3-3)第44頁/(二)2.進貨

進貨 應付關係人款項

--------- ---------

112年度 112.12.31

--------- ---------

其他關係人 32,485 12,340

子公司 - -

--------- ---------

32,485 12,340

(4)112年度合併財務報告/附註七、關係人交易

(4-1)第47頁/(一)關係人名稱及關係

關係人名稱 與本公司之關係

-------------------------------------- ----------------------------------

聯楷國際開發有限公司(聯楷國際) 其董事係本公司之主要管理人員

兆威管理顧問有限公司(兆威) 係本公司之法人董事

兆紜健康事業股份有限公司(兆紜) 其董事長係本公司之主要管理人員

瑞德管理顧問有限公司(瑞德) 其董事係本公司之主要管理人員

辰瑄管理顧問有限公司(辰瑄) 其董事係本公司之主要管理人員

順好管理顧問有限公司(順好) 其董事係本公司之主要管理人員

碩琪有限公司(碩琪) 其董事係本公司之主要管理人員

麥克傑森餐飲股份有限公司(麥克傑森) 本公司之實質關係人

Food Angel International Limited (FoodAngel)本公司之實質關係人

喬恩肉品股份有限公司(喬恩) 本公司之主要管理人員對其具重大影響

創一國際空間設計股份有限公司(創一) 其董事長係本公司之主要管理人員(註1)

林楷傑 本公司之主要管理人員

周秀花 本公司之主要管理人員

(4-2)第48頁/(二)1.其他營業收入

111年度

---------

兆紜 600

麥克傑森 560

---------

1,160

(4-3)第48頁/(二)2.進貨

合併公司向關係人進貨金額及其未結清餘額如下：

進貨 應付關係人款項

---------------------- ----------------------

112年度 111年度 112.12.31 111.12.31

--------- --------- --------- ---------

其他關係人 32,485 - 12,340 -

(4-4)第50頁/(二)8.其他(2)

合併公司因辦理現金增資，於民國一一二年及一一一年十二月三十一日

對關係人FoodAngel之應收股款分別為19,252千元及0千元，帳列其他應收

款項下。

(5)112年第二季合併財務報告/附註七、關係人交易

(5-1)第31頁/(二)6.其他

代付款項

--------

112.6.30

--------

其他關係人(註) 4,602

9.因應措施:上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利 NT$91,679,100元(每股 NT$2.00元)

4.除權（息）交易日:113/08/28

5.最後過戶日:113/08/29

6.停止過戶起始日期:113/08/30

7.停止過戶截止日期:113/09/03

8.除權（息）基準日:113/09/03

9.現金股利發放日期:113/09/13

10.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議通過子公司台灣天使蕨餅股份有限公司辦理解散清算

1.事實發生日:113/08/13

2.公司名稱:台灣天使蕨餅股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100.00%

5.發生緣由:為整體營運考量，董事會決議將無營業行為之子公司台灣

天使蕨餅股份有限公司予以清算解散。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,858,302

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,324,351

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,617

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,628

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,244

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119,147

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60

11.期末總資產(仟元):5,063,859

12.期末總負債(仟元):3,912,881

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,118,722

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：113/08/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,679,100

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,464,238

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):684,428

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,604

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,732

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,869

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,414

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65

11.期末總資產(仟元):5,188,833

12.期末總負債(仟元):4,074,388

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,077,408

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/06/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林楷傑，築間餐飲事業股份有限公司董事長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:組織調整

6.異動原因:配合組織調整及加強公司治理取消設置執行長乙職

7.生效日期:113/06/17

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/17

2.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應業務發展所需，擬於日本投資設立子公司，預計持股比率51%

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，授權董事長

依實際狀況分次投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前

公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/06/12

3.報導內容:築間5月營收6.99億元；年增61.83%；前五月營收31.39億元；年增117.18%…

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱

公開資訊觀測站。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資安主管

2.發生變動日期:113/05/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李秋燕/資安主管/築間餐飲事業股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/24

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之評估價格)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之1

2.事實發生日:113/3/21~113/3/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積約161.63坪

每單位價格:1,237/坪；每月租金新台幣210,000元含稅

交易總金額：使用權資產為37,912,440元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：聯楷國際開發有限公司

與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，

該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。

聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，

取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

岩信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

吳宏一

19.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1070015號

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於營運整體規劃及管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年3月21日並於民國113年5月24日報告更正事項

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年3月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:50,575,920元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:113/05/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳予澤/策略長/築間餐飲事業股份有限公司總經理室特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/24

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之承租面積及每單位價格)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之1

2.事實發生日:113/3/21~113/3/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積約161.63坪

每單位價格:1,237/坪；每月租金新台幣210,000元含稅

交易總金額：使用權資產為37,912,440元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：聯楷國際開發有限公司

與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，

該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。

聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，

取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

岩信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

吳宏一

19.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1070015號

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於營運整體規劃及管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年3月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年3月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:53,794,830元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,762,799

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,653,387

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):508,431

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):442,299

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,566

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):354,597

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.61

11.期末總資產(仟元):5,252,345

12.期末總負債(仟元):3,957,104

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,420

14.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)第一案：民國112年度營業報告。

(2)第二案：民國112年度審計委員會查核報告。

(3)第三案：民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)第四案：民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)第五案：資本公積發放現金股利情形報告。

(6)第六案：增訂「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」及

「道德行為準則」報告。

(7)第七案：增訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)第二案：承認民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)第一案：申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承

銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日起至113

年6月14日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e 票通」平台(網址：

www.stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。

(2)擬依據公司法第172 條之1 規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股

份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期

間為113年4月12日起至113年4月22日止，受理提案處所為本公司─築

間餐飲事業股份有限公司財會處(地址：臺中市北屯區崇德九路455號4樓)。

有意提案之股東，請於113年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式

(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送)。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利 NT$275,037,300元(每股 NT$6.00元)

4.除權（息）交易日:113/04/09

5.最後過戶日:113/04/10

6.停止過戶起始日期:113/04/11

7.停止過戶截止日期:113/04/15

8.除權（息）基準日:113/04/15

9.現金股利發放日期:113/04/26

10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正歸屬於母公司業主淨利)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,762,799

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,653,387

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):508,431

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):442,299

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,566

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):355,005

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.61

11.期末總資產(仟元):5,252,345

12.期末總負債(仟元):3,957,104

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,420

14.其他應敘明事項:

原公告金額354,597仟元誤植，正確金額355,005仟元，差異408仟元。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之1

2.事實發生日:113/3/21~113/3/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積約118坪

每單位價格:1,780/坪；每月租金新台幣210,000元含稅

交易總金額：使用權資產為37,912,440元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：聯楷國際開發有限公司

與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，

該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。

聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，

取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

岩信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

吳宏一

19.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1070015號。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於營運整體規劃及管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年3月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年3月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:53,794,830元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>