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精華生醫 公司公告
公告本公司取得不動產(補充公告)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:(1)⾼雄市永安區保安段800地號(2)⾼雄市永安區保安段802地號，業經高雄市岡山地政事務所完成分割登記，地號維持高雄市永安區保安段8…
公告本公司114年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:114/10/152.公司名稱:精華生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦…
本公司114年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:114/10/082.公司名稱:精華生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年…
公告本公司新任副總經理兼任研發長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理兼…
公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二
公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:114/10/072.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃3.董監事姓名、放棄認購…
公告本公司取得不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.高雄市永安區保安段800地號2.高雄市永安區保安段802地號，權利範圍1/4，目前進行分割登記，屆時完成分割登記後地號將會變更。2.…
公告本公司訂定現金增資認股基準日暨相關事宜(含代收股款及存儲
公告本公司訂定現金增資認股基準日暨相關事宜(含代收股款及存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:114/09/012.發行股數:普通股4,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額…
本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:114/07/243.報導內容:摘錄經濟日報報導「精華創立僅6年已深獲多家生技食品大廠信任，業績逐年成長，2022年營收1.39億，2024年翻倍成長4.35…
公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利：23,860,000元(每股新台幣1元…
公告本公司總經理聘任案
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳俊宏4.舊任者簡歷:精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:陳俊宏6.新任…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)林仲貞(2)鄭錦翔(3)蔡復進4.舊任者簡歷:(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人(2)鄭錦翔：雄…
公告本公司114年股東常會決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。4.重要決議事項三、營業報告書及財…
公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：陳俊宏(2…
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷。(2)董事…
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:114/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人。3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人監察人：林三郎，本公司監察…
公告本公司第一屆審計委員會名單
1.發生變動日期:114/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:(1)林仲貞(2)鄭錦翔(3)李鴻猷(4)謝宜璋6.新任者簡歷:(…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:114/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)林仲貞(2)鄭錦翔(3)蔡復進4.舊任者簡歷:(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人(2)鄭錦翔：雄…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳俊宏4.舊任者簡歷:陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:陳俊宏…
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