紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/02/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告107年01月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 64.77% 流動比率= 115.27% 速動比率= 75.71%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/01/262.股東會召開日期:107/06/013.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號（本公司會議室）4.召集事由: A.報告事項： (1)一○六年度營業報告 (2)一○六年度審計委員會審查報告 (3)修訂董事會議事規範報告 (4)董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告 B.承認事項 (1)一○六年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案 (2)一○六年度虧損撥補案 C.討論事項： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 D.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/036.停止過戶截止日期:107/06/017.其他應敘明事項: 辦理過戶手續 a.辦理過戶日期時間：107/4/2 17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月2日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶 南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月2日 郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 d.受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標 點符號）為限。本公司擬訂於107年3月19日起至107年3月29日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年3月29日 下午 5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及 回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送。 受理處所：紘通企業股份有限公司（新北市五股區中興路一段8號3樓 7~10號，電話：02-8976-9168）。 e.審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 f.其他應公告事項： ※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 ※本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:107/01/262.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 公告規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於107年1月26日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事 監察人酬勞，與認列費用106年度估列金額無差異。

1.董事會決議日期:107/01/262.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣8元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%， 計500,000股由員工認購。8.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 其餘發行新股總額90%，計4,500,000股，由原股東按認購基準日股東名冊 記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目 、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其 他事實需要而須調整修正時予，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許　 可範圍內全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股期限 、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。 (3)本次現金增資發行新股，經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效及 未來展望，而訂定發行價格為每股新台幣8元折價發行，本次預計募集資金 40,000仟元，用於充實營運資金，節省利息支出以提高營運競爭力，及降低對銀 行融資之依存度，以改善財務結構。

1.事實發生日:107/01/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年12月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 63.59% 流動比率= 117.23% 速動比率= 79.92%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年12月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 63.59% 流動比率= 117.23% 速動比率= 79.92%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年11月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 62.54% 流動比率= 120.32% 速動比率= 77.68%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):14817(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13710(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13710(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):204605(2)累積盈虧金額(仟元):-632115.計息方式:4.5%6.還款之:(1)條件:一年償還(2)日期:民國107年12月22日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):137108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.259.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/242.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年10月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 61.01% 流動比率= 122.27% 速動比率= 84.09%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之大陸子公司5.發生緣由:子公司宏通電子(蘇州)有限公司向蘇州銀行股份有限公司申請人民幣 500萬借款，並由本公司、深圳市紘通電子有限公司、湖北高宏通電子科技有限公司共同背書保證，雖未達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25款應公告標準，但事涉股東權益，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告106年8月份及9月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/11/022.公司名稱:紘通3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年8月份自結財務報告之財務比率： 流動比率= 121.31% 速動比率= 84.05% 負債比率= 60.06% 公告106年9月份自結財務報告之財務比率： 流動比率= 122.36% 速動比率= 86.94% 負債比率= 61.41%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持股大陸子公司(3)資金貸與之限額(仟元):55765(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18280(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18280(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):204605(2)累積盈虧金額(仟元):-556965.計息方式:4.5%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:到期還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):182808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.349.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:促進集團內營運資金使用效率

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張文政 副總經理 本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/09/298.新任者聯絡電話:02-8976-91689.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張文政 副總經理 本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/09/298.新任者聯絡電話:02-8976-91689.其他應敘明事項:無

8月為他人背書保證申報事項補列8月4日重訊公告之湖北公司 保證案相關資訊1.事實發生日:106/09/112.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:8月為他人背書保證申報事項漏列8月4日重訊公告之湖北公司保證案 相關資訊6.因應措施:8月為他人背書保證申報事項補列申報7.其他應敘明事項:無

代持股100%大陸子公司-深圳市宏懋電子有限公司與其子公司 -深圳市宏練精密工業有限公司公告1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:106/8/143.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司之全資大陸子公司深圳市宏懋電子有限公司(目前持有子公司深圳市宏練精密工業有限公司50.97%股權)及其非全資大陸子公司深圳市宏練精密工業有限公司。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):深圳市宏懋電子有限公司(收購股權)，深圳市宏練精密工業有限公司股東(出讓股權)。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人為深圳市宏懋電子有限公司持股達50.97%之被投資公司，以現金方式支付予深圳市宏練精密工業有限公司其他股東，初估對股東權益無重大影響。7.併購目的:透過股權重組、業務發展規劃的需要，增加市場競爭力並有效整合資源運用。8.併購後預計產生之效益:整合產品研發與技術，以提昇營運競爭力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:收購股權完成後，深圳市宏練精密工業有限公司為本集團之全資附屬公司。透過股權重組、拓展業務、增加市場競爭力，預估對未來每股淨值及每股盈餘應有正面效益。10.換股比例及其計算依據:係參酌深圳市宏練精密工業有限公司經會計師查核簽證之財務報表帳面價值，並考量其106年1月1日至6月30日之營運情形，於董事會授權額度內，人民幣80萬至100萬元間，與其他原始股東洽談購回所持有全數宏練股權。11.預定完成日程:預計1年內完成。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用13.參與合併公司之基本資料(註二):深圳市宏懋電子有限公司：經營設計生產五金製品、電子元器件、天線、塑膠製品、 模具製品等業務。深圳市宏練精密工業有限公司：金屬產品的研發、生產、銷售、加工。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事項:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

106年上半年度財報申報IFRSs財務報表申報作業(XBRL檔)之 105年上半年度合併權益變動表中”非控制權益增減”及”股 份基礎給付”項目誤植。1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 於 106年上半年度財報申報IFRSs財務報表申報作業(XBRL檔)之105年上半年度 合併權益變動表中”非控制權益增減”誤植為0千元，另”股份基礎給付” 項目誤植為3,115千元。6.因應措施:更正IFRSs財務報表申報作業(XBRL檔)之106年上半年度合併權 益變動表中去年上半年度合併權益變動表”非控制權益增減” 項目應 更正為3,115千元，另”股份基礎給付”項目應更正為0千元，修正後 重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/042.被背書保證之:(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司百分之百轉投資之大陸孫公司(3)背書保證之限額(仟元):207713(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):58500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為了協助湖北高宏通電子科技有限公司建廠資金需要向土地銀行武漢分行取得融資額度乙事，並由本公司提供連帶背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:1.土地使用權 (湖北高宏通電子科技有限公司興建基地之第一順位最高額抵押權)。2.建設工程完工後之房屋所有權(一、二期房產證)。連帶保證人：紘通企業股份有限公司。(2)價值(仟元):1251134.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):145800(2)累積盈虧金額(仟元):-85225.解除背書保證責任之:(1)條件:攤還本金時，解除背書保證責任。(2)日期:攤還本金時，解除背書保證責任。6.背書保證之總限額(仟元):4154267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1240508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.869.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.3310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/232.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔡信夫/本公司獨立董事、薪資報酬委員 陳秀卿/本公司獨立董事、薪資報酬委員 李秀芳/本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事蔡信夫/廣信益群聯合會計師事務所所長 獨立董事陳秀卿/翔合法律事務所所長及律師 獨立董事王譯賢/中國文化大學財務金融學系專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/05/198.新任生效日期:106/06/239.其他應敘明事項:無

本公司百分之百轉投資之大陸「深圳市宏懋電子有限公司」 與「湖北高宏通科技有限公司」間從事資金貸與案1.事實發生日:106/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:湖北高宏通科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司百分之百轉投資之大陸子公司(3)資金貸與之限額(仟元):21089(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13356(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13356(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):144245(2)累積盈虧金額(仟元):72215.計息方式:4.5%/年6.還款之:(1)條件:動支時1年內償還(2)日期:動支時1年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):133568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.769.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無