紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正公告本公司104年度財報及合併財報附註之為他人背書保證 附表部分誤植1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司104年度母公司財報及合併財報附註之為他人背書保證附表內之對單一企業 背書保證之限額，誤植為$535,175仟元， 更正後之正確數應為$267,588仟元。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至 公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:上海萬得凱實業有限公司2.事實發生日:105/06/203.發生緣由:本公司之客戶上海萬得凱實業有限公司應收帳款發生逾期款,已委請律師依法律途積極催收債權，該公司已提出還款計劃緣由。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:待收回款RMB3,456,421.90元，約折合新台幣17,109仟元，佔104年度之財務報告之資產總額的1.52%。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:預計可能損失金額RMB3,456,421.90元。7.因應措施:(1)本公司已委請律師進行法律途徑並積極催收債權，以維護本公司權益。(2)上海萬得凱實業有限公司已提出分期還款計劃。8.其他應敘明事項 :無。

1.股東會日期:105/05/182.重要決議事項:　 壹、討論事項 一、修訂本公司章程案，照案通過。 貳、報告事項 一、一○四年度營業報告。 二、一○四年度監察人審查報告。 參、承認事項： 一、一○四年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案，照案承認。 二、一○四年度虧損撥補承認案，照案承認。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 公告規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於105年3月25日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事 監察人酬勞，與104年度認列費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司百分之百轉投資之大陸「深圳市紘通電子有限公司」與「深 圳市宏懋電子有限公司」間從事資金貸與案1.事實發生日:105/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市宏懋電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:均為本公司百分之百轉投資之大陸孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):39449(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12921(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12921(8)本次新增資金貸與之原因:因業務週轉之需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(同一母公司100%持股子公司豁免擔保品)(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):53624(2)累積盈虧金額(仟元):38305.計息方式:4.5%6.還款之:(1)條件:償還方式可依貸放之到期日全部償還或分期清償。(2)日期:貸放期限以董事會決議通過後起一年為限。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):129218.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.409.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.RMB19,464仟元*5.067(NT 98,622仟元)*40%=NT39,449仟元2.RMB255萬*5.067=NT 12,921仟元3.RMB10,583仟元*5.067=NT53,624仟元4.RMB756仟元*5.067=3,830仟元5.12,921仟元/535,175仟元=2.4%

1.董事會決議日期:105/03/012.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10(本公司會議室)4.召集事由: (1)討論事項： a.修訂本公司章程案。 (2)報告事項： a.一○四年度營業報告。 b.一○四年度監察人審查報告。 (3)承認事項： a.一○四年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 b.一○四年度虧損撥補承認案。5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項: (1)、辦理過戶手續： a.辦理過戶日期時間：105年3月19日17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱： 中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路一段83號5樓 　　　　　　　電話： 02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年03月18日（最後過戶 日逢假日提前至03月18日）前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代 理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105 年03月18日（最後過戶日逢假日提前至03月18日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。 d、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議 案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國105年3月11日起至民國105年 3月21日止受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年3月21日17時前送達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。 受理處所： 新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10號(電話:02-89769168) e、審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 f、其他應公告事項： ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為”中國信託商業銀行代理部” ＊本次股東常會未發放紀念品。

1.董事會決議日期:105/03/012.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10(本公司會議室)4.召集事由: (1)討論事項： a.修訂本公司章程案。 (2)報告事項： a.一○四年度營業報告。 b.一○四年度監察人審查報告。 (3)承認事項： a.一○四年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 b.一○四年度虧損撥補承認案。5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項: (1)、辦理過戶手續： a.辦理過戶日期時間：105年3月19日00時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱： 中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路一段83號5樓 　　　　　　　電話： 02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年03月18日（最後過戶 日逢假日提前至03月18日）前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代 理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105 年03月18日（最後過戶日逢假日提前至03月18日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。 d、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議 案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國105年3月11日起至民國105年 3月21日止受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年3月21日17時前送達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。 受理處所： 新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10號(電話:02-89769168) e、審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 f、其他應公告事項： ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為”中國信託商業銀行代理部” ＊本次股東常會未發放紀念品。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:馬文雄 資深副總經理 大億集團大陸堅鼎汽配總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織更新7.生效日期:104/12/258.新任者聯絡電話:897691689.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣15,000,0002.原預定買回之期間:104/08/17~104/10/163.原預定買回之數量(股):1,500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元以下6元以上，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/08/17~104/10/166.本次已買回股份數量(股):1,241,0317.本次已買回股份總金額(元):9,873,9098.本次平均每股買回價格(元):7.969.累積已持有自己公司股份數量(股):1,241,03110.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.7511.本次未執行完畢之原因: 買回區間公司股價波動幅度漸趨穩定，故將資金運用於提升營運效益，以維 護股東權益。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/112.買回股份目的:股份轉讓予員工(依法自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予 員工)3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,000,000元5.預定買回之期間:104/08/17~104/10/166.預定買回之數量(股):1,500,000 股7.買回區間價格(元):每股新台幣10元以下6元以上，惟當公司股價低於所定買回區間 價格下限時，將繼續執行買回股份8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額: 盈餘提撥20,521,450元轉增資發行普通股2,052,145股，並按配股基準日股東名簿 記載之股東持有股份比例每仟股無償配發新股 50股；資本公積提撥20,521,450元 轉增資發行普通股2,052,145股，並按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比 例每仟股無償配發新股50股。 配發不足壹股之畸零股部分，得由股東於配股基準日起五日內向本公司股務代理 機構(中國信託商業銀行代理部)辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定 以現金分派至元止(元以下捨去)，並授權由董事長洽特定人按面額承購。本次發 行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。4.除權（息）交易日:104/08/135.最後過戶日:104/08/146.停止過戶起始日期:104/08/157.停止過戶截止日期:104/08/198.除權（息）基準日:104/08/199.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法中價格調整規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)依據本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，本認股權憑證發行後，遇有 本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增 資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理 現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式 (計算至新台幣分 為止，以下四捨五入)調整之。(2)調整後每股認股價格=((調整前每股認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額× 新股發行股數))/(已發行股數＋新股發行股數)。(3)自104年8月19日起，102年1月2日發行之第一次員工認股權憑證每股認股價格 由每股新臺幣20.53元調整為新臺幣18.66元。(4)上述價格調整如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷等，造成流 通在外股數發生變動，致轉換價格因而發生變動時，由董事會授權董事長全權 處理。

1.股東會日期:104/05/052.重要決議事項:(1) 報告事項:A.一○三年度營業狀況。B.一○三年度監察人審查報告書。C.修訂本公司誠信經營守則報告。D.修訂本公司道德行為準則報告。(2)承認事項：A.本公司103年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案，照案承認。B.本公司103年度盈餘分配承認案，照案承認。(3)討論事項：A.盈餘轉增資發行新股案，照案通過。B.資本公積轉增資案，照案通過。C.修訂本公司章程案，照案通過。D.修訂本公司「股東會議事規則」案，照案通過。E.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/03/242.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 盈餘轉增資2,052,145股；資本公積轉增資2,052,145股4.每股面額:10元5.發行總金額: 盈餘轉增資20,521,450元；資本公積轉增資20,521,450元，合計41,042,900元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資原股東每仟股無償配發50股；資本公積轉增資原股東每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股部分，得由股東於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第 240條規定以現金分派至元止(元以下捨去)， 並授權由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。13.其他應敘明事項: 本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定增 資配股基準日，本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境或營運 需要，須予以變更時，授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權 處理之。

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/05/053.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10(本公司會議室)4.召集事由: 報告事項：(1).一○三年度營業狀況。(2).一○三年度監察人審查報告書。(3).修訂本公司誠信經營守則報告。(4).修訂本公司道德行為準則報告。　承認事項：(1).一○三年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。(2).一○三年度盈餘分配承認案。討論事項：(1).本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2).本公司擬提撥資本公積轉增資案。(3).修訂本公司章程案。(4).修訂本公司股東會議事規則案。(5).修訂本公司董事及監察人選任程序案。5.停止過戶起始日期:104/03/076.停止過戶截止日期:104/05/057.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)股東配股總股數(股)：4,104,2903. 董監酬勞(元)：1,130,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司深圳市紘通電子有限公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上1.事實發生日:104/03/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市宏懋電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市紘通電子有限公司、深圳市宏懋電子有限公司同為本公司間接持股百分之百股權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):189838(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25330(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25330(8)本次新增資金貸與之原因:業務營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28486(2)累積盈虧金額(仟元):-13755.計息方式:年息4.5%6.還款之:(1)條件:到期一次歸還本息(2)日期:一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):253308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.009.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/02/103.舊任者姓名、級職及簡歷:林政潮 協理 本公司財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處會計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/02/108.新任者聯絡電話:02-8976-91689.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/02/063.舊任者姓名、級職及簡歷:林政潮 協理 本公司財務處財務、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張文政 副總經理 本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/02/068.新任者聯絡電話:02-8976-91689.其他應敘明事項:無