紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資 深圳紘通公司公告1.事實發生日:102/10/082.被背書保證之:(1)公司名稱:豪威股份有限公司(Hold Well)(2)與提供背書保證公司之關係:100%孫公司(3)背書保證之限額(仟元):475296(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29370(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29370(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29370(8)本次新增背書保證之原因:孫公司豪威增資借款，投資深圳宏通公司，轉投資湖北宏通公司購置土地3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:100%子公司(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):89728(2)累積盈虧金額(仟元):-570925.解除背書保證責任之:(1)條件:還款(2)日期:105.11.146.背書保證之總限額(仟元):4752967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):593708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.499.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.5210.其他應敘明事項:1.本次新增背書保證之匯率:29.372.背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率59,370仟元/475,296仟元=12.49%(紘通保證蘇州美金100萬元*30+紘通保證豪威美金100萬元*29.37=59,370仟元)3.背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財報淨值比率64,260/475,296=13.52%(紘通保證蘇州美金100萬元*30+紘通保證豪威美金100萬元*29.37＋深圳紘通公司借款深圳宏懋公司人民幣100萬元*4.89=64,260仟元)

公告序號：1主旨：本公司102年資本公積轉增資發行新股發放暨上興櫃公告公告內容：一、本公司於民國102年08月14日經董事會決議通過，擬發行新股2,896,107股，每股面額新台幣10元，發行總金額新台幣28,961,070元。業經行政院金融監督管理委員會102年8月1日金管證發字第1020030011號函核准生效，並奉經新北市政府102年09月23日北府經司字第1025059598號函核准增資變更登記在案。本次增資新股訂於102年10月7日(星期一)起發放，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於發放日起在櫃檯買賣。二、本次增資新股有關事項公告如后：1.原已發行之股份：普通股28,961,077股，每股面額10元，計289,610,770元。2.本次增資發行新股：普通股2,896,107股，每股面額10元，計28,961,070元。3.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。4.本次增資發行新股依主管機關規定採帳簿劃撥交付，不印製實體方式發行。5.股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)。三、本次增資發行之新股訂於102年10月7日(星期一)起開始發放(採無實體方式發行)，已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳簿劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，其股份將交付至本公司登錄帳戶，請攜帶下列文件於發放日後洽本公司股務代理機構辦理轉撥作業：1.登錄專戶轉帳申請書2.證券存摺3.股東原留存印鑑4.身分證正反面影本。四、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司一○二年資本公積轉增資發行新股變更登記核准公告公告內容：一、本公司於102年5月22日經股東常會決議通過，以資本公積轉增資發行普通股2,896,107股， 每股面額新台幣10元，總金額新台幣28,961,070。業經行政院金融監督管理委員會中華民國102年8月 1日金管證發字第1020030011號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：紘通企業股份有限公司。(二)所營事業：CQ01010 模具製造業。F106030 模具批發業。F113010 機械批發業。F401010 國際貿易業。F106010 五金批發業。F106020 家庭日常用品批發業。CC01080 電子零組件製造業。C805030 塑膠日用品製造業。F113050 事務性機器設備批發業。F119010 電子材料批發業。C805050 工業用塑膠製品製造業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額訂為新台幣伍億元整，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，已發行股份為28,961,077股，每股金額新台幣10元整，計新台幣289,610,770元整。(四)本公司所在地：新北市五股區興珍里中興路1段8號3樓之7之8 。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期：本公司章程規定董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。(七)訂立章程之年月日：本公司章程訂於中華民國87年8月13日，第11次修訂於中華民國101年5月25日。(八)本次資本公積轉增資後股份總額及金額：本次增資後實收發行股份為31,857,184股，每股面額新臺幣10元，實收股本總額為新臺幣318,571,840元。(九)本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件：1.本次資本公積提撥28,961,070元轉增資發行普通股2,896,107股，並按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每仟股無償配發新股100股。配發不足壹股之畸零股部分，得由股東於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定以現金分派至元止(元以下捨去)，並授權由董事長洽特定人按面額承購。2.本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之股份相同。3.增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十)增資用途：充實營運資金。(十一)股票簽證機構：採無實體發行。三、停止股票過戶日期：茲定民國102年9月7日為增資配股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國102年9月3日至102年9月7日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月2日(星期一)下午4時30分前逕洽或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）至中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓。TEL：(02)2181-1911。四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、本次增資發行新股，奉主管機關新北市政府102年09月23日准予變更登記，發文字號：北府經司字第1025059598號，採無實體發行。六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。七、其他未盡事項，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。

1.董事會或股東會決議日期:102/09/132.投資計劃內容:擬遷廠至內地，以降低營運成本，購買大陸地區湖北省黃崗市蘄春縣 河西開發區約120畝土地一筆，以作為興建廠房用地。3.預計投資投入日期:N/A4.資金來源:公司自有資金及銀行貸款。5.具體目的:節省營運成本，欲取得建廠用地，並將兩廠製造部門遷移至湖北新廠，以 有效降低人工成本，增加營運績效。6.其它應敘明事項:本案經董事會通過授權董事長全權處理。

1.事實發生日:102/09/132.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)擬購買大陸地區湖北省黃崗市蘄春縣河西開發區約120畝土地一筆，以作為興建 廠房。(2)擬透過海外控股公司轉投資4,100萬人民幣，設立大陸「湖北省紘通科技有限公司」 (名稱暫定，以大陸主管機關最後核定為准)(3)擬提高轉投資公司「塞席爾HIGH ACHIEVE INTERNATIONAL LIMITED」之註冊資本由 原美金700萬元提高至美金900萬元及「薩摩亞HOLDWELL INC.」 之註冊資本由原美 金390萬元提高至美金590萬元。(4)擬對大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」增加註冊資本人民幣1,770萬， 原註冊資本由人民幣1,420萬變更為人民幣3,190萬元(暫定，依實際匯款匯率為准)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:High Achieve International LTD. 股份2.事實發生日:101/9/13_102/9/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:3,810,407股每單位價格:USD1.00元交易總金額:總金額USD3,810,407元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司持股達100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/股票面額/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量 8,816,162股/台幣174,865,740元/持股100%/無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產比例 12.06%，股東權益比例 23.93%，營運資金新臺幣 314,410仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年09月13日18.監察人承認日期:民國102年09月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美金投資金額3,810,407元，匯率29.847，估算台幣為113,732,210元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:HOLDWELL INC. (薩摩亞) 股份2.事實發生日:101/9/13_102/9/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:3,810,407股/USD1.00元/總金額USD3,810,407元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司直接或間接持股達100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/股票面額/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量 5,715,096股/台幣114,143,356元/持股100%/無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產之比例：110.77%佔股東權益之比例：110.77%營運資金數額：US13元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年09月13日18.監察人承認日期:民國102年09月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美金投資金額3,810,407元，匯率29.847，估算台幣為113,732,210元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司 深圳市紘通電子有限公司股份2.事實發生日:101/9/13_102/9/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:總金額USD2,650,407元(約人民幣16,400,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司間接持股達100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無股數/USD3,250,865元/持股100%/無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產之比例：63.43%佔股東權益之比例：279.23%營運資金數額：US 447,473.44元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:充實子公司深圳市紘通電子有限公司之營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年09月13日18.監察人承認日期:民國102年09月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美金投資金額2,650,407元，匯率30，估算台幣為79,512,210元

1.事實發生日:102/9/132.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額約為4,100萬元人民幣4.大陸被投資公司之公司名稱:?深圳市紘通電子有限公司?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立，名稱暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:?深圳市紘通電子有限公司:人民幣850萬?湖北省紘通科技有限公司:該公司尚未設立，暫定註冊資本為4,100萬元人民幣6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:?深圳市紘通電子有限公司: 1,240萬元人民幣(約200萬美元)?湖北省紘通科技有限公司: 暫定註冊資本為4,100萬元人民幣7.前開大陸被投資公司主要營業項目:?深圳市紘通電子有限公司:經營設計生產五金製品電子元器件塑膠製品等業務?湖北省紘通科技有限公司:該公司尚未設立8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:?深圳市紘通電子有限公司: 無保留意見?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:?深圳市紘通電子有限公司:美金761仟元?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:?深圳市紘通電子有限公司:美金(94)仟元?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:?深圳市紘通電子有限公司:美金1,772仟元?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用12.交易相對人及其與公司之關係:大陸孫公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金及機器設備及模具作價投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年09月13日23.監察人承認日期:民國102年09月13日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣226,290,414元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.03%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.99%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:47.61%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣167,368,925元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.54%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.74%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.21%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100 年:新台幣-12,540仟元101 年:新台幣 3,314仟元102上半年:新台幣- 4,864仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司資本公積轉增資發行新股有關事項說明三、依據：依照公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后四、股票停止過戶起訖日期：102年09月03日至102年09月07日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 28,961,077股、金額： 289,610,770元，每股面額： 10元已完成變更登記： 28,961,077股、金額： 289,610,770元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:870813最近一次修訂日期:1010525（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 2,896,107.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 2,896,107股，金額： 28,961,070元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：資本公積轉增資對盈餘及股東權益並無重大影響（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 100.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 28,961,077股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：授權董事長洽特定人承購＊上開權利分派內容係經102年05月22日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 318,571,840元， 31,857,184股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月07日除權/除息交易日：102年08月30日（八）增資計劃/用途：不適用六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月02日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段83號5樓辦理過戶機構電話：02-2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年09月02日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行信託部」(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年09月02日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次增資新股之股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度股東會年報，第13、34、37之內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳遠華 深圳市紘通電子有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:闕壯漢 深圳市紘通電子有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:102/07/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/222.被背書保證之:(1)公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:孫公司(3)背書保證之限額(仟元):469908(4)原背書保證之餘額(仟元):217500(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):255000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):62640(8)本次新增背書保證之原因:宏通電子(蘇州)有限公司向台灣上海商銀取得融資額度美金壹佰萬元，提供連帶保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):111805(2)累積盈虧金額(仟元):-693835.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:不適用6.背書保證之總限額(仟元):4699087.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2550008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.2710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/222.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為了協助大陸地區投資事業財務、業務獨立運作(4)背書保證之限額(仟元):469908(5)原背書保證之餘額(仟元):217500(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):255000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):62640(8)本次新增背書保證之金額(仟元):37500(9)本次新增背書保證之原因:宏通電子(蘇州)有限公司向台灣上海商銀取得融資額度USD100萬元，提供連帶保證。2.背書保證之總限額(仟元):4699083.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2175003.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.274.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/102.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:通過本公司101年度財務報告及合併財務報表 101年財務報告摘要如下： 營業收入 607,197仟元 毛利 86,772仟元 稅後淨利(損) (58,151)仟元 每股稅後盈餘(虧損) (2.29)元 101年合併財務報表摘要如下： 營業收入 757,966仟元 毛利 89,234仟元 合併總淨利(損) (58,151)仟元 每股稅後盈餘(虧損) (2.29)元

1.董事會決議日期:102/04/102.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,896,107股4.每股面額:10元5.發行總金額:28,961,070元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股部分，得由股東於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定以現金分派至元止( 元以下捨去)， 並授權由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。13.其他應敘明事項: (1)本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定 增資配股基準日，本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境或營 運需要，須予以變更時，授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全 權處理之。

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:三、新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10號(本公司會議室)4.召集事由: (一). 報告事項： (1)101年度營業狀況報告 (2)101年度監察人審查報告書 (3)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告 (二). 承認事項 (1)101年度決算表冊承認案 (2)101年度盈虧撥補承認案 (三). 討論暨選舉事項： (1)本公司擬提撥資本公積轉增資案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)補選一席監察人案 (四). 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:(一)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年03月23 日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市 重慶南路一段83號5樓，電話02-21811911) ，辦理過戶手續，掛號郵 寄者以民國102年03月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台 灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下： (1)股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：提案限一項並以300字（含標點符號）為限，超過一項 或300字者，均不列入議案。 (3)受理期間：102年3月15日起至101年3月25日止，受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年3月25日 下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司 董事會備查及回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送（現場或 掛號郵寄者均需於受理期限內送達者為限）。 (4)受理處所：紘通企業股份有限公司（新北市五股區中興路一段8號3 樓7~10號，電話：02-8976-9168#869。） (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (6)本公司董事會得不列為議案之情形： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達 百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 (7)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案 股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。 (8)受理股東開始報到時間：上午九時卅分。 (9)股東會召開日期:102/05/22(星期三)上午十時整

1. 董事會決議日期：2013/04/10　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　　　(6)股東配股總股數(股)：2896107　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:102/04/032.舊任者姓名及簡歷:法人監察人 弗特萊投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:健全公司治理，強化組織透明度6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/14~103/06/138.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:三分之ㄧ10.其他應敘明事項:任期至102年5月21日，缺額於本次股東常會選任

1.發生變動日期:102/04/012.舊任者姓名及簡歷:法人監察人 弗特萊投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:公司法第27條不得同時當選或擔任董事及監察人之適用情形6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/14~103/06/138.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:三分之ㄧ10.其他應敘明事項:任期至102年5月21日，缺額於本次股東常會選任