紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:獨立董事: 蔡信夫/廣信益群聯合會計師事務所所長獨立董事: 陳秀卿/翔合法律事務所所長及律師3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 蔡信夫/廣信益群聯合會計師事務所所長獨立董事: 陳秀卿/翔合法律事務所所長及律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/02/24_103/06/137.新任生效日期:103/05/20_106/05/198.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡信夫獨立董事3.許可從事競業行為之項目:獨立董事蔡信夫 獨立董事華義國際數位(股)公司 獨立董事富晶通科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/05/202.重要決議事項:(1) 報告事項: A.一○二年度營業狀況。 B.一○二年度監察人審查報告書。(2)承認事項： A.本公司102年度營業報告書及財務表承認案，照案通過。 B.本公司102年度盈餘分配承認案，照案通過。(3)討論事項及選舉事項： A.資本公積轉增資案，照案通過。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。 C.擬申請股票上櫃案，照案通過。 D.擬配合上櫃申請辦理現金增資案，照案通過。 E.董事(含獨立董事)及監察人改選案。 董事：闕壯練 董事：黃俊華 董事：闕壯漢 董事：張文政 董事：顏吉亮 獨立董事：蔡信夫 獨立董事：陳秀卿 監察人：王偉權 監察人：陳建成 監察人：陳怡婷 F.解除本公司新任董事競業禁止之限制案，照案通過。 獨立董事：蔡信夫3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人6.新任生效日期:103/05/20_106/05/197.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,185,7183. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.10000000　(6)股東配股總股數(股)：3,185,7183. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:民國103年3月14日至103年3月24日為受理獨立董事候選人提名期間，應 選二位，受理期間除本公司董事會提名之名單蔡信夫先生及陳秀卿小姐 之外，並無股東提名獨立董事。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過審查獨立董事資格案獨立董事候選人(一)姓名：蔡信夫先生學歷：私立淡江大學管理科學研究所碩士、私立淡江大學管理科學研究所博士班結業經歷：(1) 行政院主計處政府會計共同規範審議委員會委員(2) 華義國際數位(股)公司獨立董事(3) 富晶通科技(股)公司獨立董事(4) 廣信益群聯合會計師事務所所長(5) 淡江大學會計學系兼任教授持有股數：110,000股獨立董事候選人(二)姓名：陳秀卿小姐學歷：政治大學法律系畢、中興大學法律研究所肄業經歷：(1) 翔合法律事務所所長及律師(2) 台北律師公會常務理事、常務監事(3) 裁判實務研究委員會主任委員(4) 律師轉任法官審查委員會委員(5) 中華民國律師公會全國聯合會監事持有股數： 0股

1.董事會決議日期:103/04/082.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,185,718股4.每股面額:10元5.發行總金額:31,857,180元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股部分，得由股東於 配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未申請歸併者，依公司法 第 240條規定以現金分派至元止(元以下捨去)，並授權由董事長洽特定人按面額 承購。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。13.其他應敘明事項: 本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂 定增資配股基準日，本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環 境或營運需要，須予以變更時，授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令? 可範圍內全權處理之。

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:三、新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10號(本公司會議室)。4.召集事由:一.報告事項： (1)102年度營業狀況報告 (2)102年度監察人審查報告書二.承認事項 (1)102年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分配承認案。三.討論暨選舉事項： (1)本公司擬提撥資本公積轉增資案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬申請股票上櫃案。 (4)擬配合上櫃申請辦理現金增資案。 (5)董事(含獨立董事)及監察人改選案。 (6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:通過本公司102年度個體財務報表及合併財務報表102年財務報告摘要如下：營業收入 765,929仟元毛利 109,208仟元本期淨利(損) 10,210仟元每股盈餘(虧損) O.32元102年合併財務報表摘要如下：營業收入 928,267 仟元毛利 185,384 仟元合併淨利(損) 10,210仟元每股盈餘(虧損) O.32元

1.董事會決議日期:103/02/262.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10(本公司會議室)4.召集事由: (1)報告事項： a.一○二年度營業狀況。 b.一○二年度監察人審查報告書。 (2)承認事項： a.一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 b.一○二年度盈餘分配承認案。 (3)討論暨選舉事項： a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 b.擬申請股票上櫃案。 c.配合上櫃申請辦理現金增資案。 d.董事(含獨立董事)及監察人改選案。 e.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項: 辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月21日(星期五)前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (台北市重慶南路一段 83號 5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月21日 (最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下： (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：提案限一項並以三百字(含標點符號)為限，超過一項或三百字， 均不列入議案。 (3)受理期間：103年3月14日起至102年3月24日止，受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於103年3月24日下午 5時前提出並敘明 聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果，郵寄 者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送 (現場或掛號寄者均需於受理期限內送達者為限)。 (4)受理處所：新北市五股區中興路一段8號3樓7_10號。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:102/12/252.公司名稱:深圳市紘通電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司百分之百轉投資之大陸孫公司5.發生緣由:因業務需要，「深圳市紘通電子有限公司」擬資金貸與「深圳市宏懋電子 有限公司」融資額度RMB100萬元，貸放期限以董事會決議通過後起一年為 限，償還方式可依貸放之到期日全部償還或分期清償。 本案孫公司間從事資金貸與時，授權董事長對同一貸與對象於董事會決議 之額度內及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司(豪威)公告一年內累積投資深圳市紘通電子(有)之股權(更新)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司 深圳市紘通電子有限公司股份2.事實發生日:101/11/27_102/11/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:總金額USD2,650,407元(約人民幣16,400,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司間接持股達100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無股數/USD3,250,865元/持股100%/無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產 之比例：63.43%佔股東權益之比例：279.23%營運資金數額 ：US 447,473.44元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:充實子公司深圳市紘通電子有限公司之營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年11月27日18.監察人承認日期:民國102年11月27日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.美金投資金額2,650,407元，匯率30，估算台幣為79,512,210元2.因考慮公司營運方向及市場需求原 11/13公告由豪威公司直接投 資湖北高宏通電子科技有限公司現調整由豪威公司透深圳紘通公 司轉投湖北高宏通電子科技有限公司。

1.事實發生日:102/11/272.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額約為4,100萬元人民幣4.大陸被投資公司之公司名稱:?深圳市紘通電子有限公司?湖北高宏通電子科技有限公司(該公司尚未設立，以大陸主管機關最　後核定為准)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:?深圳市紘通電子有限公司:1250萬人民幣?湖北高宏通電子科技有限公司:該公司尚未設立，暫定註冊資本為4,100萬元人 民幣6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:?深圳市紘通電子有限公司: 1,240萬元人民幣(約200萬美元)?湖北高宏通電子科技有限公司:暫定註冊資本為4,100萬元人民幣7.前開大陸被投資公司主要營業項目:?深圳市紘通電子有限公司:經營設計生產五金製品、電子元器件、塑膠製品、 模具製造等業務?湖北高宏通電子科技有限公司:(該公司尚未設立)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:?深圳市紘通電子有限公司: 無保留意見?湖北高宏通電子科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:?深圳市紘通電子有限公司:美金761仟元?湖北高宏通電子科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:?深圳市紘通電子有限公司:淨損94美元?湖北高宏通電子科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:?深圳市紘通電子有限公司:1,772美元?湖北高宏通電子科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用12.交易相對人及其與公司之關係:大陸孫公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金及機器設備及模具作價投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年11月27日23.監察人承認日期:民國102年11月27日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣226,290,414元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.03%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.99%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:47.61%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣167,368,925元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.54%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.74%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.21%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100 年:新台幣-12540仟元101 年:新台幣 3,314仟元102上半年:新台幣-4,864仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:原11/13公告由豪威公司直接投資湖北高宏通電子科技有限公司因考慮公司營運方向及市場需求，修改投資方式由豪威公司透過深圳紘通公司轉投資湖北高宏通電子科技有限公司

1.事實發生日:102/11/132.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額約為4,100萬元人民幣4.大陸被投資公司之公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:湖北高宏通電子科技有限公司，暫定註冊資本為4,100萬元人民幣6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:湖北高宏通電子科技有限公司: 暫定註冊資本為4,100萬元人民幣7.前開大陸被投資公司主要營業項目:湖北高宏通電子科技有限公司:該公司尚未設立8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:湖北高宏通電子科技有限公司：不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:湖北高宏通電子科技有限公司：不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:湖北高宏通電子科技有限公司：不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:湖北高宏通電子科技有限公司：不適用12.交易相對人及其與公司之關係:大陸孫公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金及機器設備及模具作價投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年11月13日23.監察人承認日期:民國102年11月13日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣226,290,414元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.03%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.99%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:47.61%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣167,368,925元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.54%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.74%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.21%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100 年:新台幣-12,540仟元101 年:新台幣 3,314仟元102上半年:新台幣- 4,864仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:原9/13公告由豪威公司透過深圳紘通公司轉投資湖北高宏通電子科技有限公司，調整為由豪威公司直接投資湖北高宏通電子科技有限公司。

代子公司(豪威)調整公告一年內累積投資深圳市紘通電子(有) 之股權及公告投資湖北高宏通電子科技有限公司1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司 深圳市紘通電子有限公司股份子公司 湖北高宏通電子科技有限公司2.事實發生日:101/11/13~102/11/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:子公司 深圳市紘通電子有限公司股份 總金額USD 650,407元(約人民幣 4,000,000元)子公司 湖北高宏通電子科技有限公司 總金額USD2,000,000元(約人民幣12,400,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司間接持股達100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無股數/USD3,250,865元/持股100%/無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產 之比例：63.43%佔股東權益之比例：279.23%營運資金數額 ：US 447,473.44元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:子公司 深圳市紘通電子有限公司股份:充實子公司深之營運資金子公司 湖北高宏通電子科技有限公司:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年11月13日18.監察人承認日期:民國102年11月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.美金投資金額2,650,407元，匯率30，估算台幣為79,512,210元2.原9/13公告由豪威公司透深圳紘通公司轉投湖北高宏通電子科技有限公司，現調整由豪威公司直接投資

1.事實發生日:102/11/132.契約或承諾相對人:湖北省黃崗市蘄春縣人民政府3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/11/135.主要內容(解除者不適用):擬遷廠至內地，以降低營運成本，購買大陸地區湖北省黃崗 市蘄春縣河西開發區約 120畝土地一筆，以作為興建廠房用地，並與湖北省黃崗市蘄春縣人民政府簽訂河西新區電子科技生產製造專案投資合同。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):節省營運成本，欲取得建廠用地，並將兩廠製造部門遷移至湖北新廠，以有效降低人工成本，增加營運績效。8.具體目的(解除者不適用):同上。9.其他應敘明事項:102/9/13董事會決議之重大投資計劃公告之後續公告。

修正公告紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資 深圳紘通公司公告之事實發生日1.事實發生日:102/11/112.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原102/11/08公告誤填紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資深圳紘通公司公告之事實發生日為102/10/08，修正公告為102/11/086.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資 深圳紘通公司公告1.事實發生日:102/10/082.被背書保證之:(1)公司名稱:豪威股份有限公司(Hold Well)(2)與提供背書保證公司之關係:100%孫公司(3)背書保證之限額(仟元):475296(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29370(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29370(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29370(8)本次新增背書保證之原因:孫公司豪威增資借款，投資深圳宏通公司，轉投資湖北宏通公司購置土地3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:100%子公司(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):89728(2)累積盈虧金額(仟元):-570925.解除背書保證責任之:(1)條件:還款(2)日期:105.11.146.背書保證之總限額(仟元):4752967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):593708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.499.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.5210.其他應敘明事項:1.本次新增背書保證之匯率:29.372.背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率59,370仟元/475,296仟元=12.49%(紘通保證蘇州美金100萬元*30+紘通保證豪威美金100萬元*29.37=59,370仟元)3.背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財報淨值比率64,260/475,296=13.52%(紘通保證蘇州美金100萬元*30+紘通保證豪威美金100萬元*29.37＋深圳紘通公司借款深圳宏懋公司人民幣100萬元*4.89=64,260仟元)

公告序號：1主旨：本公司102年資本公積轉增資發行新股發放暨上興櫃公告公告內容：一、本公司於民國102年08月14日經董事會決議通過，擬發行新股2,896,107股，每股面額新台幣10元，發行總金額新台幣28,961,070元。業經行政院金融監督管理委員會102年8月1日金管證發字第1020030011號函核准生效，並奉經新北市政府102年09月23日北府經司字第1025059598號函核准增資變更登記在案。本次增資新股訂於102年10月7日(星期一)起發放，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於發放日起在櫃檯買賣。二、本次增資新股有關事項公告如后：1.原已發行之股份：普通股28,961,077股，每股面額10元，計289,610,770元。2.本次增資發行新股：普通股2,896,107股，每股面額10元，計28,961,070元。3.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。4.本次增資發行新股依主管機關規定採帳簿劃撥交付，不印製實體方式發行。5.股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)。三、本次增資發行之新股訂於102年10月7日(星期一)起開始發放(採無實體方式發行)，已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳簿劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，其股份將交付至本公司登錄帳戶，請攜帶下列文件於發放日後洽本公司股務代理機構辦理轉撥作業：1.登錄專戶轉帳申請書2.證券存摺3.股東原留存印鑑4.身分證正反面影本。四、除分函各股東外，特此公告。