紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/08/082.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::本公司董事會通過103年上半年度合併財務報告業，並經安永聯合會計師事務所洪茂益、張志銘會計師核閱竣事，暨出具無保留核閱報告。6.因應措施::無。7.其他應敘明事項: 103年第二季合併財務報告，相關資訊如下： 103/1/1~6/30上半年財務報告 合併營業收入：新台幣 624,569仟元 合併稅後淨利：新台幣 25,228仟元 基本每股盈餘：新台幣 0.79元詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規 定公告申報1.事實發生日:103/08/082.被背書保證之:(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之大陸子公司(3)背書保證之限額(仟元):254922(4)原背書保證之餘額(仟元):56676(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):114276(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56676(8)本次新增背書保證之原因:湖北高宏通電子科技有限公司向銀行申請融資額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):318572(2)累積盈虧金額(仟元):344175.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款(2)日期:被背書保證公司償還借款之時6.背書保證之總限額(仟元):5098447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1142768.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.0010.其他應敘明事項:本案由本公司及集團內大陸地區轉投資事業100%持股之大陸子公司「宏通電子(蘇州)有限公司」、「深圳市紘通電子有限公司」共同提供連帶背書保證。

1.事實發生日:103/07/302.契約或承諾相對人:湖北省黃崗市蘄春縣人民政府3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/07/305.主要內容(解除者不適用): 擬遷廠至內地，以降低營運成本，購買大陸地區湖北省黃崗市蘄春縣河西開發區 約 120畝土地一筆以作為興建廠房用地，並與湖北省黃崗市蘄春縣人民政府簽訂 河西新區電子科技生產製造專案投資合同。並於103年7月已招標及簽訂興建辦公 樓、宿舍及廠房等房屋建築工程。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 節省營運成本，欲取得建廠用地，並將兩廠製造部門遷移至湖北新廠，以有效降低 人工成本，增加營運績效。8.具體目的(解除者不適用):同上。9.其他應敘明事項:102/9/13董事會決議之重大投資計劃公告之後續公告。

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充本公司102年度股東常會年報第35頁部分內容6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充本公司102年度年報第35頁部分內容6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔡信夫 本公司獨立董事、薪資報酬委員 陳秀卿 本公司獨立董事、薪資報酬委員 李秀芳 本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷: 蔡信夫 廣信益群聯合會計師事務所所長 陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師 李秀芳 中華民國全國工業總會業務處副處長、企劃處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會全面改選董事、監察人，薪資報酬委員會委員任期與董事會 任期相同7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/19_103/05/208.新任生效日期:103/06/18_106/05/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/05/202.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫/現任本公司獨立董事、薪資報酬委員陳秀卿/現任本公司獨立董事、薪資報酬委員李秀芳/現任本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任 6.異動原因:配合股東會全面改選董事、監察人7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/19_103/06/138.新任生效日期:103/06/149.其他應敘明事項:原任期應於103/6/13屆滿，現配合股東會全面改選依法解任新任生效日期，待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第四條規定, 自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:闕壯練/紘通企業(股)公司董事闕壯漢/紘通企業(股)公司董事張文政/紘通企業(股)公司董事顏吉亮/紘通企業(股)公司董事倢利通投資(股)公司/紘通企業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:闕壯練/紘通企業(股)公司董事闕壯漢/紘通企業(股)公司董事張文政/紘通企業(股)公司董事顏吉亮/紘通企業(股)公司董事黃俊華/紘通企業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:闕壯練(6,023,625股)闕壯漢(1,366,200股)張文政(893,200股)顏吉亮(326,700股)黃俊華(2,156,000股)7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/14_103/06/138.新任生效日期:103/05/20_106/05/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:監察人: 王偉權/紘通企業(股)公司監察人監察人: 陳怡婷/紘通企業(股)公司監察人監察人: 陳建成/紘通企業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人: 王偉權/紘通企業(股)公司監察人監察人: 陳怡婷/紘通企業(股)公司監察人監察人: 陳建成/紘通企業(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人6.新任監察人選任時持股數:王偉權(0股)陳怡婷(0股)陳建成(390,280股)7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/14_103/06/138.新任生效日期:103/05/20_106/05/199.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:獨立董事: 蔡信夫/廣信益群聯合會計師事務所所長獨立董事: 陳秀卿/翔合法律事務所所長及律師3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 蔡信夫/廣信益群聯合會計師事務所所長獨立董事: 陳秀卿/翔合法律事務所所長及律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/02/24_103/06/137.新任生效日期:103/05/20_106/05/198.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡信夫獨立董事3.許可從事競業行為之項目:獨立董事蔡信夫 獨立董事華義國際數位(股)公司 獨立董事富晶通科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/05/202.重要決議事項:(1) 報告事項: A.一○二年度營業狀況。 B.一○二年度監察人審查報告書。(2)承認事項： A.本公司102年度營業報告書及財務表承認案，照案通過。 B.本公司102年度盈餘分配承認案，照案通過。(3)討論事項及選舉事項： A.資本公積轉增資案，照案通過。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。 C.擬申請股票上櫃案，照案通過。 D.擬配合上櫃申請辦理現金增資案，照案通過。 E.董事(含獨立董事)及監察人改選案。 董事：闕壯練 董事：黃俊華 董事：闕壯漢 董事：張文政 董事：顏吉亮 獨立董事：蔡信夫 獨立董事：陳秀卿 監察人：王偉權 監察人：陳建成 監察人：陳怡婷 F.解除本公司新任董事競業禁止之限制案，照案通過。 獨立董事：蔡信夫3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人6.新任生效日期:103/05/20_106/05/197.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,185,7183. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.10000000　(6)股東配股總股數(股)：3,185,7183. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:民國103年3月14日至103年3月24日為受理獨立董事候選人提名期間，應 選二位，受理期間除本公司董事會提名之名單蔡信夫先生及陳秀卿小姐 之外，並無股東提名獨立董事。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過審查獨立董事資格案獨立董事候選人(一)姓名：蔡信夫先生學歷：私立淡江大學管理科學研究所碩士、私立淡江大學管理科學研究所博士班結業經歷：(1) 行政院主計處政府會計共同規範審議委員會委員(2) 華義國際數位(股)公司獨立董事(3) 富晶通科技(股)公司獨立董事(4) 廣信益群聯合會計師事務所所長(5) 淡江大學會計學系兼任教授持有股數：110,000股獨立董事候選人(二)姓名：陳秀卿小姐學歷：政治大學法律系畢、中興大學法律研究所肄業經歷：(1) 翔合法律事務所所長及律師(2) 台北律師公會常務理事、常務監事(3) 裁判實務研究委員會主任委員(4) 律師轉任法官審查委員會委員(5) 中華民國律師公會全國聯合會監事持有股數： 0股

1.董事會決議日期:103/04/082.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,185,718股4.每股面額:10元5.發行總金額:31,857,180元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股部分，得由股東於 配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未申請歸併者，依公司法 第 240條規定以現金分派至元止(元以下捨去)，並授權由董事長洽特定人按面額 承購。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。13.其他應敘明事項: 本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂 定增資配股基準日，本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環 境或營運需要，須予以變更時，授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令? 可範圍內全權處理之。

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:三、新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10號(本公司會議室)。4.召集事由:一.報告事項： (1)102年度營業狀況報告 (2)102年度監察人審查報告書二.承認事項 (1)102年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分配承認案。三.討論暨選舉事項： (1)本公司擬提撥資本公積轉增資案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬申請股票上櫃案。 (4)擬配合上櫃申請辦理現金增資案。 (5)董事(含獨立董事)及監察人改選案。 (6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:通過本公司102年度個體財務報表及合併財務報表102年財務報告摘要如下：營業收入 765,929仟元毛利 109,208仟元本期淨利(損) 10,210仟元每股盈餘(虧損) O.32元102年合併財務報表摘要如下：營業收入 928,267 仟元毛利 185,384 仟元合併淨利(損) 10,210仟元每股盈餘(虧損) O.32元

1.董事會決議日期:103/02/262.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10(本公司會議室)4.召集事由: (1)報告事項： a.一○二年度營業狀況。 b.一○二年度監察人審查報告書。 (2)承認事項： a.一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 b.一○二年度盈餘分配承認案。 (3)討論暨選舉事項： a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 b.擬申請股票上櫃案。 c.配合上櫃申請辦理現金增資案。 d.董事(含獨立董事)及監察人改選案。 e.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項: 辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月21日(星期五)前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (台北市重慶南路一段 83號 5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月21日 (最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下： (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：提案限一項並以三百字(含標點符號)為限，超過一項或三百字， 均不列入議案。 (3)受理期間：103年3月14日起至102年3月24日止，受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於103年3月24日下午 5時前提出並敘明 聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果，郵寄 者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送 (現場或掛號寄者均需於受理期限內送達者為限)。 (4)受理處所：新北市五股區中興路一段8號3樓7_10號。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。