維鈦光電科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:101/08/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:葉國彬3.許可從事競業行為之項目:證券承銷4.許可從事競業行為之期間:101/08/31~103/11/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:NA7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:NA8.所擔任該大陸地區事業地址:NA9.所擔任該大陸地區事業營業項目:NA10.對本公司財務業務之影響程度:NA11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:NA12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/312.舊任者姓名及簡歷:微鈦科技有限公司(代表人:張有毅)3.新任者姓名及簡歷:葉國彬4.異動原因:股東臨時會補選5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/11/28~103/11/277.新任生效日期:101/08/31~103/11/278.同任期董事變動比率:14.29%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/312.舊任者姓名及簡歷:微鈦科技有限公司(代表人:張有毅)3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動原因:法人董事請辭5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/11/28~103/11/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.29%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/032.發生緣由:本公司於101/08/03召開董事會，通過重要議案如下:一、通過本公司一０一年上半年度財務報告(包含合併財務報告)。 二、通過修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。 三、通過獨立董事資格審查案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司101年現金股利發放相關事項公告內容：一、本公司業經民國101年06月28日股東常會決議通過100年度盈餘分派議案，分派現金股利新台幣14,335,000元，依民國101年08月06日為分派除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣0.47元，現金股利配發至元為止，元以下不計。二、現金股利預計於101年09月27日由本公司股務代理人第一金證?股務代理部以掛號郵寄支票方式發放。掛號郵寄費用由股東自行負擔。三、特此公告。

公告序號：2主旨：本公司101年度股票股利發放公告公告內容：壹、本公司民國101年6月28日股東常會決議通過盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股1,417,500股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會101年7月19日金管證發字第1010032261號函准予發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：維鈦光電科技股份有限公司二、所營事業：(一) CC01080電子零組件製造業。(二) F119010電子材料批發業。(三) F219010電子材料零售業。(四) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股新台幣10元整。實收資本額新台幣305,000,000元，分為30,500,000股，每股新台幣10元整。四、本公司所在地：臺北市內湖區瑞光路358巷30弄12號1樓五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事5-7人，監察人1-3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣319,175,000元，分為31,917,500股，每股面額新台幣10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以100年度可分配盈餘提撥股東紅利13,115,000元轉增資發行新股1,311,500股及員工紅利1,357,860元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值12.81元為計算基礎，轉增資發行新股106,000股，每股面額新台幣10元整。(2)股東紅利轉增資按配股基準日股東名冊記載各股東持有股份比例，每仟股無償配發43股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。拼湊後不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額改發現金至元為止，由董事長洽特定人認足之。(3)新股之權利義務與原股份相同。九、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、配股基準日：本公司訂於101年8月6日為除權配股基準日(即增資基準日)，101年8月2日起至101年8月6日止股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年8月1日(星期三)下午四點前駕臨本公司股務代理人第一金證?股務代理部(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話： 02-25635711)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。

公告序號：1主旨：本公司召開101年第一次股東臨時會暨相關事項公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/08/31停止過戶日期起日：101/08/02停止過戶日期迄日：101/08/31公告內容：一、董事會決議日期：民國101年07月23日。二、股東臨時會開會時間：民國101年08月31日上午十時整。三、股東臨時會開會地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號6樓會議室。四、會議事項：（一）報告事項：資本公積轉增資相關事宜。　 （二）討論暨選舉事項：1.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。2.補選一席獨立董事案。3.解除新任董事競業禁止之限制案。（三）其他議案及臨時動議。五、依公司法第165條規定，自101年08月02日至101年08月31日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於 101年08月1日（星期三）下午四點前，駕臨本公司股務代理人第一金證券股務代理部（地址：台北市長安東路一段22號5樓）辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為憑）。六、其他應公告事項：開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽第一金證券股務代理部查詢（電話：02-25635711）。另持股不足仟股之股東召集通知則以公告為主。七、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司101年度盈餘分配，訂定除息基準日。公告內容：一、本公司業經民國101年06月28日股東常會決議通過100年度盈餘分派議案，分派現金股利新台幣14,335,000元，依民國101年8月6日為分派除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣0.47元，現金股利配發至元為止，元以下不計。二、現金股利預計於101年 09月27日由本公司股務代理人第一金證?股務代理部以掛號郵寄支票方式發放。掛號郵寄費用由股東自行負擔。三、特此公告。

公告序號：2主旨：本公司一０一年盈餘轉增資發行新股有關事項公告內容：壹、本公司民國101年6月28日股東常會決議通過盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股1,417,500股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會101年7月19日金管證發字第1010032261號函准予發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：維鈦光電科技股份有限公司二、所營事業：(一) CC01080電子零組件製造業。(二) F119010電子材料批發業。(三) F219010電子材料零售業。(四) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股新台幣10元整。實收資本額新台幣305,000,000元，分為30,500,000股，每股新台幣10元整。四、本公司所在地：臺北市內湖區瑞光路358巷30弄12號1樓五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事5-7人，監察人1-3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣319,175,000元，分為31,917,500股，每股面額新台幣10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以100年度可分配盈餘提撥股東紅利13,115,000元轉增資發行新股1,311,500股及員工紅利1,357,860元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值12.81元為計算基礎，轉增資發行新股106,000股，每股面額新台幣10元整。(2)股東紅利轉增資按配股基準日股東名冊記載各股東持有股份比例，每仟股無償配發43股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。拼湊後不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額改發現金至元為止，由董事長洽特定人認足之。(3)新股之權利義務與原股份相同。九、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、配股基準日：本公司訂於101年8月6日為除權配股基準日(即增資基準日)，101年8月2日起至101年8月6日止股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年8月1日(星期三)下午四點前駕臨本公司股務代理人第一金證?股務代理部(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話： 02-25635711)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。

1.事實發生日:101/07/232.發生緣由:本公司於101/07/23召開董事會，通過重要議案如下:一、通過本公司一百年度盈餘分配發放股票股利暨現金股利相關事宜。 二、通過資本公積轉增資案相關事宜。 三、通過補選一席獨立董事案。 四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 五、通過訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及 其他必要事項。 六、通過擬召開101年第一次股東臨時會及其相關事宜。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/282.發生緣由:本公司於101年06月28日召開股東常會，重要決議事項如下:一、報告事項: 1.一百年度營業報告。 2.監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.通過承認營業報告書暨一百年度決算表冊案。 2.通過承認一百年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: 1.修正資本公積轉增資金額由新台幣30,825,000元調整為新台幣30,500,000元後， 通過辦理100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.補選二席董事、一席獨立董事案。 當選股東身份別、戶號或身份證字號及股東戶名 董事 146 Wacom Co.,Ltd. 董事 39 微鈦科技有限公司代表人:張有毅 獨立董事P120164XXX游偉煌 6.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:劉周春英 董事:微鈦科技有限公司代表人:張有毅 獨立董事:郭訓志 3.新任者姓名及簡歷:董事:Wacom Co.,Ltd. 董事:微鈦科技有限公司代表人:張有毅 獨立董事:游偉煌 4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:Wacom Co.,Ltd.:3,500,000股 微鈦科技有限公司代表人:張有毅:6,595,576股 游偉煌:0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~103/11/277.新任生效日期:101/06/288.同任期董事變動比率:七分之三9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事代表人:Kazuo Hara 董事代表人:張有毅 獨立董事:游偉煌 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/28~103/11/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:游偉煌7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昆山金群力精密模具有限公司財務長 (2)北京艾久瓦光電科技有限公司副總裁兼發言人 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)江蘇省昆山市高科園民營工業區望山南路15號 (2)北京市朝陽區朝陽路萬通中心D座19樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)專業從事精密沖壓模具開發製造及沖壓金屬另件生產廠家 (2)節能LED照明產品開發製造及銷售買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/172.發生緣由:@本公司於101/05/17召開董事會，通過重要議案如下一、通過100年度盈餘分配案。 二、通過資本公積轉增資案。 三、通過增加新光、日盛及板信等三家銀行授信額度案。 四、通過獨立董事資格審查案。 五、通過「資金貸與他人及背書保證處理程序」修訂案。 六、通過本公司「公司章程」修訂案。 七、通過補充召開股東常會會議內容及其相關事宜案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：補充公告董事會決議增加101年股東會議案股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、董事會決議日期：民國101年5月17日。二、開會時間：101年06月28日(上午10:00)三、會議地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號6樓會議室四、最後過戶日：101年04月29日五、停止過戶期間:101年04月30日~ 06月28日六、擬召開股東常會之會議內容如下:(1)報告事項A.一百年度營業報告。B.監察人審查一百年度決算表冊報告。(2)承認事項A.承認營業報告書暨一百年度決算表冊。B.承認一百年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項A.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。D.修訂本公司「公司章程」案E.改選二席董事、一席獨立董事案。F.解除新任董事競業禁止之限制案。(4)其他議案及臨時動議

1.事實發生日:101/04/232.發生緣由:本公司於101/04/23召開董事會，通過重要議案如下一、:通過一百年度內部控制聲明書。 二、:通過訂定防範內線管理交易程序。 三、:一百年度營業報告書及決算表冊。 四、:改選二席董事、一席獨立董事案。 五、:解除新任董事競業禁止之限制案 六、:訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、 受理處所及其他必要事項。 七、:召開股東常會及其相關事宜。 八、:擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：2主旨：本公司召開101年股東常會暨相關事項公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、董事會決議日期：民國101年4月23日。二、開會時間：101年06月28日三、會議地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號6樓會議室議四、最後過戶日：101年04月29日五、停止過戶期間:101年04月30日~ 06月28日六、擬召開股東常會之會議內容如下：(1)報告事項A.一百年度營業報告。B.監察人審查一百年度決算表冊報告。(2)承認暨討論事項A.承認營業報告書暨一百年度決算表冊。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.解除新任董事競業禁止之限制案。(3)選舉事項A.改選二席董事、一席獨立董事案。(4)其他案議及臨時動議七、特此公告。

1.事實發生日:100/12/292.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司一百年現金增資總發行股數3700000股，每股發行價格18.5元，總計68450000，業已全數收足。(2)本公司並訂定100年12月29日為收足股款暨增資基準日

1.事實發生日:100/12/16 2.發生緣由:本公司100年度現金增資發行普通股案，認股繳款期限業已於100/12/16截止 ，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自100/12/17至 101/1/17止為股款催繳期間，尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至第一銀行全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於100年6月29日經股東常會決定通過，自99年度可供分配盈餘中轉增資發行普通股計1,800,000股(含員工紅利115,000股)，每股面額10元。本案業經行政院金融監督管理員會100年10月19日金管證發字第1000049204號申報生效在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：維鈦光電科技股份有限公司（二）所營事業：CC01080電子零組件製造業F119010電子材料批發業F219010電子材料零售業（三）已發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣400,000,000元整，已發行股份26,800,000股，每股金額新台幣10元，計新台幣268,000,000元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台北市內湖區瑞光路358巷30弄12號（五）董事、監察人之人數及任期：設董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任（六）公告方法：登載於公開資訊觀測站。（七）章程訂立日期：本公司章程訂立於中華民國90年10月19日，最近一次修訂為民國100年11月28日。（八）原發行股份總額及每股金額：本公司實收資本額為新台幣268,000,000元整。分為26,800,000股，每股面額10元整。（登記資本額400,000,000元整）（九）本次無償配發予原股東之股票股利共計1,685,000股，其配股率嗣後若恩辦理現金增資發新股等因素，致影響流通在外股份總數時，將按增資配股基準日股東名簿所載股東脫比例調整配發之(元以下不計)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本次另配員工股票紅利115,000股。(十)本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同(十一)本次每股配息情形，如遇普通股股數發生變動，影響流通在外股數，股本配息率因為發生變動者，擬請董事會授權董事長長全權處理並公告之。（十二）增資計畫：充實營運資金。（十三）股票簽證機構：台灣中小企業銀行。（十四）開始領取日：100年12月9日，請於領取當日起，駕臨本公司股務代理部辦理，股票過戶機構第一金證券股份有限公司股務代理部（台北市長安東路一段22號五樓，電話：02-25635711）三、其他應敘明事項：無。四、除另函通知各股東外，特此公告。