美萌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/11/252.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林錫慶4.舊任者簡歷:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因其他業務規劃9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29 ~ 112/6/2310.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司獨立董事林錫慶先生因其他業務規劃，於110/11/25提出辭任書，擬於110/11/30辭任本公司獨立董事，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額： 現金股利總額新台幣27,968,217元，每股配發新台幣1.5元。 股票股利總額新台幣18,645,480元，每股配發新台幣1元。(2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣27,968,217元，每股配發新台幣1.49879424元。 股票股利總額新台幣18,645,480元，每股配發新台幣0.99919626元。4.除權（息）交易日:110/09/135.最後過戶日:110/09/146.停止過戶起始日期:110/09/157.停止過戶截止日期:110/09/198.除權（息）基準日:110/09/199.現金股利發放日期:110年10月18日10.其他應敘明事項: 原每股配發股數及金額係依110年3月26日可參與權利分派之股數18,645,478股 計算之，本公司因員工行使員工認股權憑證15,000股，增資後可參與權利分派 之股數為18,660,478股，致使股東配股配息率因此發生變動，依股東會決議授權 董事長調整配股配息率。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,6485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,3446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,6957.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,2898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,2399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,23910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6911.期末總資產(仟元):433,13412.期末總負債(仟元):105,34113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,79314.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過109年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)通過辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷， 原股東全數放棄優先認股權利案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及 開會地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施 」辦理)1.董事會決議日期:110/07/152.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:下午二時整4.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷22號2樓(本公司大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)本次參加之股東係依列載於原定110年6月24日股東會停止過戶之股東名冊 之股東有權出席股東會。(2)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原 應記載內容，請　貴股東持原訂110年6月24日股東常會之開會通知書出席。(3)貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩， 或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東 會會場。(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重 大訊息公告。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:延期之日將另行公告。

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷22號2樓(本公司大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)109年度營業報告。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「107年度員工認股權憑證及認股辦法」報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)重新訂定本公司「道德行為準則」並廢止原訂定之「道德行為準則」報告。(7)重新訂定本公司「誠信經營守則」並廢止原訂定之「誠信經營守則」報告。(8)重新訂定本公司「企業社會責任實務守則」並廢止原訂定之「社會責任實務守則」 報告。二、承認事項：(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)109年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):271,6915.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,8496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,3757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,9188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,6999.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,69910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.8511.期末總資產(仟元):366,60912.期末總負債(仟元):89,20513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277,40414.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,968,217　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,864,5485. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/262.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,864,548股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:18,645,480元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拚湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時 ，擬請股東會授權董事長全權處理之。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資配股基準日、 發放日及其他相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏佑臻、美萌科技管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/02/018.其他應敘明事項:(1)本公司已於110/02/01發佈重大訊息公告代理發言人異動(2)本案係經本公司110/03/26董事會追認通過。

1.事實發生日:110/03/262.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:本公司民國107年5月8日董事會通過並於109年08月27日公告「107年度員工認股權憑證發行及認股辦法」，原通過並公告之第八條條文如下：八、行使認股權程序 (一)認股權人得依本辦法第五條第二項所訂時程行使權利(若遇依法暫停過戶期間， 則停止行使認股權)，並填具「員工認股權請求書」向本公司提出認股申請。 (二)本公司受理認股之請求，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後 ，即不得撤銷認股權，而逾期未繳款者，視為放棄該次認股權利。 (三)本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。 (四)本公司將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後發放本公司 普通股股票。 (五)若本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起 掛牌買賣。4.變動緣由及主要內容: (1)因應本公司已登錄興櫃買賣並且採用無實體股票，故修正 「107年度員工認股權憑證發行及認股辦法」 (2)辦法修正後內容如下:八、行使認股權程序 (一)認股權人除依法令規定暫停行使認股權期間外，及自本公司向櫃檯買賣中心或 台灣證券交易所（後稱「櫃買中心」或「證交所」）洽辦無償配股停止過戶日、 現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起， 至權利分派基準日止，及自公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始 交易日前一日止之期間外，認股權人得依本辦法第五條第二項所訂時程行使認股 權利，並填具「員工認股權請求書」向本公司股務處理單位提出認股申請。 (二)本公司受理認股之請求，經審核書件完備後，通知認股權人於繳款期限前繳納股款 至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股權，而逾期未繳款者，除有 正當理由並經本公司書面同意者外，視為放棄該次認股權利。 (三)本公司確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿， 並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。 (四)本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。 (五)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買賣。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏佑臻、美萌科技管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/02/018.其他應敘明事項:公司代理發言人正式任命董事會過後公佈。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林美華 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳健民 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務輪調7.生效日期:109/12/178.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/031.召開法人說明會之日期：109/12/032.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：受邀參加永豐金證券舉辦之「2020 年第四季產業投資論壇」。

更正公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:(1)吳明穎:吉點會計師事務所 主持會計師(2)林錫慶:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任(3)張炳華:弘光科技大學銀髮族全人健康照顧管理中心 主任4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事:(1)吳明穎:0股(2)林錫慶:0股(3)張炳華:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/10/298.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:(1)吳明穎:弘光科技大學銀髮族全人健康照顧管理中心 主任(2)林錫慶:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任(3)張炳華:吉點會計師事務所 主持會計師4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事:(1)吳明穎:0股(2)林錫慶:0股(3)張炳華:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/10/298.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。