美萌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:112/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)魏聰哲;董事

(2)林錫慶;獨立董事

(3)張炳華;獨立董事

(4)吳明穎;獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)表決時表決權總數：12,073,611權

(2)贊成權數11,966,386權，佔表決權總數99.11%

(3)反對權數6權，佔表決權總數0.00%

(4)無效權數0權，佔表決權總數0.00%

(5)棄權與未投票權數107,219權，佔表決權總數0.88%

(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/26

2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，

新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，

洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、

質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，

敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告更正109年度個別財報，該個別財報之更正 並無影響本公司損益金額。

1.事實發生日:112/06/21

2.公司名稱:美萌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:(1)非關係人客戶提供本公司部分原料進行生產，經重新檢視改以來料加工

之會計處理認定，是以銷貨收入及銷貨成本改以淨額表達，且將向該非關係人客戶進貨

之存貨重分類為本公司對該公司之應收帳款；(2)更正財報有關負債準備-訴訟損失準備

之內容，由於法國客戶營業屬性為自有品牌通路商，故修正該客戶之敘述由「法國經銷

商」一律更正為「法國品牌通路商」。

6.更正資訊項目/報表名稱:109年度個別財務報告。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)來料加工之會計處理

財務報表─四大報表：

第7頁 資產負債表

109年12月31日 更正前金額

應收帳款淨額 45,674

存貨 30,691

108年12月31日 更正前金額

應收帳款淨額 42,272

存貨 23,693

第8頁 綜合損益表

109年度 更正前金額

營業收入淨額 271,691

營業成本 137,842

108年度 更正前金額

營業收入淨額 140,644

營業成本 79,622

第10頁 現金流量表

109年度 更正前金額

應收帳款(增加)減少 3,362

存貨(增加)減少 (6,998)

108年度 更正前金額

應收帳款(增加)減少 3,341

存貨(增加)減少 (1,284)

財報附註：

第23頁 附註五之(二)存貨之評價

第24~25頁 附註六之3應收帳款及應收帳款-關係人

第26頁 附註六之4存貨淨額

第38頁 附註六之18金融工具之(四)信用風險管理

第43~44頁 附註十三部門資訊

第48頁 重要會計科目明細表-應收帳款明細表

第49頁 重要會計科目明細表-存貨淨額明細表

第59頁 重要會計科目明細表-營業收入明細表

第60頁 重要會計科目明細表-營業成本明細表

(2)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為

「法國品牌通路商」

財報附註：

第30頁 附註六之9負債準備-訴訟損失準備

第42頁 附註九重大或有負債及未認列之合約承諾

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)來料加工之會計處理

財務報表─四大報表：

第7頁 資產負債表

109年12月31日 更正後金額

應收帳款淨額 50,459

存貨 25,906

108年12月31日 更正後金額

應收帳款淨額 42,294

存貨 23,671

第8頁 綜合損益表

109年度 更正後金額

營業收入淨額 256,521

營業成本 122,672

108年度 更正後金額

營業收入淨額 140,449

營業成本 79,427

第10頁 現金流量表

109年度 更正後金額

應收帳款(增加)減少 (1,401)

存貨(增加)減少 (2,235)

108年度 更正後金額

應收帳款(增加)減少 3,319

存貨(增加)減少 (1,262)

財報附註：

第23頁 附註五之(二)存貨之評價

第24~25頁 附註六之3應收帳款及應收帳款-關係人

第26頁 附註六之4存貨淨額

第38頁 附註六之18金融工具之(四)信用風險管理

第43~44頁 附註十三部門資訊

第48頁 重要會計科目明細表-應收帳款明細表

第49頁 重要會計科目明細表-存貨淨額明細表

第59頁 重要會計科目明細表-營業收入明細表

第60頁 重要會計科目明細表-營業成本明細表

(2)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為

「法國品牌通路商」

財報附註：

第30頁 附註六之9負債準備-訴訟損失準備

第42頁 附註九重大或有負債及未認列之合約承諾

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。

10.其他應敘明事項:上開財務報告業經112年6月21日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):282,478

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,717

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,542

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,833

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,399

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,399

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.87

11.期末總資產(仟元):489,001

12.期末總負債(仟元):83,101

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,900

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/04/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,837,591

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

更正110年度個別財報、111年度第二季個別財報、110年度 第二季個別財報暨109年8月~112年3月當期及累計月營收公告， 各期財報更正及營收更正並無影響本公司損益金額。

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:美萌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:(1)非關係人客戶提供本公司部分原料進行生產，經重新檢視改以來料加工

之會計處理認定，是以銷貨收入及銷貨成本改以淨額表達，且將向該非關係人客戶進貨

之存貨重分類為本公司對該公司之應收帳款；(2)更正財報有關負債準備-訴訟損失準備

之內容，由於法國客戶營業屬性為自有品牌通路商，故修正該客戶之敘述由

「法國經銷商」一律更正為「法國品牌通路商」；(3)更正110年度與關係人間重要交易

事項之銷貨收入金額。

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度個別財務報告、111年度第二季個別財務報告、

110年度第二季個別財務報告暨109年8月~112年3月當期及累計月營收。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)110年度個別財務報告：

(a)來料加工之會計處理

財務報表─四大報表：

第7頁 資產負債表

110年12月31日 更正前金額

應收帳款淨額 63,553

存貨 38,421

109年12月31日 更正前金額

應收帳款淨額 45,674

存貨 30,691

第8頁 綜合損益表

110年度 更正前金額

營業收入淨額 346,199

營業成本 161,610

109年度 更正前金額

營業收入淨額 271,691

營業成本 137,842

第10頁 現金流量表

110年度 更正前金額

應收帳款(增加)減少 (16,654)

存貨(增加)減少 (7,730)

109年度 更正前金額

應收帳款(增加)減少 3,362

存貨(增加)減少 (6,998)

財報附註：

第24頁 附註五(二)存貨之評價

第25~26頁 附註六(3)應收帳款及應收帳款-關係人

第27頁 附註六(4)存貨淨額

第39頁 附註六(18)金融工具(四)信用風險管理

第44頁附註十三部門資訊

第48頁 重要會計科目明細表-應收帳款明細表

第49頁 重要會計科目明細表-存貨淨額明細表

第58頁 重要會計科目明細表-營業收入明細表

第59頁 重要會計科目明細表-營業成本明細表

(b)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為

「法國品牌通路商」

財報附註：

第30~31頁 附註六(9)負債準備-訴訟損失準備

第42頁附註九重大或有負債及未認列之合約承諾

(C)關係人間重要交易事項之銷貨收入

財報附註：

第40-41頁 附註七關係人交易(二)與關係人間重要交易事項1.銷貨收入更正前

金額為9,902千元。

(2)111年度第二季個別財報：

(a)來料加工之會計處理

財務報表─四大報表：

第4頁 資產負債表

111年06月30日 更正前金額

應收帳款淨額 92,847

存貨 44,542

110年12月31日 更正前金額

應收帳款淨額 63,553

存貨 38,421

110年06月30日 更正前金額

應收帳款淨額 74,824

存貨 32,530

第5頁 綜合損益表

111年上半年度 更正前金額

營業收入淨額 175,530

營業成本 82,498

110年上半年度 更正前金額

營業收入淨額 177,648

營業成本 82,304

第7頁 現金流量表

111年上半年度 更正前金額

應收帳款(增加)減少 (29,295)

存貨(增加)減少 (6,121)

110年上半年度 更正前金額

應收帳款(增加)減少 (28,113)

存貨(增加)減少 (1,839)

財報附註：

第13~14頁 附註六(3)應收帳款及應收帳款-關係人

第15頁 附註六(4)存貨淨額

第28頁 附註六(18)金融工具(4)信用風險管理

第30頁 附註六(19)客戶合約之收入

(b)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為

「法國品牌通路商」

財報附註：

第18~19頁 附註六(9)負債準備-訴訟損失準備

第32頁 附註九重大或有負債及未認列之合約承諾

(3)110年度第二季個別財報：

(a)來料加工之會計處理

財務報表─四大報表：

第4頁 資產負債表

110年06月30日 更正前金額

應收帳款淨額 74,824

存貨 32,530

109年12月31日 更正前金額

應收帳款淨額 45,674

存貨 30,691

109年06月30日 更正前金額

應收帳款淨額 52,887

存貨 23,359

第5頁 綜合損益表

110年上半年度 更正前金額

營業收入淨額 177,648

營業成本 82,304

109年上半年度 更正前金額

營業收入淨額 104,206

營業成本 57,057

第7頁 現金流量表

110年上半年度 更正前金額

應收帳款(增加)減少 (28,113)

存貨(增加)減少 (1,839)

109年上半年度 更正前金額

應收帳款(增加)減少 (6,879)

存貨(增加)減少 334

財報附註：

第14~15頁 附註六(3)應收帳款及應收帳款-關係人

第16頁 附註六(4)存貨淨額

第30頁 附註六(18)金融工具(4)信用風險管理

第32頁 附註六(19)客戶合約之收入

(b)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為

「法國品牌通路商」

財報附註：

第20頁 附註六(9)負債準備-訴訟損失準備

第35頁 附註九重大或有負債及未認列之合約承諾

(4)月營業收入(新台幣千元)：

期間 當月 去年當月 本年累計 去年累計

109/08 21,832 9,981 149,052 87,451

109/09 28,541 13,574 177,593 101,025

109/10 30,661 14,290 208,254 115,315

109/11 29,077 12,921 237,331 128,236

109/12 34,415 12,408 271,746 140,644

110/01 31,635 18,770 31,635 18,770

110/02 22,928 16,953 54,563 35,723

110/03 28,877 20,204 83,440 55,927

110/04 29,537 17,622 112,977 73,549

110/05 31,511 16,173 144,489 89,722

110/06 33,159 14,484 177,648 104,206

110/07 27,508 23,013 205,157 127,220

110/08 23,440 21,832 228,597 149,052

110/09 28,538 28,541 257,135 177,593

110/10 26,336 30,661 283,472 208,254

110/11 30,745 29,077 314,217 237,331

110/12 31,982 34,360 346,199 271,691

111/01 30,355 31,635 30,355 31,635

111/02 27,150 22,928 57,505 54,563

111/03 33,063 28,877 90,568 83,440

111/04 30,885 29,537 121,454 112,977

111/05 21,644 31,511 143,098 144,489

111/06 32,432 33,159 175,530 177,648

111/07 25,208 27,508 200,737 205,157

111/08 18,408 23,440 219,145 228,597

111/09 16,314 28,538 235,459 257,135

111/10 16,004 26,336 251,463 283,472

111/11 21,310 30,745 272,772 314,217

111/12 21,448 31,982 294,221 346,199

112/01 12,692 30,355 12,692 30,355

112/02 21,121 27,150 33,813 57,505

112/03 22,150 33,063 55,963 90,568

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)110年度個別財務報告：

(a)來料加工之會計處理

財務報表─四大報表：

第7頁 資產負債表

110年12月31日 更正後金額

應收帳款淨額 66,646

存貨 35,328

109年12月31日 更正後金額

應收帳款淨額 50,459

存貨 25,906

第8頁 綜合損益表

110年度 更正後金額

營業收入淨額 326,679

營業成本 142,090

109年度 更正後金額

營業收入淨額 256,521

營業成本 122,672

第10頁 現金流量表

110年度 更正後金額

應收帳款(增加)減少 (14,962)

存貨(增加)減少 (9,422)

109年度 更正後金額

應收帳款(增加)減少 (1,401)

存貨(增加)減少 (2,235)

財報附註：

第24頁 附註五(二)存貨之評價

第25~26頁 附註六(3)應收帳款及應收帳款-關係人

第27頁 附註六(4)存貨淨額

第39頁 附註六(18)金融工具(四)信用風險管理

第44頁附註十三部門資訊

第48頁 重要會計科目明細表-應收帳款明細表

第49頁 重要會計科目明細表-存貨淨額明細表

第58頁 重要會計科目明細表-營業收入明細表

第59頁 重要會計科目明細表-營業成本明細表

(b)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為

「法國品牌通路商」

財報附註：

第30~31頁 附註六(9)負債準備-訴訟損失準備

第42頁附註九重大或有負債及未認列之合約承諾

(C)更正110年度與關係人間重要交易事項

財報附註：

第40-41頁 附註七關係人交易(二)與關係人間重要交易事項1.銷貨收入更正後金額

為9,906千元。

(2)111年度第二季個別財報：

(a)來料加工之會計處理

財務報表─四大報表：

第4頁 資產負債表

111年06月30日 更正後金額

應收帳款淨額 96,462

存貨 40,927

110年12月31日 更正後金額

應收帳款淨額 66,646

存貨 35,328

110年06月30日 更正後金額

應收帳款淨額 78,220

存貨 29,134

第5頁 綜合損益表

111年上半年度 更正後金額

營業收入淨額 166,699

營業成本 73,667

110年上半年度 更正後金額

營業收入淨額 168,416

營業成本 73,072

第7頁 現金流量表

111年上半年度 更正後金額

應收帳款(增加)減少 (29,817)

存貨(增加)減少 (5,599)

110年上半年度 更正後金額

應收帳款(增加)減少 (26,724)

存貨(增加)減少 (3,228)

財報附註

第13~14頁 附註六(3)應收帳款及應收帳款-關係人

第15頁 附註六(4)存貨淨額

第28頁 附註六(18)金融工具(4)信用風險管理

第30頁 附註六(19)客戶合約之收入

(b)修正法國客戶之營業屬性，故修改該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為

「法國品牌通路商」

財報附註：

第18~19頁 附註六(9)負債準備-訴訟損失準備

第32頁 附註九重大或有負債及未認列之合約承諾

(3)110年度第二季個別財報：

(a)來料加工之會計處理

財務報表─四大報表：

第4頁 資產負債表

110年06月30日 更正後金額

應收帳款淨額 78,220

存貨 29,134

109年12月31日 更正後金額

應收帳款淨額 50,459

存貨 25,906

109年06月30日 更正後金額

應收帳款淨額 53,618

存貨 22,628

第5頁 綜合損益表

110年上半年度 更正後金額

營業收入淨額 168,416

營業成本 73,072

109年上半年度 更正後金額

營業收入淨額 98,892

營業成本 51,743

第7頁 現金流量表

110年上半年度 更正後金額

應收帳款(增加)減少 (26,724)

存貨(增加)減少 (3,228)

109年上半年度 更正後金額

應收帳款(增加)減少 (7,588)

存貨(增加)減少 1,043

財報附註：

第14~15頁 附註六(3)應收帳款及應收帳款-關係人

第16頁 附註六(4)存貨淨額

第30頁 附註六(18)金融工具(4)信用風險管理

第32頁 附註六(19)客戶合約之收入

(b)修正法國客戶之營業屬性，故修正該客戶名稱由「法國經銷商」一律更正為

「法國品牌通路商」

財報附註：

第20頁 附註六(9)負債準備-訴訟損失準備

第35頁 附註九重大或有負債及未認列之合約承諾

(4)合併月營業收入(新台幣千元)：

期間 當月 去年當月 本年累計 去年累計

109/08 20,519 9,981 140,481 87,451

109/09 26,868 13,574 167,349 101,025

109/10 29,081 14,290 196,430 115,315

109/11 27,477 12,921 223,907 128,236

109/12 32,614 12,408 256,521 140,644

110/01 30,204 18,658 30,204 18,658

110/02 21,904 16,363 52,108 35,021

110/03 27,278 18,943 79,386 53,964

110/04 27,965 16,186 107,351 70,150

110/05 29,691 15,326 137,042 85,476

110/06 31,374 13,416 168,416 98,892

110/07 25,660 21,070 194,076 119,962

110/08 21,510 20,519 215,586 140,481

110/09 27,122 26,868 242,708 167,349

110/10 24,801 29,081 267,509 196,430

110/11 28,973 27,477 296,482 223,907

110/12 30,197 32,614 326,679 256,521

111/01 28,591 30,204 28,591 30,204

111/02 25,992 21,904 54,583 52,108

111/03 31,190 27,278 85,773 79,386

111/04 29,516 27,965 115,289 107,351

111/05 20,204 29,691 135,493 137,042

111/06 31,206 31,374 166,699 168,416

111/07 24,182 25,660 190,881 194,076

111/08 17,958 21,510 208,839 215,586

111/09 16,304 27,122 225,143 242,708

111/10 15,980 24,801 241,123 267,509

111/11 20,995 28,973 262,118 296,482

111/12 20,360 30,197 282,478 326,679

112/01 12,316 28,591 12,316 28,591

112/02 20,543 25,992 32,859 54,583

112/03 21,230 31,190 54,089 85,773

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。

10.其他應敘明事項:上開財務報告業經4/20董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管及公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

內部稽核主管: 黃議德/本公司副總經理/鴻海精密工業股份有限公司資深經理

公司治理主管: 不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

內部稽核主管: 方嘉偉/本公司稽核經理/精元電腦股份有限公司稽核副理

公司治理主管: 黃議德/本公司副總經理/鴻海精密工業股份有限公司資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:

內部稽核主管: 職務調整

公司治理主管: 新任

6.異動原因:公司內部職務調整及新任

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:補充舊任及新任稽核主管暨新任公司治理主管簡歷

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:方嘉偉、美萌科技稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:黃議德先生仍為本公司內部稽核職務代理人。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/03/16

1.召開法人說明會之日期：112/03/16

2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店。

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：受邀參加永豐金證券舉辦之「2023年第一季產業投資論壇」。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175,530

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,032

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,007

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,001

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,254

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,254

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.23

11.期末總資產(仟元):542,536

12.期末總負債(仟元):190,780

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):351,756

14.其他應敘明事項:無

更正公告本公司之法國經銷商Ortho Partner與Ormco 公司間專利侵權訴訟和解

1.法律事件之當事人:原告: Ormco Corporation(齒顎矯正器之美國同業)及

Ormco France(齒顎矯正器美國同業之法國經銷商)

被告: Ortho Partner (本公司法國經銷商)

2.法律事件之法院名稱或處分機關:巴黎法院

3.法律事件之相關文書案號:巴黎司法法院第三庭第三分庭案卷編號第RG16/18392號

4.事實發生日:111/07/31

5.發生原委（含爭訟標的）:齒顎矯正器之美國同業Ormco單方面認定本公司生產銷售與

歐洲經銷商Ortho Partner之自鎖式齒顎矯正器部分型號產品違反其法國專利EP1679048

，而向巴黎法院提出Ortho Partner侵犯其專利權之訴訟。由於本公司與OP公司簽訂之

齒顎矯正器銷售合約內容中規範智慧財產權保護負責原則，若有智財權任何索賠，

則需由本公司公司承擔相關費用賠償。

6.處理過程:雙方就本案達成和解，已正式簽訂保密之和解協議書，雙方將依和解協議書

約定終止現存之訴訟。和解契約之細節，基於契約中之保密條款，不予揭露。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司帳上已於106年及107年度之財務報表中

提列訴訟損失準備合計100萬歐元；而依據和解書內容，本公司應支付和解金額為50萬

歐元，該款項為不含中華民國相關稅負之淨額，依中華民國所得稅法規定該和解金為

中華民國來源所得，依中華民國所得稅法相關規定需扣繳20%，經計算稅款計12.5萬歐元

，該筆稅款將由本公司負擔，使得本次和解實際支付金額為62.5萬歐元，餘37.5萬歐元

將於帳上迴轉為利益，對本公司目前之財務業務並無重大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:原先於111/7/31公告之和解金額為50萬歐元，於111/08/10更正公告

金額為62.5萬歐元，較原公告增加12.5萬歐元原因係依中華民國所得稅法相關規定需

扣繳20%稅款，而該筆稅款將由本公司負擔，使得本次和解實際支付金額為62.5萬歐元。

本公司之法國經銷商Ortho Partner與Ormco公司間 專利侵權訴訟和解

1.法律事件之當事人:原告: Ormco Corporation(齒顎矯正器之美國同業)及

Ormco France(齒顎矯正器美國同業之法國經銷商)

被告: Ortho Partner (本公司法國經銷商)

2.法律事件之法院名稱或處分機關:巴黎法院

3.法律事件之相關文書案號:巴黎司法法院第三庭第三分庭案卷編號第RG16/18392號

4.事實發生日:111/07/31

5.發生原委（含爭訟標的）:齒顎矯正器之美國同業Ormco單方面認定本公司生產銷售與

歐洲經銷商Ortho Partner之自鎖式齒顎矯正器部分型號產品違反其法國專利EP1679048

，而向巴黎法院提出Ortho Partner侵犯其專利權之訴訟。由於本公司與OP公司簽訂之

齒顎矯正器銷售合約內容中規範智慧財產權保護負責原則，若有智財權任何索賠，

則需由本公司公司承擔相關費用賠償。

6.處理過程:雙方就本案達成和解，已正式簽訂保密之和解協議書，雙方將依和解協議書

約定終止現存之訴訟。和解契約之細節，基於契約中之保密條款，不予揭露。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司帳上已於106年及107年度之財務報表中

提列訴訟損失準備合計100萬歐元，而依據和解書內容，本公司應支付和解金額為50萬

歐元，餘50萬歐元將於帳上迴轉為利益，對本公司目前之財務業務並無重大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:協議書內容依契約保密條款規定，予以保密。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利計新台幣61,575,078元，每股配發新台幣3元。

4.除權（息）交易日:111/07/11

5.最後過戶日:111/07/12

6.停止過戶起始日期:111/07/13

7.停止過戶截止日期:111/07/17

8.除權（息）基準日:111/07/17

9.現金股利發放日期:111/08/05

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346,1995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):184,5896.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,7387.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,4498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,4919.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,49110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7511.期末總資產(仟元):483,03712.期末總負債(仟元):135,96013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):347,07714.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,575,078　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.臨時股東會日期:111/02/112.重要決議事項:1.通過修訂本公司「公司章程」案。2.補選獨立董事案。3.其它應敘明事項:無