美萌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:方嘉偉、美萌科技稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:黃議德先生仍為本公司內部稽核職務代理人。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/03/16

1.召開法人說明會之日期：112/03/16

2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店。

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：受邀參加永豐金證券舉辦之「2023年第一季產業投資論壇」。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175,530

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,032

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,007

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,001

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,254

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,254

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.23

11.期末總資產(仟元):542,536

12.期末總負債(仟元):190,780

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):351,756

14.其他應敘明事項:無

更正公告本公司之法國經銷商Ortho Partner與Ormco 公司間專利侵權訴訟和解

1.法律事件之當事人:原告: Ormco Corporation(齒顎矯正器之美國同業)及

Ormco France(齒顎矯正器美國同業之法國經銷商)

被告: Ortho Partner (本公司法國經銷商)

2.法律事件之法院名稱或處分機關:巴黎法院

3.法律事件之相關文書案號:巴黎司法法院第三庭第三分庭案卷編號第RG16/18392號

4.事實發生日:111/07/31

5.發生原委（含爭訟標的）:齒顎矯正器之美國同業Ormco單方面認定本公司生產銷售與

歐洲經銷商Ortho Partner之自鎖式齒顎矯正器部分型號產品違反其法國專利EP1679048

，而向巴黎法院提出Ortho Partner侵犯其專利權之訴訟。由於本公司與OP公司簽訂之

齒顎矯正器銷售合約內容中規範智慧財產權保護負責原則，若有智財權任何索賠，

則需由本公司公司承擔相關費用賠償。

6.處理過程:雙方就本案達成和解，已正式簽訂保密之和解協議書，雙方將依和解協議書

約定終止現存之訴訟。和解契約之細節，基於契約中之保密條款，不予揭露。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司帳上已於106年及107年度之財務報表中

提列訴訟損失準備合計100萬歐元；而依據和解書內容，本公司應支付和解金額為50萬

歐元，該款項為不含中華民國相關稅負之淨額，依中華民國所得稅法規定該和解金為

中華民國來源所得，依中華民國所得稅法相關規定需扣繳20%，經計算稅款計12.5萬歐元

，該筆稅款將由本公司負擔，使得本次和解實際支付金額為62.5萬歐元，餘37.5萬歐元

將於帳上迴轉為利益，對本公司目前之財務業務並無重大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:原先於111/7/31公告之和解金額為50萬歐元，於111/08/10更正公告

金額為62.5萬歐元，較原公告增加12.5萬歐元原因係依中華民國所得稅法相關規定需

扣繳20%稅款，而該筆稅款將由本公司負擔，使得本次和解實際支付金額為62.5萬歐元。

本公司之法國經銷商Ortho Partner與Ormco公司間 專利侵權訴訟和解

1.法律事件之當事人:原告: Ormco Corporation(齒顎矯正器之美國同業)及

Ormco France(齒顎矯正器美國同業之法國經銷商)

被告: Ortho Partner (本公司法國經銷商)

2.法律事件之法院名稱或處分機關:巴黎法院

3.法律事件之相關文書案號:巴黎司法法院第三庭第三分庭案卷編號第RG16/18392號

4.事實發生日:111/07/31

5.發生原委（含爭訟標的）:齒顎矯正器之美國同業Ormco單方面認定本公司生產銷售與

歐洲經銷商Ortho Partner之自鎖式齒顎矯正器部分型號產品違反其法國專利EP1679048

，而向巴黎法院提出Ortho Partner侵犯其專利權之訴訟。由於本公司與OP公司簽訂之

齒顎矯正器銷售合約內容中規範智慧財產權保護負責原則，若有智財權任何索賠，

則需由本公司公司承擔相關費用賠償。

6.處理過程:雙方就本案達成和解，已正式簽訂保密之和解協議書，雙方將依和解協議書

約定終止現存之訴訟。和解契約之細節，基於契約中之保密條款，不予揭露。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司帳上已於106年及107年度之財務報表中

提列訴訟損失準備合計100萬歐元，而依據和解書內容，本公司應支付和解金額為50萬

歐元，餘50萬歐元將於帳上迴轉為利益，對本公司目前之財務業務並無重大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:協議書內容依契約保密條款規定，予以保密。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利計新台幣61,575,078元，每股配發新台幣3元。

4.除權（息）交易日:111/07/11

5.最後過戶日:111/07/12

6.停止過戶起始日期:111/07/13

7.停止過戶截止日期:111/07/17

8.除權（息）基準日:111/07/17

9.現金股利發放日期:111/08/05

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346,1995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):184,5896.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,7387.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,4498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,4919.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,49110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7511.期末總資產(仟元):483,03712.期末總負債(仟元):135,96013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):347,07714.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,575,078　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.臨時股東會日期:111/02/112.重要決議事項:1.通過修訂本公司「公司章程」案。2.補選獨立董事案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 黃泰翔6.新任者簡歷:(木百)青牙醫診所醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/6/2311.新任生效日期:111/02/1112.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:黃泰翔6.新任者簡歷:(木百)青牙醫診所醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29 ~ 112/06/2310.新任生效日期:111/02/1111.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:黃泰翔6.新任者簡歷:?青牙醫診所醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:因第一屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29 ~ 112/06/2310.新任生效日期:110/12/2311.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/232.股東臨時會召開日期:111/02/113.股東臨時會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷22號2樓(本公司大會議室)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/01/1311.停止過戶截止日期:111/02/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/11/252.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林錫慶4.舊任者簡歷:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因其他業務規劃9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29 ~ 112/6/2310.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於110/11/25接獲獨立董事林錫慶先生之辭任書，擬於110/12/1起辭任本公司獨立董事，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定再行委任。

1.發生變動日期:110/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/林錫慶4.舊任者簡歷:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因其他業務規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29 ~ 112/6/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於110/11/25接獲獨立董事林錫慶先生之辭任書，擬於110/12/1起辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:110/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/林錫慶4.舊任者簡歷:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因其他業務規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29 ~ 112/6/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司獨立董事林錫慶先生因其他業務規劃，於110/11/25提出辭任書，擬於110/11/30日辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會補選。