美萌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/262.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:本公司民國107年5月8日董事會通過並於109年08月27日公告「107年度員工認股權憑證發行及認股辦法」，原通過並公告之第八條條文如下：八、行使認股權程序 (一)認股權人得依本辦法第五條第二項所訂時程行使權利(若遇依法暫停過戶期間， 則停止行使認股權)，並填具「員工認股權請求書」向本公司提出認股申請。 (二)本公司受理認股之請求，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後 ，即不得撤銷認股權，而逾期未繳款者，視為放棄該次認股權利。 (三)本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。 (四)本公司將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後發放本公司 普通股股票。 (五)若本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起 掛牌買賣。4.變動緣由及主要內容: (1)因應本公司已登錄興櫃買賣並且採用無實體股票，故修正 「107年度員工認股權憑證發行及認股辦法」 (2)辦法修正後內容如下:八、行使認股權程序 (一)認股權人除依法令規定暫停行使認股權期間外，及自本公司向櫃檯買賣中心或 台灣證券交易所（後稱「櫃買中心」或「證交所」）洽辦無償配股停止過戶日、 現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起， 至權利分派基準日止，及自公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始 交易日前一日止之期間外，認股權人得依本辦法第五條第二項所訂時程行使認股 權利，並填具「員工認股權請求書」向本公司股務處理單位提出認股申請。 (二)本公司受理認股之請求，經審核書件完備後，通知認股權人於繳款期限前繳納股款 至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股權，而逾期未繳款者，除有 正當理由並經本公司書面同意者外，視為放棄該次認股權利。 (三)本公司確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿， 並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。 (四)本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。 (五)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買賣。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏佑臻、美萌科技管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/02/018.其他應敘明事項:公司代理發言人正式任命董事會過後公佈。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林美華 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳健民 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務輪調7.生效日期:109/12/178.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/031.召開法人說明會之日期：109/12/032.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：受邀參加永豐金證券舉辦之「2020 年第四季產業投資論壇」。

更正公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:(1)吳明穎:吉點會計師事務所 主持會計師(2)林錫慶:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任(3)張炳華:弘光科技大學銀髮族全人健康照顧管理中心 主任4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事:(1)吳明穎:0股(2)林錫慶:0股(3)張炳華:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/10/298.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:(1)吳明穎:弘光科技大學銀髮族全人健康照顧管理中心 主任(2)林錫慶:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任(3)張炳華:吉點會計師事務所 主持會計師4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事:(1)吳明穎:0股(2)林錫慶:0股(3)張炳華:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/10/298.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。