美萌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林美華 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳健民 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務輪調7.生效日期:109/12/178.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/031.召開法人說明會之日期：109/12/032.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：受邀參加永豐金證券舉辦之「2020 年第四季產業投資論壇」。

更正公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:(1)吳明穎:吉點會計師事務所 主持會計師(2)林錫慶:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任(3)張炳華:弘光科技大學銀髮族全人健康照顧管理中心 主任4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事:(1)吳明穎:0股(2)林錫慶:0股(3)張炳華:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/10/298.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:(1)吳明穎:弘光科技大學銀髮族全人健康照顧管理中心 主任(2)林錫慶:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任(3)張炳華:吉點會計師事務所 主持會計師4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事:(1)吳明穎:0股(2)林錫慶:0股(3)張炳華:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/10/298.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。