美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更新本公司110年12月14日公告本公司董事會決議修訂新增 轉投資計畫達本公司歸屬於母公司業主之權益百分之十之重大訊息

1.董事會或股東會決議日期:110/12/27

2.投資計畫內容:增加取得子公司美賣科技股份有限公司之股權。

3.預計投資金額:新台幣51,651,600元。

4.預計投資日期:預計於110年底前取得美賣科技股份有限公司45.87%之股權。

5.資金來源:借款及自有資金。。

6.具體目的:拓展公司未來多元業務及整體營運轉型，以提升集團整體獲利能力。

7.其他應敘明事項:原經110年12月14日董事會決議之資金來源為借款，

後經110年12月27日董事會決議資金來源改為借款及自有資金。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:110/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李巧鈴/稽核室資深專員

4.新任者姓名、級職及簡歷:汪俊一/管理處資深專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:110/12/27

8.其他應敘明事項:原稽核主管因個人生涯規劃，預計於111年1月離職。

1.事實發生日:110/12/27

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.本公司營業地址變更案已於第四屆第十六次董事會討論事項第七案決議通過；

惟現因辦公室搬遷計畫臨時調整，需取得建物所有權人使用同意書後方可搬遷；

經本公司綜合評估後，擬撤銷第四屆第十六次董事會討論事項第七案之決議，

改於110年12月30日完成辦公室搬遷作業，遷移至台北市中正區博愛路63號2樓。

2.若因實際裝修作業致使搬遷時程延遲，擬授權董事長另訂實際辦公室搬遷時程。

6.因應措施:將向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/27

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)修訂擬向本公司董事短期借款並簽訂借款協議書。

(二)擬與凱基商業銀行簽訂融資合約案。

(三)修訂本公司擬辦理110年第一次現金增資案。

(四)修訂本公司營業地址變更案。

(五)稽核主管異動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議增加持有子公司「美賣科技 股份有限公司」之股權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

美賣科技股份有限公司之普通股

2.事實發生日:110/12/14~110/12/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:1,565,200股

每單位價格:每股33元

交易總金額:新台幣51,651,600元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

新采生物科技(股)公司：其董事與本公司之子公司董事為同一人

星捷企業有限公司：其負責人與本公司之子公司董事為二親等親屬、

洪子琄：為本公司之子公司董事二親等親屬

李錦芳：為本公司之子公司監察人

林信又：為本公司之子公司董事

陳同實業(股)公司：無

協益鋼鐵科技(股)公司：無

其他自然人：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

為積極整合雙方資源，加速開展多元業務及整體營運轉型

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

增加持有美賣公司普通股股權之投資案

以新台幣51,651,600元之投資金額

取得美賣公司之45.87% ，共計1,565,200股。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司董事會決議：

考量美賣科技股份有限公司之獲利能力及及未來發展潛力

並參考美賣科技股份有限公司最近期(109年度)經會計師查核簽證之財務報表

及110年截至10月之自結報表作為交易價格之評估。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

12.47元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有數量：2,725,450股。

持有金額：102,651,600元。

持股比率：79.87 %。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.本投資占最近期個體財報總資產比例：53.56%。

2.本投資占最近期合併財報歸屬於母公司業主之權益：85.63%。

3.最近期個體財報之營運資金：新台幣13,085仟元。

14.經紀人及經紀費用:

無此情事

15.取得或處分之具體目的或用途:

為考量公司拓展未來多元業務及整體營運發展，以提升集團整體獲利能力。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國 110年 12月14 日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國 110年12 月14 日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

翊本會計師事務所

22.會計師姓名:

王宣堡會計師

23.會計師開業證書字號:

(105)台財稅登字第4868號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:110/12/14

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,455,000股

4.每股面額:新台幣5元

5.發行總金額:按面額計新台幣27,275,000元

6.發行價格:暫訂11元

7.員工認購股數或配發金額:

保留發行新股總額10%，計545,500股，由本公司及從屬公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額90%，計4,909,500股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購

，每仟股暫訂認購328.39股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之

。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦

理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價格認足。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:償還借款、充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，擬授

權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等

事項。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，

或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全

權處理。

1.事實發生日:110/12/14

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，本公司將原營業地址

「台北市中山區建國北路二段33號13樓」遷移至「台北市中正區博愛路63號2樓」

6.因應措施:將向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司 業主之權益百分之十

1.董事會或股東會決議日期:110/12/14

2.投資計畫內容:增加取得子公司美賣科技股份有限公司之股權。

3.預計投資金額:新台幣51,651,600元。

4.預計投資日期:預計於110年底前取得美賣科技股份有限公司45.87%之股權。

5.資金來源:借款。

6.具體目的:拓展公司未來多元業務及整體營運轉型，以提升集團整體獲利能力。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/14

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)擬向本公司董事短期借款並簽訂借款協議書案。

(二)擬增加持有子公司「美賣科技股份有限公司」之股權案。

(三)本公司擬辦理110年第一次現金增資案。

(四)本公司111年度營運計畫暨預算案。

(五)本公司111年度稽核計畫訂定案。

(六)本公司110年度簽證會計師委任及報酬案。

(七)本公司營業地址變更案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/11/25

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

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期初現金 130,402 131,325 132,799

現金流入 48,135 53,026 80,946

現金流出 47,212 51,552 75,261

期末現金 131,325 132,799 138,484

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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

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期初現金 9,654 9,537 9,130

現金流入 1,126 1,126 126

現金流出 1,243 1,533 1,413

期末現金 9,537 9,130 7,843

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(3)本公司合併110年截至110年10月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：29,000

已用額度：27,237

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/10/29

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初現金 148,908 150,344 151,228

現金流入 52,136 52,027 52,027

現金流出 50,701 51,143 50,512

期末現金 150,344 151,228 152,743

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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初現金 7,963 9,646 8,799

現金流入 3,126 1,126 1,126

現金流出 1,443 1,973 1,513

期末現金 9,646 8,799 8,412

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(3)本公司合併110年截至110年10月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：29,000

已用額度：27,319

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:110/10/21

2.重要決議事項:

1.「公司章程」修正部分條文案。

2.解除董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/10/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:馮世文

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/30

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

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期初餘額 148,746 166,844 153,959

現金流入 69,029 52,727 52,727

現金流出 50,931 65,612 53,588

期末餘額 166,844 153,959 153,098

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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

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期初餘額 7,384 8,244 8,128

現金流入 2,546 2,126 2,126

現金流出 1,686 2,242 1,786

期末餘額 8,244 8,128 8,468

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(3)本公司合併110年截至110年09月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：29,000

已用額度：27,401

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/09/24

2.股東臨時會召開日期:110/10/21

3.股東臨時會召開地點:

原暫訂召開地點為：台北天成大飯店二樓(台北市忠孝西路一段43號)，

擬變更召開地點為：台北市大安區仁愛路四段27巷25號(金普頓大安酒店)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正部分條文案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/09/22

11.停止過戶截止日期:110/10/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/24

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)107年及109年發行員工認股權憑證，部分員工認股權憑證註銷案。

(二)修正107年及109年員工認股權憑證發行及認股辦法案。

(三)增列「公司章程」修正部分條文案。

(四)擬變更110年第二次股東臨時會之召開地點案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/08/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月

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期初餘額 158,268 146,816 166,637

現金流入 47,045 146,876 53,047

現金流出 58,497 127,055 63,898

期末餘額 146,816 166,637 155,786

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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月

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期初餘額 8,432 6,472 10,392

現金流入 126 83,606 2,426

現金流出 2,086 79,686 2,242

期末餘額 6,472 10,392 10,576

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(3)本公司合併110年截至110年07月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：29,000

已用額度：27,483

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/08/12

2.股東臨時會召開日期:110/10/21

3.股東臨時會召開地點:暫訂台北天成大飯店(台北市忠孝西路一段43號)二樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正部分條文案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/09/22

11.停止過戶截止日期:110/10/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/12

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司110年第二季合併財務報告案。

(二)解除董事競業禁止限制案。

(三)「公司章程」修正部分條文案。

(四)召開110年第二次股東臨時會案。

(五)本公司全體員工薪資調整案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,539

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,421

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,619)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,244)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,039)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,429)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)

11.期末總資產(仟元):320,295

12.期末總負債(仟元):152,433

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):60,323

14.其他應敘明事項:無