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美麗信酒店(未)公司公告
1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年01月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=66.69% 自結流動比率=58.81% 自結速動比率=48.36%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年01月31日的66.69%。
1.事實發生日:109/02/042.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於民國108年12月16日董事會決議通過出具承租飯店意向書， 因本公司未取得該飯店承租權，特此說明。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/01/212.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 108年12月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=67.11% 自結流動比率=67.53% 自結速動比率=58.17%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至108年12月31日的67.11%。
1.事實發生日:109/01/102.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零九年三月十六日起改委由宏遠證券股份有 限公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於109年01月07日經臺 灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零九年三月十六日起改委由宏遠證券股份有限公 司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦 理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄 至臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。
1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 108年11月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=67.17% 自結流動比率=61.72% 自結速動比率=51.20%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至108年11月30日的67.17%。
1.事實發生日:108/12/162.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經108年12月16日董事會決議通過原美麗信酒店股份有限公司新竹分公司， 地址為新竹市東區公道五路2段111號，負責人黃秀美;擬變更為美麗信酒店股份有限 公司北區分公司，地址為台北市建國北路2段33號12樓，負責人黃安迪。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/12/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃安迪，駐店主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/12/162.公司名稱:待合約簽訂後再補行公告3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司擬予變更業經民國108年5月17日董事會決議通過承租飯店意向書之承 租條件，並重新出具承租飯店意向書，特此更新說明。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)需依雙方簽訂具法律效力之契約書，本意向書才成立，屆時將依法公告相關資訊。 (2)投資人應注意，本案存在正式協議未必確定簽署之風險。
1.事實發生日:108/12/162.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，經董事會 決議，自民國一百零九年三月十六日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦 理。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零九年三月十六日起改委由宏遠證券股份有限公 司股務代理部代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址 、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨 或郵寄至臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查案。
1.事實發生日:108/11/282.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 108年10月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.33% 自結流動比率=64.97% 自結速動比率=54.95%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至108年10月31日的68.33%。
1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 108年09月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=69.12% 自結流動比率=67.14% 自結速動比率=56.72%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至108年9月30日的69.12%。
1.事實發生日:108/09/272.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 108年08月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.01% 自結流動比率=54.25% 自結速動比率=44.49%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至108年8月31日的68.01%。
1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 108年07月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.76% 自結流動比率=70.63% 自結速動比率=61.89%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至108年7月31日的68.76%。
1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報表，相關損益情形如下： 營業收入 ：142,717仟元 營業毛利 ：66,450仟元 營業淨利 ：12,940仟元 稅前淨利 ：8,855仟元 稅後淨利 ：7,088仟元 稅前基本每股淨利 ：0.19元 稅後基本每股淨利 ：0.19元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定 期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測 站查詢
1.董事會或股東會決議日期:108/08/122.原發放股利種類及金額:發放現金股利1,492,600元(每股配發0.04元)3.變更後發放股利種類及金額:發放現金股利1,492,600元(每股配發0.04003755元)4.變更原因:本公司因註銷庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動 ，故按配息基準日實際流通在外股數37,280,000股之股東名簿所載各股東持有股數， 每股配發調整為0.04003755元5.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:108/09/26(2)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數， 擬列入公司其他收入。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利1,492,600元(每股配發0.04003755元)4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/08/306.停止過戶起始日期:108/08/317.停止過戶截止日期:108/09/048.除權（息）基準日:108/09/049.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:108/09/26(2)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入 公司其他收入。(3)本公司因註銷庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動，故按配 息基準日實際流通在外股數37,280,000股之股東名簿所載各股東持有股數，每股 配發調整為0.04003755元。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:曾秀娟 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過。7.生效日期:10808128.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:本公司新任財務及會計主管到職已於108/07/29發佈重大 訊息公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:108/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:曾秀娟 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新聘曾秀娟小姐擔任本公司財務及會計主管一職。7.生效日期:108/07/298.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:本公司將於最近一次董事會通過財務及會計主管任命案後， 另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:108/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林國聖 本公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:108/06/288.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管離職，新任財務及會計主管待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再行公告。
1.主管機關核准減資日期:108/06/182.辦理資本變更登記完成日期:108/06/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣373,150,000元，流通在外股數37,315,000股，每股淨值新台幣10.3937元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣372,800,000元，流通在外股數37,280,000股，每股淨值新台幣 10.4035元。註：依107年度經會計師查核之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於108年06月18日取得台北市政府府產業商字第10850623300號 變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為35,000股。
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