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美麗信酒店公司公告
1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年05月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.27% 自結流動比率=51.51% 自結速動比率=41.08%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年05月31日的68.27%。
1.股東會日期:109/06/162.重要決議事項:壹、報告事項一、108年度營業報告。二、108年度監察人查核報告。三、108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、本公司買回庫藏股執行情形報告。伍、本公司修正「誠信經營守則」報告。貳、承認事項一、承認108年度營業報告書及財務報表案。二、承認108年度盈餘分配案。參、討論事項一、本公司「股東會議事規則」修正案。肆、選舉事項一、本公司全面改選董事及監察人案。伍、其他議案一、本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否
1.發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文監察人：：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑監察人：蔡士光3.新任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑監察人：張正輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭，23,442,000股董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照，23,442,000股董事：黃安迪，475,000股獨立董事：彭垂銘，0股獨立董事：田臨文，0股監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑，4,204,000股監察人：張正輝，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/168.新任生效日期:109/06/169.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:109/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:彭垂銘先生:本公司獨立董事田臨文先生:本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事梁昇玉先生:洋基通運(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，配合董事及監察人任期屆滿全面改選，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/09~109/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會全面改選董事及監察人，經第七屆第一次董事會一致通過推選徐明潭先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:109/06/167.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/282.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年04月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=67.71% 自結流動比率=49.85% 自結速動比率=38.21%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年04月30日的67.71%。
1.董事會決議日期:109/05/052.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣76,654,953元整5.預定買回之期間:自109年5月6日至109年7月5日止6.預定買回之數量(股):500,000股7.買回區間價格(元):新台幣3.58元至5.5元間，，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.34%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):60,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)106/12/27-107/02/26買回60,000股；(2)107/03/23-107/05/22買回0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/052.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:原109年3月23日董事會決議通過108年度董監酬勞，因疫情因素，全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞，以協助公司充實營運資金。
1.董事會或股東會決議日期:109/05/052.原發放股利種類及金額:每股現金股利0.309元，總金額11,519,520元3.變更後發放股利種類及金額:不配發股利。4.變更原因:因新型冠狀病毒疫情嚴峻，擬保留現金以充實營運資金，故不配發股利。5.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年03月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=67.55% 自結流動比率=47.56% 自結速動比率=37.12%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年03月31日的67.55%。
1.事實發生日:109/04/222.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)彭垂銘先生擔任本公司獨立董事已達第三屆任期，評估過去三屆參與董事會情形及 提出之建言，考量其具備豐富經濟、商務、財務、公司治理及公司業務所需之 工作經驗，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益， 故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(2)田臨文先生擔任本公司獨立董事已達第三屆任期，評估過去三屆參與董事會情形及 提出之建言，考量其具備豐富商務、財務、公司治理及公司業務所需之工作經驗， 相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，故本次選舉擬 繼續提名其擔任本公司獨立董事。6.因應措施:依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，公告繼續 提名其擔任獨立董事之理由。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年02月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=66.85% 自結流動比率=53.79% 自結速動比率=42.98%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年02月29日的66.85%。
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/232.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃安迪 美麗信酒店(股)公司台北館駐店主管4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司董事長徐明潭免兼任總經理改由本公司台北館駐店主管黃安迪擔任。6.新任生效日期:109/03/237.其他應敘明事項:本公司109/03/23董事會決議任命黃安迪先生為本公司新任總經理。
1. 董事會決議日期：109/03/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30900000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,519,520 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/03/232.股東會召開日期:109/06/163.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)108年度營業報告。(2)108年度監察人查核報告。(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。(5)本公司修正「誠信經營守則」報告。二、承認事項(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項(1)本公司「股東會議事規則」修正案。四、選舉事項(1)本公司全面改選董事及監察人案。五、其他議案(1)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為109年4月09日至109年4月20日止，逾期不予受理，特此公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭雅如 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會決議通過。7.生效日期:109/03/238.新任者聯絡電話:02-770251119.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管到職已於109/02/25發佈重大訊息公告。
1.事實發生日:109/03/232.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 ：292,616仟元營業毛利 ：136,925仟元營業淨利 ：28,392仟元稅前淨利 ：17,634仟元稅後淨利 ：13,885仟元稅前基本每股淨利 ：0.47元稅後基本每股淨利 ：0.37元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭雅如 內部稽核主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:109/02/258.新任者聯絡電話:02-770251119.其他應敘明事項:本公司將於最近一次董事會通過稽核主管任命案後，另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:曾秀娟 本公司財務及會計主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:109/02/258.新任者聯絡電話:02-770251079.其他應敘明事項:無。
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