美麗信酒店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:108/06/172.重要決議事項:壹、報告事項一、107年度營業報告。二、107年度監察人查核報告。三、107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、本公司買回庫藏股執行情形報告。貳、承認事項一、承認107年度營業報告書及財務報表案。二、承認107年度盈餘分派案。參、討論事項一、本公司「公司章程」修正案。二、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。三、本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:108/05/172.公司名稱:待合約簽訂後再補行公告3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司為提升經營績效經董事會通過擬承租飯店，並出具承租飯店意向書。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)需依雙方簽訂具法律效力之契約書，本意向書才成立，屆時將依法公告相關資訊。(2)投資人應注意，本案存在正式協議未必確定簽署之風險。

公告櫃檯買賣中心通知自108年5月1日起取消終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:108/04/262.原公告申報日期:108/04/163.簡述原公告申報內容:本公司因原輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司及元大證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依規定公告，本公司股票自108年5月1日起終止在證券商營業處所買賣。4.變動緣由及主要內容:今因本公司已改由德信綜合證券股份有限公司為本公司之主辦輔導推薦證券商及宏遠證券股份有限公司為本公司之協辦輔導推薦證券商，前開終止本公司股票交易之原因已消滅且無其他終止交易之事由，爰依興櫃審查準則第40條第4項規定公告免除本公司股票終止櫃檯買賣並廢止原公告，本公司普通股股票繼續在證券商營業處所買賣。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第108000035291號函辦理。

1.事實發生日:108/04/232.契約或承諾相對人:愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/235.主要內容(解除者不適用):107年11月23日三方簽訂股份買賣備忘錄，協商評估投資台北日記(股)公司之可行性。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司已依會計師評估於107年度財務報表將協議程序查核保證金2,500萬元列入預期信用減損損失。8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:本公司107年11月20日與107年11月23日經董事會決議通過與台北日記股份有限公司股東愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司簽訂股份買賣備忘錄，投資標的為台北日記股份有限公司，並支付新台幣2,500萬為協議程序查核保證金，並取具兩家公司負責人（簽約當時）徐豪雄先生開立之保證本票5,000萬元作為相對擔保，本股份買賣備忘錄於108年4月23日屆期。惟因目前相關交易相對人及連帶保證人徐豪雄先生均發生存款不足跳票情形，且無法提供勤業眾信聯合會計師事務所執行協議程序必要之查核資訊，108年4月23日經本公司董事會決議終止此投資計劃，並將依律師建議對交易相對人及連帶保證人徐豪雄先生提出民事求償。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自108年5月1日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:108/04/162.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司及元大證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第10801003913號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自108年5月1日起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/5/14.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.事實發生日:108/04/102.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日收到協辦輔導推薦券商元大證券發函辭任本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商，因日前主辦輔導推薦商也已辭任，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:108/03/272.辦理資本變更登記完成日期:108/03/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣376,250,000元，流通在外股數37,625,000股，每股淨值新台幣10.3081元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣373,150,000元，流通在外股數37,315,000股，每股淨值新台幣 10.3937元。註：依107年度經會計師查核之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於108年03月27日取得台北市政府府產業商字第10847499110號變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為310,000股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:108/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過。7.生效日期:108/03/228.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:本公司新任財務及會計主管到職已於108/02/11發佈重大訊息公告。

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)107年度營業報告。(2)107年度監察人查核報告。(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度盈餘分配案。三、討論事項(1)本公司「公司章程」修正案。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(3)本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為108年4月8日至108年4月21日止，逾期不予受理，特此公告。

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 ：289,023仟元營業毛利 ：135,752仟元營業淨利 ：22,018仟元稅前淨利 ：(3,365)仟元稅後淨利 ：(1,458)仟元稅前基本每股淨利 ：(0.09)元稅後基本每股淨利 ：(0.04)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1.董事會決議日期:108/03/222.減資緣由:本公司於105年03月25日至105年05月24日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣350,000元4.消除股份:35,000股5.減資比率:0.0937%6.減資後實收資本額:新台幣372,800,000元7.預定股東會日期:108/06/178.其他應敘明事項:減資基準日訂定為108年05月24日。

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導推薦券商群益證券今日發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,492,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:投資備忘錄重大訊息說明6.因應措施:本公司已於108年3月19日下午7:00於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項:記者會新聞稿內容如下：美麗信於107年11月20日經董事會通過授權董事長與愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司簽訂股權買賣備忘錄，並於11月23日完成備忘錄簽定事宜。三方就實地查核等事宜訂立備忘錄，共同信守。惟各方仍得依其自身考量決定，並不負有簽立正式股份買賣契約之義務。美麗信公司依備忘錄約定給付愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司分別為五百萬元及貳千萬元保證金。並取具兩家公司負責人（簽約當時）徐豪雄先生開立之保證本票伍千萬元作為相對擔保。因愛客發有限公司、高絲旅股份有限公司及連帶保證人徐豪雄因目前發生存款不足情形，本買賣備忘錄致本公司最大預期損失為新台幣貳千五百萬元整。美麗信公司經審慎評估後委任勤業眾信聯合會計師事務所針對投資標的「台北日記股份有限公司」（下稱日記公司）進行協議性程序，惟截至目前（108/3/19）為止日記公司尚未能提供完整的協議性程序相關資料，以致協議性程序之工作因範圍受限制而無法執行，待日記公司補齊相關資料後繼續進行。截至目前為止本公司營運資金充足，不影響公司營運及財務業務，本公司將與律師研議此股權買賣備忘錄相對應之法律程序並確保美麗信公司相關權益。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:108/02/113.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新聘林國聖先生擔任本公司財務及會計主管一職。7.生效日期:108/02/118.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:本公司將於最近一次董事會通過財務及會計主管任命案後，另行公告。

1.董事會決議日期:107/12/282.減資緣由:本公司於104年12月28日至105年02月27日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣3,100,000元4.消除股份:310,000股5.減資比率:0.823%6.減資後實收資本額:新台幣373,150,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂定為108年02月27日。

1.事實發生日:107/11/232.契約或承諾相對人:愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/11/23~108/04/235.主要內容(解除者不適用):三方簽訂股份買賣備忘錄，協商評估投資台北日記(股)公司之可行性。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司依股份買賣備忘錄提供實地查核保證金並取得備忘錄相對人提供之擔保品。8.具體目的(解除者不適用):提升公司經營績效。9.其他應敘明事項:本公司經營團隊將審慎評估本投資案，並與賣方洽商正式買賣協議相關交易內容及條件，俟各項交易內容及條件確認後，提報本公司董事會核議並依規定辦理公告事宜。

1.事實發生日:107/11/202.契約或承諾相對人:愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司擬與愛客發有限公司及高絲旅股份有限公司簽訂股權買賣備忘錄，協商評估投資台北日記(股)公司之可行性。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本備忘錄僅敘述雙方合作意願與共識，目前對公司財務與業務並未產生影響。8.具體目的(解除者不適用):提升公司經營績效。9.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議授權董事長簽訂股權買賣備忘錄相關事宜。(2)本公司經營團隊將審慎評估本投資案，並與賣方洽商正式買賣協議相關交易內容及條件，俟各項交易內容及條件確認後，將再提報本公司董事會核議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/09/283.舊任者姓名、級職及簡歷:陳尹吉吉 本公司行銷公關經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 稽核副理代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:107/09/288.新任者聯絡電話:02-770251039.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/09/123.舊任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安迪 台北館駐店主管代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:107/09/128.新任者聯絡電話:02-770251059.其他應敘明事項:本公司發言人離職，暫由台北館駐店主管黃安迪先生代理，新任發言人待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。