聚恆科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:108/10/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:劉金龍(2)獨立董事:楊朝旭(3)獨立董事:高家俊(4)獨立董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事：劉金龍 和鴻國際科技股份有限公司董事長 立豪投資股份有限公司董事獨立董事：楊朝旭 國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事：高家俊 國立成功大學水利工程系兼任教授 成大近海水文中心顧問獨立董事：陳志斌 連展投資控股公司總經理資深特助 德臻科技股份有限公司董事長 連翔綠能科技股份有限公司董事長 連淨綠色科技股份有限公司董事 氫淼科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二之同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/252.發生緣由:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:108/09/25(三)(2)召開法人說明會之時間:14:30(3)召開法人說明會之地點:台北市松山區東興路8號15樓(統一證券大樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:　一、董事會決議日期:108/09/06二、股東臨時會召開日期:108/10/25三、股東臨時會召開地點:台南市永康區永科環路168號(本公司員工餐廳)四、召集事由:(一)選舉事項：選任董事(含獨立董事)案。(二)討論事項(1)解除新任董事競業禁止案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案。(4)修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(三)其他議案或臨時動議五、停止過戶起始日期:108/09/26六、停止過戶截止日期:108/10/25

1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年09月06日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：楊朝旭先生、高家俊先生及陳志斌先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年09月06日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於108年05月03日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程，於108年09月06日董事會決議通過修訂薪資報酬委員會組織規程部份條文。