聚恆科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/12/222.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):834,400股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣8,344,000元整6.發行價格:12元7.員工認購股數或配發金額:834,400股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年12月22日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(2)變更後本公司實收資本額為新台幣608,344,000元，計60,834,400股。

1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為償還既有金融機構借款、充實營運資金及購料週轉金，向臺灣中小企業銀行擔任管理銀行之聯貸銀行團，辦理額度新臺幣25億元之聯合授信案。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:同意由本公司董事長代表本公司簽署本次聯貸案所有相關合約文件及辦理一切相關事宜。

1.事實發生日:110/09/162.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部分內容：(1)修正第14頁「一般董事及獨立董事之酬金」：補充揭露獨立董事酬金政策。(2)修正第15至16頁「酬金級距表」：將欄位名稱「財務報表內所有公司」更改為「母 公司及所有轉投資事業」。(3)修正第69頁：新增截至年報刊印日止投入之研發費用。(4)修正第81至84頁：註明106~108年度財報重編情形及理由。(5)修正第100頁「整體關係企業經營業務所涵蓋之行業」：新增說明其往來分工情形。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:185.70%5.自結速動比率:130.58%6.自結負債比率:54.99%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,323,4375.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):274,4726.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,7727.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):244,9688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):219,9959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):219,96510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6711.期末總資產(仟元):2,553,08812.期末總負債(仟元):1,505,88513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,047,20314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議與關係人-志光能源股份有限公司就台南市七股區三股子段及三和段等土地簽訂七股漁電共生太陽能電廠第一期統包工程承攬契約書，總價約新台幣35.2億元。6.因應措施:本公司待承攬契約簽訂完成後，依契約進行太陽能電廠統包工程之建置。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/總經理3.許可從事競業行為之項目:博曜電力股份有限公司法人代表人董事志光能源股份有限公司法人代表人董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已迴避，徵詢其餘全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:181.89%5.自結速動比率:139.54%6.自結負債比率:58.98%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營業用儲能系統2.事實發生日:110/5/11~110/7/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:2式,總計新台幣180,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:聚恆科技股份有限公司,該公司為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約付款條件9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價,董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司營運需求,設置儲能系統22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年7月9日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年7月9日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/282.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年5月份自結財務報告之財務比率:負債比率:63.77%流動比率:149.59%速動比率:70.65%7.其他應敘明事項:無

公告110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/05/262.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年4月份自結財務報告之財務比率:負債比率:68.14%流動比率:137.35%速動比率:63.48%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣100,000,000元，每股配發新台幣2.0元。(2)現金股利:新台幣75,000,000元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:110/06/095.最後過戶日:110/06/106.停止過戶起始日期:110/06/117.停止過戶截止日期:110/06/158.除權（息）基準日:110/06/159.現金股利發放日期：:110/07/2310.其他應敘明事項：:盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會證券期貨局110年5月7日申報生效。

1.發生變動日期:110/05/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/06~110/04/248.新任生效日期:110/05/119.其他應敘明事項:無

公告110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年3月份自結財務報告之財務比率:負債比率:65.68%流動比率:146.09%速動比率:55.54%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:周恒豪董事長/聚恆科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:周恒豪董事長/聚恆科技股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.新任生效日期:110/04/228.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/06~110/04/248.新任生效日期:尚未委任9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:110/04/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/25~110/04/248.新任生效日期:110/04/229.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/04/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:周恒豪(2)董事:莊博貴(3)董事:陳修雄(4)董事:劉金龍(5)董事:吳宏能(6)獨立董事:楊朝旭(7)獨立董事:高家俊(8)獨立董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:周恒豪 大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事 心忠電業股份有限公司法人代表人董事 大聚電業股份有限公司法人代表人董事 博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事 博碩電業股份有限公司法人代表人董事(2)董事:莊博貴 大亞電線電纜股份有限公司群總經理 大河工程顧問股份有限公司董事長 心忠電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理 大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理 博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人兼總經理 博碩電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理 大聚電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理 協同能源科技股份有限公司法人董事代表人 安鼎國際工程股份有限公司法人董事代表人 聯友機電股份有限公司法人董事代表人(3)董事:陳修雄 漢寶農畜產企業股份有限公司董事長 大鐘印染股份有限公司董事長 漢寶能源科技股份有限公司董事長 惠鐘資訊工程股份有限公司董事長 永煌投資股份有限公司董事 芳苑能源科技股份有限公司董事長 欣芳苑能源科技股份有限公司董事長 農寶科技股份有限公司董事長(4)董事:劉金龍 和鴻國際科技股份有限公司董事長(5)董事:吳宏能 亞洲水泥股份有限公司總經理室特別助理(6)獨立董事:楊朝旭 國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授(7)獨立董事:高家俊 國立成功大學水利及海洋工程學系兼任教授(8)獨立董事:陳志斌 連展投資控股股份有限公司副總經理 德臻科技股份有限公司董事長 連翔綠能科技股份有限公司董事長 連淨綠色科技股份有限公司董事 氫淼科技股份有限公司董事 系統電子工業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東表決權二分之一以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司民國110年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:110/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理董事:蔡明和/立豪投資股份有限公司董事長董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司總經理室特別助理獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.新任者選任時持股數:董事:周恒豪 1,788,099股董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄 1,385,883股董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 6,252,852股董事:周恒守 734,263股董事:劉金龍 292,341股董事:吳宏能 0股獨立董事:楊朝旭 0股獨立董事:高家俊 0股獨立董事:陳志斌 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/249.新任生效日期:110/04/2210.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)承認重編106年度盈虧撥補、107年度及108年度盈餘分派案。(2)承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)承認106年至108年度各期重編財務報告及更正營業報告書案。(2)承認109年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無