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聚恆科技公司公告
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:111/09/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:孝望股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):386,497
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):113,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):113,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500
(2)累積盈虧金額(仟元):-15
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
113,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.69
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/09/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:孝望股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):386,497
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):113,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):113,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500
(2)累積盈虧金額(仟元):-15
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
113,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.69
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:111/09/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂一良 資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭子璉 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/01
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:111/09/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂一良 資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭子璉 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/01
8.其他應敘明事項:無
公告111年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/09/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/08
4.自結流動比率:214.85%
5.自結速動比率:98.28%
6.自結負債比率:73.04%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/09/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/08
4.自結流動比率:214.85%
5.自結速動比率:98.28%
6.自結負債比率:73.04%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
公告111年7月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/09/20
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/07
4.自結流動比率:218.64%
5.自結速動比率:92.42%
6.自結負債比率:72.99%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/09/20
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/07
4.自結流動比率:218.64%
5.自結速動比率:92.42%
6.自結負債比率:72.99%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,020,490
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,850
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,452
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,365
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,555
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):3,174,582
12.期末總負債(仟元):2,193,078
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):966,244
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,020,490
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,850
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,452
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,365
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,555
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):3,174,582
12.期末總負債(仟元):2,193,078
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):966,244
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,668,800元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:111/07/05
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,668,800元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:111/07/05
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/05/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/05/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:周恒豪(2)董事:陳修雄(3)董事:莊博貴3.許可從事競業行為之項目:董事長:周恒豪 志光能源股份有限公司法人代表人董事 博曜電力股份有限公司法人代表人董事董事:陳修雄 漢興風電股份有限公司董事長董事:莊博貴 志光能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理 博曜電力股份有限公司法人代表人董事兼總經理 大亞儲能科技股份有限公司法人代表人董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,668,800 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣14,248,735元。(2)董事酬勞總金額為新台幣8,023,341元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與110年度估列數分別增加4,784,460元及增加662,238元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為111年度之損益。
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度審查報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。(4)110年度盈餘分派現金報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)(3)解除本公司董事競業禁止限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/1312.停止過戶截止日期:111/05/1113.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,747,7235.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):352,4826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):177,8257.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):250,6498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):237,5099.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):237,47910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.9611.期末總資產(仟元):2,602,42512.期末總負債(仟元):1,528,06713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,074,35814.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:111年1月營收公告誤植6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊7.更正前金額/內容/頁次:111年1月本月營業收入淨額 108,385(仟元)111年1月累計營業收入淨額 108,385(仟元)8.更正後金額/內容/頁次:111年1月本月營業收入淨額 105,300(仟元)111年1月累計營業收入淨額 105,300(仟元)9.因應措施:發布重大訊息並更正月營收公告10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/01/212.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度審查報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。(4)110年度盈餘分派現金報告。5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。(2)110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/1311.停止過戶截止日期:111/05/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司訂於111年3月4日起至111年3月14日下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司財務部(台南市永康區永科環路168號)。
1.董事會決議日期:110/12/222.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):834,400股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣8,344,000元整6.發行價格:12元7.員工認購股數或配發金額:834,400股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年12月22日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(2)變更後本公司實收資本額為新台幣608,344,000元，計60,834,400股。
1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為償還既有金融機構借款、充實營運資金及購料週轉金，向臺灣中小企業銀行擔任管理銀行之聯貸銀行團，辦理額度新臺幣25億元之聯合授信案。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:同意由本公司董事長代表本公司簽署本次聯貸案所有相關合約文件及辦理一切相關事宜。
1.事實發生日:110/09/162.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部分內容：(1)修正第14頁「一般董事及獨立董事之酬金」：補充揭露獨立董事酬金政策。(2)修正第15至16頁「酬金級距表」：將欄位名稱「財務報表內所有公司」更改為「母 公司及所有轉投資事業」。(3)修正第69頁：新增截至年報刊印日止投入之研發費用。(4)修正第81至84頁：註明106~108年度財報重編情形及理由。(5)修正第100頁「整體關係企業經營業務所涵蓋之行業」：新增說明其往來分工情形。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:185.70%5.自結速動比率:130.58%6.自結負債比率:54.99%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,323,4375.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):274,4726.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,7727.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):244,9688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):219,9959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):219,96510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6711.期末總資產(仟元):2,553,08812.期末總負債(仟元):1,505,88513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,047,20314.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議與關係人-志光能源股份有限公司就台南市七股區三股子段及三和段等土地簽訂七股漁電共生太陽能電廠第一期統包工程承攬契約書，總價約新台幣35.2億元。6.因應措施:本公司待承攬契約簽訂完成後，依契約進行太陽能電廠統包工程之建置。7.其他應敘明事項:無
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