聚恆科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/08/112.更正且重編之財務報告年季：:106年度至108年度各期財務報告3.發生緣由：:本公司以開發、設計及承攬太陽能電廠(EPC)為主要營運項目，對於太陽光電發電系統工程承攬合約採完工百分比依合約期間按合約投入程度認列工程收入。與關聯企業大亞綠能科技股份有限公司及其子公司所簽署採完工比例法認列損益之太陽光電發電系統工程承攬合約，並認列工程損益。本公司依據金管會認可民國106年適用之IAS28第28段之規定，調整企業與其關聯企業間之「逆流」及「順流」交易所產生之利益及損失，予以重編民國106年度起至108年度各期財務報告。4.主管機關限定更正之日期：:不適用5.與前次公告財務報告之主要差異：:重編民國106年度至108年度各期財務報告，差異及影響數如下：(單位:新台幣仟元)(一)民國107年個體財務報告106年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 83,166 28,640 (54,526)遞延所得稅資產 23,414 32,684 9,270未分配盈餘(待彌補虧損) 35,006 (10,250) (45,256)107年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 192,482 109,822 (82,660)遞延所得稅資產 32,745 49,278 16,533未分配盈餘(待彌補虧損) 89,100 22,973 (66,127)106年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 (32,508) (61,482) (28,974)已實現銷貨利益 14,633 16,254 1,621稅前淨利(淨損) 14,764 (12,589) (27,353)所得稅費用 (8,952) (4,301) 4,651本期淨利(淨損) 5,812 (16,890) (22,702)本期綜合損益總額 6,654 (16,048) (22,702)每股盈餘-基本 0.17 (0.48) (0.65)每股盈餘-稀釋 0.17 (0.48) (0.65)107年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (31,620) (31,620)已實現銷貨利益 32,508 35,994 3,486稅前淨利(淨損) 86,059 57,925 (28,134)所得稅費用 (10,944) (3,681) 7,263本期淨利(淨損) 75,115 54,244 (20,871)本期綜合損益總額 76,695 55,824 (20,871)每股盈餘-基本 2.15 1.55 (0.60)每股盈餘-稀釋 2.13 1.54 (0.59)(二)民國107年合併財務報告106年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 78,803 24,277 (54,526)遞延所得稅資產 23,414 32,684 9,270未分配盈餘(待彌補虧損) 35,006 (10,250) (45,256)107年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 187,487 104,827 (82,660)遞延所得稅資產 32,745 49,278 16,533未分配盈餘(待彌補虧損) 89,100 22,973 (66,127)106年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (28,974) (28,974)已實現銷貨利益 - 1,621 1,621稅前淨利(淨損) 9,773 (17,580) (27,353)所得稅費用 (9,051) (4,400) 4,651本期淨利(淨損) 722 (21,980) (22,702)本期綜合損益總額 1,564 (21,138) (22,702)每股盈餘-基本 0.17 (0.48) (0.65)每股盈餘-稀釋 0.17 (0.48) (0.65)107年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (31,620) (31,620)已實現銷貨利益 - 3,486 3,486稅前淨利(淨損) 86,703 58,569 (28,134)所得稅費用 (10,944) (3,681) 7,263本期淨利(淨損) 75,759 54,888 (20,871)本期綜合損益總額 77,331 56,460 (20,871)每股盈餘-基本 2.15 1.55 (0.60)每股盈餘-稀釋 2.13 1.54 (0.59)(三)民國108年第二季合併財務報告107年6月30日資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額----------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 180,911 104,247 (76,664)遞延所得稅資產 51,149 66,483 15,334未分配盈餘(待彌補虧損) 31,840 (29,490) (61,330)108年6月30日資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 191,674 103,718 (87,956)遞延所得稅資產 38,988 56,580 17,592未分配盈餘(待彌補虧損) 99,576 29,212 (70,364)107年6月30日綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (23,526) (23,526)已實現銷貨利益 - 1,388 1,388稅前淨利(淨損) 2,720 (19,418) (22,138)所得稅費用 5,303 11,367 6,064本期淨利(淨損) 8,023 (8,051) (16,074)本期綜合損益總額 5,854 (10,220) (16,074)每股盈餘(虧損)-基本 0.43 (0.03) (0.46)每股盈餘(虧損)-稀釋 0.43 (0.03) (0.46)108年6月30日綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (7,459) (7,459)已實現銷貨利益 - 2,163 2,163稅前淨利(淨損) 49,685 44,389 (5,296)所得稅費用 (10,697) (9,638) 1,059本期淨利(淨損) 38,988 34,751 (4,237)本期綜合損益總額 38,958 34,721 (4,237)每股盈餘(虧損)-基本 1.04 0.92 (0.12)每股盈餘(虧損)-稀釋 1.03 0.92 (0.11)(四)民國108年個體財務報告107年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 192,482 109,822 (82,660)遞延所得稅資產 32,745 49,278 16,533未分配盈餘 89,100 22,973 (66,127)108年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 204,859 90,719 (114,140)遞延所得稅資產 37,538 60,367 22,829未分配盈餘 158,590 67,279 (91,311)107年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (31,620) (31,620)已實現銷貨利益 32,508 35,994 3,486稅前淨利(淨損) 86,059 57,925 (28,134)所得稅費用 (10,944) (3,681) 7,263本期淨利(淨損) 75,115 54,244 (20,871)本期綜合損益總額 76,695 55,824 (20,871)每股盈餘-基本 2.15 1.55 (0.60)每股盈餘-稀釋 2.13 1.54 (0.59)108年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (36,088) (36,088)已實現銷貨利益 - 4,608 4,608稅前淨利 122,244 90,764 (31,480)所得稅費用 (24,242) (17,946) 6,296本期淨利 98,002 72,818 (25,184)本期綜合損益總額 97,955 72,771 (25,184)每股盈餘-基本 2.23 1.66 (0.57)每股盈餘-稀釋 2.21 1.64 (0.57)(五)民國108年合併財務報告107年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 187,487 104,827 (82,660)遞延所得稅資產 32,745 49,278 16,533未分配盈餘(待彌補虧損) 89,100 22,973 (66,127)108年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------採用權益法之投資 198,423 84,283 (114,140)遞延所得稅資產 37,538 60,367 22,829未分配盈餘(待彌補虧損) 158,590 67,279 (91,311)107年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (31,620) (31,620)已實現銷貨利益 - 3,486 3,486稅前淨利(淨損) 86,703 58,569 (28,134)所得稅費用 (10,944) (3,681) 7,263本期淨利(淨損) 75,759 54,888 (20,871)本期綜合損益總額 77,331 56,460 (20,871)每股盈餘-基本 2.15 1.55 (0.60)每股盈餘-稀釋 2.13 1.54 (0.59)108年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------未實現銷貨利益 - (36,088) (36,088)已實現銷貨利益 - 4,608 4,608稅前淨利 122,244 90,764 (31,480)所得稅費用 (24,242) (17,946) 6,296本期淨利 98,002 72,818 (25,184)本期綜合損益總額 97,948 72,764 (25,184)每股盈餘-基本 2.23 1.66 (0.57)每股盈餘-稀釋 2.21 1.64 (0.57)6.因應措施：:重編後之相關期間財務報告已委託會計師查核（核閱）並經董事會通過，擬於109年8月11日重行公告申報。7.其他應敘明事項：:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:呂一良/本公司研發部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司組織調整新設立研發部，新任研發主管。7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:06-20222029.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之股東紅利為每股現金股利1.1元，現金配發至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數分配不足一元之畸零款合計數列入公司之其他收入。(2)股利分配總額計新台幣55,000,000元。4.除權（息）交易日:109/09/015.最後過戶日:109/09/026.停止過戶起始日期:109/09/037.停止過戶截止日期:109/09/078.除權（息）基準日:109/09/079.現金股利發放日期：:109/09/2410.其他應敘明事項：:股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報告，相關損益情形如下:109年1月至6月營業收入為新台幣555,776仟元，本期淨損為新台幣(689)仟元，基本每股盈餘為新台幣(0.01)元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:1.通過承認108年度營業報告書及財務報告案。2.通過承認108年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。8.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。9.通過解除本公司董事競業禁止限制案。10.通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:周恒豪(2)董事:蔡明和(3)董事:莊博貴(4)董事:陳修雄(5)董事:劉金龍(6)獨立董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事長:周恒豪 大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理 心忠電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理 明豪農業科技股份有限公司董事長 大聚電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理 博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人兼總經理 博碩電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理董事:蔡明和 立豪投資股份有限公司董事長 慧聚福投資實業有限公司董事董事:莊博貴 大河工程顧問股份有限公司董事長 大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人 心忠電業股份有限公司法人董事代表人 大聚電業股份有限公司法人董事代表人 博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人 博碩電業股份有限公司法人董事代表人 協同能源科技股份有限公司法人董事代表人 安鼎國際工程股份有限公司法人董事代表人 聯友機電股份有限公司法人董事代表人董事:陳修雄 漢寶農畜產企業股份有限公司董事長 大鐘印染股份有限公司董事長 漢寶能源科技股份有限公司董事長 惠鐘資訊工程股份有限公司董事長 永煌投資股份有限公司董事 芳苑能源科技股份有限公司董事長 欣芳苑能源科技股份有限公司董事長 農寶科技股份有限公司董事長董事:劉金龍 立豪投資股份有限公司董事 和鴻國際科技股份有限公司董事長獨立董事:陳志斌 連展投資控股股份有限公司副總經理 德臻科技股份有限公司董事長 連翔綠能科技股份有限公司董事長 連淨綠色科技股份有限公司法人董事代表人 氫淼科技股份有限公司董事 系統電子工業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司承攬學甲區第一型太陽能電廠已取得經濟部能源 局核發之施工許可證1.事實發生日:109/06/172.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發並承攬學甲區第一型太陽能電廠，已依再生能源發電設備設置管理辦法及電業登記規則申請並取得經濟部能源局核發之施工許可證。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/05/253.報導內容:報導標題「集團衝營運 三路進擊」，該新聞報導中提及本公司之內容如下：「…目前聚恆科技興櫃掛牌後，也有助於承接更大量且大型電業執照的電廠興建，預計將有更多的資金用於投資高品質的電廠，以獲得穩定售電收入，聚恆預計今年 9月上櫃。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導中有關本公司預計上櫃日期，應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:有關本公司上櫃之進度，應以公司實際進展狀況為主，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:109/04/162.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度審查報告。3.108年度盈餘分派現金報告。4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)6.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)7.解除本公司董事競業禁止限制案。8.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣4,900,115元。(2)董監事酬勞總金額為新台幣3,855,460元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)員工酬勞及董監事酬勞實際分派金額與108年度估列數分別增加1,137,337元及增加1,346,941元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為109年度之損益。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

公告本公司董事會決議通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷案1.董事會決議日期:109/03/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜及如經主管機關核示或因客觀環境條件有所改變而有修正必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:109/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/總經理3.許可從事競業行為之項目:大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理心忠電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理明豪農業科技股份有限公司董事長大聚電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人兼總經理博碩電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已迴避，徵詢其餘全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度審查報告。3.108年度盈餘分派現金報告。4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.解除本公司董事競業禁止限制案。4.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/03/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/01/172.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議與關係人-心忠電業股份有限公司就台南市學甲區宅子港段及學甲寮段等土地簽訂太陽能電廠EPC工程承攬契約書，總價約新台幣29.5億元。6.因應措施:本公司待承攬契約簽訂完成後，依契約進行太陽能電廠統包工程之建置。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市永康區王行段169地號2.事實發生日:108/10/25~108/10/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1、土地面積9,490.59平方公尺，折合約2,871坪2、每單位價格：每坪新台幣95,000元3、交易總金額：新台幣272,745,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署完成之合約規定付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考長興不動產估價師聯合事務所出具之估價報告，由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:長興不動產估價師聯合事務所新臺幣276,468,007元11.專業估價師姓名:黃健誌12.專業估價師開業證書字號:(107)南市估字第000078號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來業務成長所需22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/10/252.重要決議事項:一、選舉事項(1)完成選任董事(含獨立董事)案二、討論事項(1)通過解除新任董事競業禁止案(2)通過修訂「公司章程」案(3)通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案(4)通過修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案三、其他議案或臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長(2)獨立董事：楊朝旭/國立成功大學會計系暨財務金融研究所專任教授(3)獨立董事：高家俊/國立成功大學水利工程系兼任教授(4)獨立董事：陳志斌/連展投資控股公司總經理資深特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選一席董事及三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事：劉金龍/352,341股(2)獨立董事：楊朝旭/0股(3)獨立董事：高家俊/0股(4)獨立董事：陳志斌/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/248.新任生效日期:108/10/259.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/10/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：楊朝旭/國立成功大學會計系暨財務金融研究所專任教授(2)獨立董事：高家俊/國立成功大學水利工程系兼任教授(3)獨立董事：陳志斌/連展投資控股公司總經理資深特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會，任期與現任董事相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/10/259.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人同時解任。

1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:(1)薛雅哲/聚恆科技股份有限公司監察人(2)劉金龍/聚恆科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會取代監察人制度，自審計委員會成立後，現任監察人同時解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無