聚恆科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司承攬學甲區第一型太陽能電廠已取得經濟部能源 局核發之施工許可證1.事實發生日:109/06/172.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發並承攬學甲區第一型太陽能電廠，已依再生能源發電設備設置管理辦法及電業登記規則申請並取得經濟部能源局核發之施工許可證。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/05/253.報導內容:報導標題「集團衝營運 三路進擊」，該新聞報導中提及本公司之內容如下：「…目前聚恆科技興櫃掛牌後，也有助於承接更大量且大型電業執照的電廠興建，預計將有更多的資金用於投資高品質的電廠，以獲得穩定售電收入，聚恆預計今年 9月上櫃。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導中有關本公司預計上櫃日期，應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:有關本公司上櫃之進度，應以公司實際進展狀況為主，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:109/04/162.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度審查報告。3.108年度盈餘分派現金報告。4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)6.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)7.解除本公司董事競業禁止限制案。8.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣4,900,115元。(2)董監事酬勞總金額為新台幣3,855,460元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)員工酬勞及董監事酬勞實際分派金額與108年度估列數分別增加1,137,337元及增加1,346,941元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為109年度之損益。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

公告本公司董事會決議通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷案1.董事會決議日期:109/03/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜及如經主管機關核示或因客觀環境條件有所改變而有修正必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:109/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/總經理3.許可從事競業行為之項目:大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理心忠電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理明豪農業科技股份有限公司董事長大聚電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人兼總經理博碩電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已迴避，徵詢其餘全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度審查報告。3.108年度盈餘分派現金報告。4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.解除本公司董事競業禁止限制案。4.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/03/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/01/172.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議與關係人-心忠電業股份有限公司就台南市學甲區宅子港段及學甲寮段等土地簽訂太陽能電廠EPC工程承攬契約書，總價約新台幣29.5億元。6.因應措施:本公司待承攬契約簽訂完成後，依契約進行太陽能電廠統包工程之建置。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市永康區王行段169地號2.事實發生日:108/10/25~108/10/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1、土地面積9,490.59平方公尺，折合約2,871坪2、每單位價格：每坪新台幣95,000元3、交易總金額：新台幣272,745,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署完成之合約規定付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考長興不動產估價師聯合事務所出具之估價報告，由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:長興不動產估價師聯合事務所新臺幣276,468,007元11.專業估價師姓名:黃健誌12.專業估價師開業證書字號:(107)南市估字第000078號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來業務成長所需22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/10/252.重要決議事項:一、選舉事項(1)完成選任董事(含獨立董事)案二、討論事項(1)通過解除新任董事競業禁止案(2)通過修訂「公司章程」案(3)通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案(4)通過修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案三、其他議案或臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長(2)獨立董事：楊朝旭/國立成功大學會計系暨財務金融研究所專任教授(3)獨立董事：高家俊/國立成功大學水利工程系兼任教授(4)獨立董事：陳志斌/連展投資控股公司總經理資深特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選一席董事及三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事：劉金龍/352,341股(2)獨立董事：楊朝旭/0股(3)獨立董事：高家俊/0股(4)獨立董事：陳志斌/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/248.新任生效日期:108/10/259.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/10/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：楊朝旭/國立成功大學會計系暨財務金融研究所專任教授(2)獨立董事：高家俊/國立成功大學水利工程系兼任教授(3)獨立董事：陳志斌/連展投資控股公司總經理資深特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會，任期與現任董事相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/10/259.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人同時解任。

1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:(1)薛雅哲/聚恆科技股份有限公司監察人(2)劉金龍/聚恆科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會取代監察人制度，自審計委員會成立後，現任監察人同時解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/10/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:劉金龍(2)獨立董事:楊朝旭(3)獨立董事:高家俊(4)獨立董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事：劉金龍 和鴻國際科技股份有限公司董事長 立豪投資股份有限公司董事獨立董事：楊朝旭 國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授獨立董事：高家俊 國立成功大學水利工程系兼任教授 成大近海水文中心顧問獨立董事：陳志斌 連展投資控股公司總經理資深特助 德臻科技股份有限公司董事長 連翔綠能科技股份有限公司董事長 連淨綠色科技股份有限公司董事 氫淼科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二之同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/252.發生緣由:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:108/09/25(三)(2)召開法人說明會之時間:14:30(3)召開法人說明會之地點:台北市松山區東興路8號15樓(統一證券大樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:　一、董事會決議日期:108/09/06二、股東臨時會召開日期:108/10/25三、股東臨時會召開地點:台南市永康區永科環路168號(本公司員工餐廳)四、召集事由:(一)選舉事項：選任董事(含獨立董事)案。(二)討論事項(1)解除新任董事競業禁止案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案。(4)修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(三)其他議案或臨時動議五、停止過戶起始日期:108/09/26六、停止過戶截止日期:108/10/25

1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年09月06日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：楊朝旭先生、高家俊先生及陳志斌先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年09月06日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於108年05月03日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程，於108年09月06日董事會決議通過修訂薪資報酬委員會組織規程部份條文。