聯笙電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/112.發生緣由:本公司民國107年股東常會重要決議事項一、報告事項（一）本公司一○六年度營業報告。（二）本公司監察人審查一○六年度決算報告。二、承認事項（一）本公司一○六年度營業報告書及財務報表。（二）本公司一○六年度虧損撥補表。三、選舉事項（一）本公司第十屆董事會董事暨監察人選舉事項。四、討論事項（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事：陳焜錄；聯笙電子董事長董事：張筱岳；聯笙電子董事董事：余水陽；聯笙電子董事董事：富筌投資有限公司；聯笙電子董事監察人：林丕堯；聯笙電子監察人監察人：陳焜發；聯笙電子監察人監察人：許素蓮；聯笙電子監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：陳焜錄；聯笙電子董事長董事：張筱岳；聯笙電子董事董事：符建志；聯笙電子董事董事：富筌投資有限公司；聯笙電子董事監察人：林丕堯；聯笙電子監察人監察人：陳焜發；聯笙電子監察人監察人：許素蓮；聯笙電子監察人4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：陳焜錄；20,483,402董事：張筱岳；3,481,389董事：符建志；297,000董事：富筌投資有限公司；11,940,296監察人：林丕堯；0監察人：陳焜發；1,220,000監察人：許素蓮；20,296,6376.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳焜錄董事、張筱岳董事、符建志董事、3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/11~110/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳焜錄；聯笙電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳焜錄；聯笙電子股份有限公司董事長5.異動原因:第九屆董事會任期屆滿全面改選6.新任生效日期:107/06/117.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:107/03/21(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江靜儀，會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:匡宗臺，會計主管(5)異動情形:本公司於107年3月21日董事會通過會計主管任命案。(6)異動原因:原會計主管於107年3月12日辭任。(7)生效日期:107/03/213.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/122.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:107/03/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江靜儀(4)新任者姓名、級職及簡歷:待補(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:107/03/12離職(7)生效日期:107/03/123.因應措施:新任會計主管待董事會通過任命案後另行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/062.發生緣由:本公司董事符建志因個人工作繁重，自民國107年3月6日起辭任本公司董事職務。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/072.發生緣由:本公司因內部職務輪調，自民國107年3月7日起改派張筱岳總經理擔任本公司發言人。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司自107/03/07起變更發言人。

1.事實發生日:106/06/162.發生緣由:本公司民國106年股東常會重要決議事項一、報告事項：（一）本公司一○五年度營業報告。（二）本公司監察人審查一○五年度決算報告。二、承認事項：（一）承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表。（二）承認本公司一○五年度虧損撥補表。三、討論事項：（一）本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:本公司於105年6月30日第九屆第五次董事會決議 結束AMIC Technology, Inc.與AMIC Technology(Europe)B.V.二家子公司。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:本公司民國105年股東常會重要決議事項一、報告事項：（一）本公司一○四年度營業報告。（二）本公司監察人審查本公司一○四年度決算報告。（三）本公司首次採用國際財務報導準則 對保留盈餘及特別盈餘公積之影響報告。二、承認事項：（一）承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表。（二）承認本公司一○四年度虧損撥補表。三、討論事項：（一）本公司章程修正案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/242.發生緣由:本公司民國104年股東常會重要決議事項一、報告事項：（一）本公司一○三年度營業報告。（二）本公司監察人審查一○三年度決算報告。（三）本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs） 對保留盈餘及特別盈餘公積數額之影響報告。二、承認事項：（一）承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表。（二）承認本公司一○三年度虧損撥補表。三、選舉及討論事項：（一）全面改選本公司第九屆董事會董事暨監察人案。（二）擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：陳焜錄；聯笙電子董事長董事：張筱岳；聯笙電子董事董事：符建志；聯笙電子董事董事：余水陽；聯笙電子董事董事：富筌投資有限公司；聯笙電子董事監察人：林丕堯；聯笙電子監察人監察人：陳政偉；聯笙電子監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：陳焜錄；聯笙電子董事長董事：張筱岳；聯笙電子董事董事：符建志；聯笙電子董事董事：余水陽；聯笙電子董事董事：富筌投資有限公司；聯笙電子董事監察人：林丕堯；聯笙電子監察人監察人：陳焜發；中科院經理監察人：許素蓮；盛群半導體經理4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：陳焜錄； 20,483,402董事：張筱岳； 2,377,389董事：符建志； 280,000董事：余水陽； 0董事：富筌投資有限公司； 7,615,296監察人：林丕堯； 0監察人：陳焜發； 0監察人：許素蓮； 20,296,6376.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/248.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：陳焜錄；聯笙電子董事長董事：張筱岳；聯笙電子董事董事：符建志；聯笙電子董事董事：余水陽；聯笙電子董事董事：富筌投資有限公司；聯笙電子董事監察人：林丕堯；聯笙電子監察人監察人：陳政偉；聯笙電子監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：陳焜錄；聯笙電子董事長董事：張筱岳；聯笙電子董事董事：符建志；聯笙電子董事董事：余水陽；聯笙電子董事董事：富筌投資有限公司；聯笙電子董事監察人：林丕堯；聯笙電子監察人監察人：陳焜發；中科院專案經理監察人：許素蓮；盛群半導體經理4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：陳焜錄； 20,483,402董事：張筱岳； 2,377,389董事：符建志； 280,000董事：余水陽； 0董事：富筌投資有限公司； 7,615,296監察人：林丕堯； 0監察人：陳焜發； 0監察人：許素蓮； 20,296,6376.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/248.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:更正本公司陳焜發監察人簡歷。

1.股東會決議日:104/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳焜錄董事、張筱岳董事、符建志董事。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:104/06/24~107/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳焜錄；聯笙電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳焜錄；聯笙電子股份有限公司董事長5.異動原因:第八屆董事會任期屆滿全面改選6.新任生效日期:104/06/247.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年度現金增資發行新股案延長洽特定人繳款期間相關事宜1.事實發生日:103/11/282.發生緣由:壹、本公司103年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會 民國一○三年九月十日金管證發字第1030036075號函申報生效。 現因公司洽特定人就原股東與員工認購不足與放棄認購之股份全額認購， 擬延長募集繳款期間，經金融監督管理委員會民國一○三年十一月二十五日 金管證發字第1030048706號函准予備查。貳、本公司為洽特定人就原股東與員工認購不足與放棄認購之股份全額認購， 擬延長募集繳款期間至民國一○四年二月二十日。現金增資發行條件、 資金用途及認購價格均維持不變。3.因應措施:壹、為保障投資人權益，本公司擬具之相關補償方案如下： 一、適用對象：本補償方案公告日前已繳股款之原股東與員工。 二、申請期間：自補償方案公告日起，迄一○三年十二月五日止。 三、補償方式： （一）於本補償方案公告日前已繳款之原股東與員工如已無認購意願， 請於申請期間截止日（一○三年十二月五日）前申請「股款退回」， 並檢附申請書及認股繳款書存查聯影本，加蓋股東原留印鑑， 親自送達或掛號郵寄（以郵戳日期為準）本公司股務代理機構 宏遠證券股份有限公司股務代理部（台北市信義路四段236號3樓， 電話：02-2326-8818）申請辦理。逾期未送（寄）達或上列文件 未齊備者，視同維持原認購意願。 （二）對於本補償方案公告日前已繳款之原股東與員工如已無認購意願者， 本公司將統一於實際退款日（暫訂為一○三年十二月十九日）加計利息 退還所繳股款（利息按繳款日至實際退款日之天數依本補償方案公告日 臺灣銀行一年期定期存款牌告機動利率計算，目前為年息1.345%）， 並統一於實際退款日起開立支票並扣除郵資後以掛號郵寄， 或扣除匯款手續費後以匯款方式退回。 四、如有其他疑義，請洽詢本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司 股務代理部（台北市信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818）。貳、承諾書：本公司負責人已出具承諾書，內容如下：聯笙電子股份有限公司申報現金增資發行普通股50,000,000股，每股面額10元，總額新台幣500,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會民國一○三年九月十日金管證發字第1030036075號函申報生效在案。茲因客觀環境影響，無法順利於原定之三個月募集期限完成資金募集，本公司已另洽特定人認購原股東及員工認購不足之股份。現擬延長繳款期限，俾便該特定人有充足時間籌資並繳納股款。若因此導致原股東及員工之權利受有損害，經其提出合理計算所受損失之書面證明，本人願負賠償責任。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司全體董監事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之ㄧ以上，並洽由特定人認購事宜。1.事實發生日:103/11/202.發生緣由:本公司全體董監事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之ㄧ以上。3.因應措施:洽特定人認購。4.其他應敘明事項:(1)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率： 董 事：陳焜錄、放棄認購股數 3,788,896股，占得認購股數之比率100%。 董 事：符建志、放棄認購股數 139,614股，占得認購股數之比率 92%。 董 事：富筌投資有限公司、放棄認購股數 1,600,299股， 占得認購股數之比率100%。 監察人：陳政偉、放棄認購股數 267,529股，占得認購股數之比率100%。(2)董監事放棄認購原因：公司整體投資策略考量。(3)因應措施：上述放棄認購股數，授權董事長洽特定人認購之。

本公司103年度現金增資認股繳款期限已於103年10月16日截止， 惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特依據法令規定催告。1.事實發生日:103/10/172.發生緣由:本公司103年度現金增資認股繳款期限已於103年10月16日截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特依據法令規定催告。3.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。自民國103年10月20日至103年11月20日止為股款催繳期間。(2)尚未繳納股款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:貴股東如有任何疑問，敬請洽詢宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話：(02)7719-8899)。

1.發生變動日期:103/10/092.舊任者姓名及簡歷:YEO CHEOW FATT3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:本公司於103/10/09接獲監察人辭職書。