聯笙電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

壹、開會時間：中華民國九十四年六月十三日（星期一）上午九時。貳、開會地點：新竹科學工業園區力行六路二號（本公司會議室）參、會議主要內容：一、報告事項：（一）本公司九十三年度業務概況。（二）監察人審查本公司九十三年度決算報告。二、承認事項：（一）本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司九十二年及九十一年重編財務報表案。（三）本公司九十三年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：（一）討論修訂本公司章程條文案。（二）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。（三）補選一席董事。四、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十五日起至九十四年六月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於九十四年四月十四日下午四時前（郵寄以郵戳為憑），親臨或郵寄至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓）辦理過戶手續。伍、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加股東會者，請股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。陸、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2381-6288。柒、除分函各股東外，特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．9月8日2004 / 09 / 08 星期三 11:41 聯笙電子(3186)：澄清九月八日經濟日報C4版之相關報導1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:經濟日報2.輸入或報導日期 :93/09/083.輸入或報導內容 :有關聯笙(1).今年營收目標35億到40億，公司估計今年成長率35%~40%(2).上半年每股稅前盈餘約為2元4.公司對該等報導或訊息之說明:(1).係該媒體自行預估聯笙整年度的營收額與成長率。(2).聯笙業已公告今年上半年度的基本每股盈餘為1.68元非媒體所報導的2元。5.因應措施 :無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務及業務均無重大影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/06/292.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:由執行副總黃財旺擔任4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北• 06月25日 06/25 20:36 元大京華證券股份有限公司自九十三年六月二十九日開始新增為聯笙電子股份有限公司（證券代號：三一八六）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

1.董事會決議日:93/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳焜錄,交大電子所 ,聯笙電子總經理4.新任者姓名及簡歷:張筱岳,美國南加大電機碩士,聯笙電子副總經理5.異動原因:為因應公司治理董事長與總經理不得同一人6.新任生效日期:93/06/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事陳焜錄 張筱岳聯華電子股份有限公司代表人 宣明智宏誠創業投資股份有限公司代表人 黃財旺監察人宏誠創業投資股份有限公司代表人 陳志逢3.新任者姓名及簡歷:董事陳焜錄 張筱岳 黃財旺 符建志聯華電子股份有限公司代表人 宣明智獨立董事吳一揆 雷添福監察人黃鍾山 王聖煜獨立監察人朱心迪4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事陳焜錄 3800457 張筱岳 494808 黃財旺 373145 符建志 401204聯華電子股份有限公司 16200000監察人黃鍾山 1107939 王聖煜 215086.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/05/22~93/05/217.新任生效日期:93/06/158.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北• 05月18日 05/18 20:21 寶來證券股份有限公司自九十三年五月十九日開始新增為聯笙電子股份有限公司（證券代號：三一八六）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

1.事實發生日:9305072.發生緣由:本公司決議九十二年度不分配股利

壹、開會時間：中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時貳、開會地點： 新竹科學工業園區力行六路二號 (本公司會議室)參、會議主要內容:一、報告事項：(一) 本公司九十二年度業務概況。(二) 監察人審查本公司九十二年度決算報告。(三) 提報修訂本公司九十二年度員工認股權憑證發行及認股辦法。二、承認事項：(一)本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司九十二年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項：(一)討論現金增資案。(二)討論修訂本公司章程條文案。(三)董事及監察人改選案。(四)解除董事競業禁止案。(五)討論申請上櫃案。四、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十七日起至九十三年六月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於九十三年四月十六日下午四時前(郵寄以郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓 )辦理過戶手續。伍、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加股東會者，請股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。陸、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2381-6288。柒、除分函各股東外，特此公告。

聯笙電子股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股一三六、九二○、 九四九股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年四月十六 日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 八十九年換發之普通股股票分壹拾萬股及壹仟 股各壹式，計貳式。 (二) 八十八年增資股股票分壹拾萬股、壹仟股及不 定額零股各壹式，計參式。 (三) 八十九年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (四) 八十九年第二次增資股股票分壹仟股壹式。 (五) 九十年增資股股票分壹仟股及不定額零股各壹 式，計貳式。 (六) 九十二年合併增資股股票分壹拾萬股、壹仟股 及不定額零股各壹式，計參式。 (七) 以上股票共計壹拾參式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商建華證券股份有限公司、一銀證券股份 有限公司七、股票簽證機構台新國際商業銀行信託部、中國信託 商業銀行信託部八、股務代理機構建華證券股份有限公司地址：台北市 博愛路五十七號三樓電話：（○二）二三八一六二 八八九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：三一八六 簡稱：聯笙十、公司英文名稱及簡稱英文名稱： AMIC Technology Corporation 簡 稱：AMIC十一、公司營利事業統一編號一六一三○○三六十二、該公司將於九十三年六月十五日召開股東常會， 自民國九十三年四月十七日起至九十三年六月十 五日止停止股東名簿記載之變更。

1.事實發生日:92/12/122.發生緣由:合併迅慧科技股份有限公司召開股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:主旨：為通知聯笙電子股份有限公司與迅慧科技股份有限公司決議合併竣事。　　　說明：本公司業於中華民國九十二年十一月十二日召開董事會，　　　於九十二年十二月十二日召開股東臨時會決議通過以本公　　　司為存續公司，迅慧科技股份有限公司為消滅公司之方式　　　進行合併。