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能元科技 (未) 公司公告
公告本公司105年股東常會重要決議事項。
1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司重要決議事項（一）討論事項:(1)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。（二）報告事項：(1)104年度營業及財務報告。(2)審計委員會查核報告…
補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。 (新增受理持
補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。 (新增受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案審查結果報告)1.事實發生日:105/05/112.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關…
公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期:105/06/27 上午9時30分整(2)股東會…
董事會通過提請股東會決議通過停止本公司股票公開發行
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量，擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:擬提請於105年06月27日股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止…
公告本公司104年股東常會重要決議事項。
1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司重要決議事項（一）報告事項：（1）103年度營業及財務報告。（2）審計委員會查核103年度決算表冊。（3）本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之…
公告本公司104年6月26日股東常會全面改選當選名單。
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事當選人(十三人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司…
公告本公司104年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:信昌投資股份有限公司代表人辜成允:董事中國合成橡膠股份有限公司:法人董事中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭:董事中成開發投…
本公司董事會一致推舉辜成允先生續任董事長
1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:辜成允-能元科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:辜成允-能元科技(股)公司董事…
本公司董事會一致同意楊家諭先生續任總經理
1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊家諭-能元科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊家諭-能元科技(股)公司總經…
董事會決議解除經理人競業禁止公告
1.董事會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊家諭-總經理3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要，擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事…
公告本公司薪酬委員會任期屆滿
1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後，再另行公告
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，由新任全體獨立董事組成第二屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司第二屆審計委員會委員由獨立董事陳耀生、獨…
公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜(選舉事項 -董事席
公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜(選舉事項 -董事席次修改)1.事實發生日:104/05/122.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜(選舉事項-董事席次修改)3.因應…
公告本公司代理發言人異動
1.事實發生日:104/04/302.發生緣由:本公司代理發言人異動舊任者姓名、級職及簡歷:吳春美 台灣營業處經理新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補異動情形:辭職異動原因:個人生涯規劃3.因應措施:新…
本公司法人董事聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮先生辭任董
本公司法人董事聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮先生辭任董事職務1.發生變動日期:104/04/212.法人名稱:聯鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮…
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告最
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。1.事實發生日:104/04/012.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司…
本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）103年度營業及…
本公司董事會決議終止興櫃掛牌買賣
1.事實發生日:104/03/272.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃…
董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)…
本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:104/01/152.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司董事代表人楊鎧蟬女士4.新任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司…
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