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能元科技 (未) 公司公告
代子公司-能元科技股份有限公司公告董事會決議與台泥循環 能源科技股份有限公司進行股份轉換案（補充說明108年8月 13日公告之資訊__股份轉換基準日）
明1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:108/8/133.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:能元科技股份有限公司（下稱…
代子公司-能元科技股份有限公司與台泥循環能源科技股份有 限公司股份轉換案，依據企業併購法第33條規定公告相關事項
1.事實發生日:108/09/182.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司直接或間接持有共約58.65%股份之子公司4.相互持股比例:同上5.發生緣由:(1)…
代重要子公司能元科技(股)公司公告董事會決議通過訂定減資基準日
1.董事會決議日期:107/12/132.減資基準日:108/01/073.減資換發股票作業計畫:不適用4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利…
代重要子公司能元科技(股)公司公告董事會決議通過訂定現金增資之認股基準日
1.董事會決議或公司決定日期:107/12/132.發行股數:350,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣3,500,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認…
代重要子公司公告能元科技股份有限公司董事會決議訂定減資換票基準日
1.董事會決議日期:107/02/262.減資基準日:107/01/053.減資換發股票作業計畫:一、本公司經106年12月13日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損，並經107年2月26日董事會決議…
代重要子公司能元科技股份有限公司公告107年度現金增資
1.事實發生日:107/01/182.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:55.9%5.發生緣由:本公司107年度現金增資認股繳款期限已於1…
本公司代重要子公司能元科技股份有限公司公告董事會決
1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/293.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由一、報告事項:（1）105年度營業及財務…
公告本公司105年股東常會重要決議事項。
1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司重要決議事項（一）討論事項:(1)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。（二）報告事項：(1)104年度營業及財務報告。(2)審計委員會查核報告…
補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。
(新增受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案審查結果報告)
1.事實發生日:105/05/112.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期:105/06/27 上午9時30分(2)股東會召…
補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。 (新增受理持
補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。 (新增受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案審查結果報告)1.事實發生日:105/05/112.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關…
公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期:105/06/27 上午9時30分整(2)股東會…
董事會通過提請股東會決議通過停止本公司股票公開發行
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量，擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:擬提請於105年06月27日股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止…
公告本公司104年股東常會重要決議事項。
1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司重要決議事項（一）報告事項：（1）103年度營業及財務報告。（2）審計委員會查核103年度決算表冊。（3）本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之…
公告本公司104年6月26日股東常會全面改選當選名單。
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事當選人(十三人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司…
公告本公司104年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:信昌投資股份有限公司代表人辜成允:董事中國合成橡膠股份有限公司:法人董事中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭:董事中成開發投…
本公司董事會一致推舉辜成允先生續任董事長
1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:辜成允-能元科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:辜成允-能元科技(股)公司董事…
本公司董事會一致同意楊家諭先生續任總經理
1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊家諭-能元科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊家諭-能元科技(股)公司總經…
董事會決議解除經理人競業禁止公告
1.董事會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊家諭-總經理3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要，擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事…
公告本公司薪酬委員會任期屆滿
1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後，再另行公告
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，由新任全體獨立董事組成第二屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司第二屆審計委員會委員由獨立董事陳耀生、獨…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
