芯測科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:111/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張倩欣/本公司財務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王筱萍/本公司管理處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/10/31

8.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣37,500,000元

2.原預定買回之期間:111年8月30至111年10月29日

3.原預定買回之數量(股):500,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣45元至75元之間，惟當本公司股價低於所

定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

5.本次實際買回期間:111年8月30至111年10月28日(10月29日非營業日)

6.本次已買回股份數量(股):500,000股

7.本次已買回股份總金額(元):新台幣31,344,346元

8.本次平均每股買回價格(元):新台幣62.69元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.97%

11.本次未執行完畢之原因:無。

12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.董事會決議日期:111/08/29

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣37,500,000元

5.預定買回之期間:111年8月30至111年10月29日

6.預定買回之數量(股):500,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣45元至75元之間，惟當本公司股價低於所

定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.97%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/29

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃海寧

4.舊任簽證會計師姓名2:

鄭志安

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

楊雨霓

7.新任簽證會計師姓名2:

邱琬茹

8.變更會計師之原因:

配合本公司未來營運發展及內部管理所需

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

由公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/08/29

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

經董事會決議自民國111年第三季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,555

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,555

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,765)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,094)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,094)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,094)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)

11.期末總資產(仟元):374,886

12.期末總負債(仟元):18,164

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):356,722

14.其他應敘明事項:有關本公司111年度第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期

限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:芯測科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦

證券商為「第一金證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「群益金鼎證券

股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/27

2.公司名稱:芯測科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司111年現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新

台幣51元，實收股款總金額新台幣153,000,000元，業已全數收足。

(2)茲訂定111年05月30日為增資基準日。

(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:111/05/27

2.公司名稱:芯測科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年現金增資繳款期限已於民國111年05月20日截止，惟仍有

部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自111年05月30日起至111年

06月30日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行建

北分行及全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，

俟集保公司作業完備後，以 貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該

帳戶。

7.其他應敘明事項:

若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構洽詢，本公司股務代理機構：

宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區信義路四段236號3樓，

電話：(02)2326-8818)。

公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:111/05/20

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

本次增資案原股東繳款期限至111.05.20止，董事放棄認購情形如下：

(1)董事：賴俊澤，放棄認購股數28,924股，占得認購股數59%

(2)董事：鄭俊傑，放棄認購股數153,072股，占得認購股數100%

(3)董事：鄭乃榮，放棄認購股數315,564股，占得認購股數100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購

5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:111/04/122.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣153,000,000元5.發行價格:每股新台幣51元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計300,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%，計2,700,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，每仟股得認購120.444413股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行之價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:111/05/0413.最後過戶日:111/04/2914.停止過戶起始日期:111/04/3015.停止過戶截止日期:111/05/0416.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自111年05月16日起至111年05月20日止。特定人認股繳款期間自111年05月23日起至111年05月27日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/04/1318.委託代收款項機構:台新國際商業銀行建北分行19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行敦南分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年04月12日金管證發字第1110338167號函申報生效在案。(2)本次增資發行普通股所訂之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，董事會授權董事長全權處理之。

1. 董事會擬議日期：111/03/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司決議通過110年度虧損撥補案，無股利發放。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行新股500,000~3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計發行新台幣25,500,000~153,000,000元6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣51元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計50,000~300,000股由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%，計450,000~2,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例認購，每仟股認購20.074068~120.444413股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行之價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資授權董事長訂定與本次現金增資相關之認股基準日、增資基準日及辦理後續相關事宜，若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，將減少充實營運資金；而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時，增加之資金亦將用於充實營運資金。(2)為配合本次增資案，授權董事長或其指定之人士代表本公司簽署一切有關本次增資案之文件，及辦理一切相關事宜。

1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、報告事項:(1)一一○年度營業報告書案。(2)一一○年度審計委員會審查報告書。(3)一一一年度健全營運計劃書執行報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營運報告書及財務報表案。(2)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正公司章程案。(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出本(111)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。股東所提議案以300@字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入提案。(1)受理提案期間:111年4月22日至111年5月3日止，每日上午8點30分至下午5點。(2)受理提案處所:新竹縣竹北市台元一街6號7樓之5，芯測科技(股)公司財務部收。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/212.審計委員會通過財務報告日期:111/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,1575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,1576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-40,4837.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-41,1238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-41,1239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-41,12310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.8311.期末總資產(仟元):243,31212.期末總負債(仟元):16,57513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,73714.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:溫玉惠、副理、喬鼎資訊(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/218.其他應敘明事項:本公司111/01/28已公告稽核主管異動案，經111/03/21董事會決議通過溫玉惠小姐為新任稽核主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/01/283.舊任者姓名、級職及簡歷:謝汶萱4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:111/01/288.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:謝太平/本公司技術服務部資深經理/晶心科技技術經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張倩欣/本公司財務協理/榮創能源科技稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/01/258.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張倩欣/本公司財務協理/榮創能源科技稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/09/308.其他應敘明事項:本公司110/09/30已公告財會主管異動案，經110/12/14董事會決議通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:游雅芳/本公司資深協理/亞東石化財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張倩欣/本公司財務協理/榮創能源科技稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/09/308.其他應敘明事項:新任者俟最近一次董事會追認通過後另行公告。