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萊鎂醫療器材 (未) 公司公告
公告本公司109年第一次股東臨時會補選獨立董事選舉結果
1.發生變動日期:109/09/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:胡斐玲 合作金庫商業銀行稽核部總稽核4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異…
公告本公司董事會決議辦理現金增資私募甲種特別股定價 及增資基
公告本公司董事會決議辦理現金增資私募甲種特別股定價 及增資基準日等相關事宜1.董事會決議日期:109/09/302.私募有價證券種類:甲種特別股3.私募對象及其與公司間關係:私募對象：本次發行甲種特…
公告本公司董事會決議修訂員工認股權憑證 發行及認股辦法
1.董事會決議日期:109/09/302.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起一年內，得視實際需求，為一次或分次發行，於前開一年期間屆滿後，本公司不得再依據本辦法授予員工認股權憑證，實際發行日期…
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新選任董事競業禁止之
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新選任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:109/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本次新選任之董事及獨立董事並無從事競業禁止限制之項目。3.…
公告本公司民國109年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:109/09/302.重要決議事項:一、討論事項(1)通過修訂本公司章程部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(3)通過修訂本公司「行為準則」。(4)通過修訂本公司…
公告本公司109年第一次股東臨時會補選董事選舉結果
1.發生變動日期:109/09/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳丕宏 宏道資訊 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選…
公告本公司審計委員會委員辭任
1.發生變動日期:109/09/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊啟航/益安生醫(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證 發行及認股辦法
1.董事會決議日期:109/09/102.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起一年內，得視實際需求，為一次或分次發行，於前開一年期間屆滿後，本公司不得再依據本辦法授予員工認股權憑證，實際發行日期…
(更正公告)公告本公司董事會決議以私募方式辦理一○九年 現金增
(更正公告)公告本公司董事會決議以私募方式辦理一○九年 現金增資發行甲種特別股案1.董事會決議日期:109/09/102.私募有價證券種類:甲種特別股3.私募對象及其與公司間關係:私募對象：本次發行…
公告本公司員工認股權憑證認股價格調整
1.事實發生日:109/09/102.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司107年度第一次員工認股權憑證發行及…
公告本公司董事會決議通過投資設立美國子公司案
1.事實發生日:109/08/122.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:應實際營運需求考量，布局美國市場，擬規劃於…
公告本公司董事會決議以私募方式辦理一○九年現金增資發行甲種特
公告本公司董事會決議以私募方式辦理一○九年現金增資發行甲種特別股案1.董事會決議日期:109/08/122.私募有價證券種類:甲種特別股3.私募對象及其與公司間關係:私募對象：本次發行甲種特別股之對…
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:109/08/122.股東臨時會召開日期:109/09/303.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓4.召集事由:一、討論事項(1)修訂本公司章程部分條文案。(2…
公告本公司董事會決議發行一○九年第一次限制員工 權利新股案
1.董事會決議日期:109/08/122.預計發行價格:本次限制員工權利新股為無償發行。3.預計發行總額(股):發行普通股股數250,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之…
公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/122.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周筱姿會計師4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾會計師5.新會計師事務所名稱:資…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:109/08/042.舊任者姓名及簡歷:楊啟航 本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務…
本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:承認事項(1)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司一○八年度虧損撥補案。討論事項:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是…
公告本公司董事會通過研發主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗閔 協理4.新任者姓…
公告本公司109年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度現金增資發行普通股2,00…
公告本公司法人董事解任
1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:永豐創業投資股份有限公司/代表人:李國豪3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5…
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