豐盟有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:102/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王世銘、董事廖咸隆、董事李鴻池、董事陳佐銘、董事吳騰芳及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:102/06/04_105/06/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/052.發生緣由:公司前依據公司法第317條收買異議股東之股份迄今己屆滿三年，依據公司法及企業併購法之規定將此部分之股份視為未發行股份，故擬辦理銷除股份變更登記。3.因應措施:經主管機關核准後辦理變更登記。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：102/06/05(2)減資金額：4,684,550元(3)消除股份：468,455股(4)減資比率：0.6331%(5)減資後實收資本額：808,801,470元(6)預定股東會日期：不適用(7)其他應敘明事項：訂定減資基準日為102/09/09，股票最後過戶日為102/09/04，停止股票過戶期間為102/09/05至102/09/09。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：102/06/04停止過戶日期起日：102/04/06停止過戶日期迄日：102/06/04公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○二年六月四日(星期二)上午十時整。二、開會地點：台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.一○一年度營業報告，敬請 鑒核。2.一○一年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.一○一年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.一○一年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.「盈餘轉增資」發行新股案，呈請 公決。2.「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。3.「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。4.「股東會議事規則」修訂案，呈請 公決。選舉事項：1.本公司第九屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項：1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○二年六月四日上午十時整，假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○二年股東常會；四月三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月六日至六月四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○二年三月廿九日起至一○二年四月七日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○二年四月七日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：豐盟有線電視股份有限公司股務部，地址：台中市神岡區東洲路33號。七、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司一○○年度現金股利分配基準日暨發放日公告公告內容：豐盟有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○一年股東常會及一○一年六月十八日第八屆第十七次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣一五五、七二二、九九○元(每股配發現金股利2.1179元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利2.1179元。四、現金股利分配基準日：民國一○一年九月五日。五、現金股利發放日：民國一○一年九月五日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○一年九月一日起至一○一年九月五日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月卅一日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務課(台中市神岡區東洲路33號 電話：04-25205401)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：101/06/14停止過戶日期起日：101/04/16停止過戶日期迄日：101/06/14公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○一年六月十四日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○一年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.一○○年度營業報告，敬請 鑒核。2.一○○年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.一○○年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.一○○年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.本公司章程修訂案，呈請 公決。2. 「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。3.「取得與處份資產作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○一年六月十四日上午十時整，假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○一年股東常會；四月十三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月十六日至六月十四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○一年四月九日起至一○一年四月十八日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○一年四月十八日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：豐盟有線電視股份有限公司股務部，地址：台中市神岡區東洲路33號。七、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司九十九年度現金股利分配基準日暨發放日公告公告內容：豐盟有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○○年股東常會及一○○年八月廿三日第八屆第十四次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣九四、○一一、七一○元(每股配發現金股利1.28元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利1.28元。四、現金股利分配基準日：民國一○○年九月三十日。五、現金股利發放日：民國一○○年九月三十日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○○年九月廿六日起至一○○年九月三十日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於九月廿三日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務課(台中市神岡區東洲路33號 電話：04-25205401)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會之時間及議題股東會種類：股東臨時會開會日期：100/07/28停止過戶日期起日：100/06/29停止過戶日期迄日：100/07/28公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○○年七月廿八日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○○年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：選舉事項：1. 監察人補選案，謹提請　補選之。臨時動議四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○○年七月廿八日上午十時整，假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○○年第一次股東臨時會；六月廿八日為股票最後過戶日，停止過戶期間為六月廿九日至七月廿八日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:100/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：戚 瑛(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：許芝蘭(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳4.異動原因:本公司法人股東凱擘(股)公司於一○○年六月十四日改派部分董事名單。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：許芝蘭；73,182,810股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；73,182,810股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/15~102/01/147.新任生效日期:100/06/148.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○○年六月廿三日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○○年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.九十九年度營業報告，敬請 鑒核。2.九十九年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.九十九年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.九十九年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.本公司章程修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○○年六月廿三日上午十時整，假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○○年股東常會；四月廿二日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月廿五日至六月廿三日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○○年四月廿一日起至一○○年四月三十日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○○年四月三十日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：豐盟有線電視股份有限公司股務部，地址：台中市神岡區東洲路33號。七、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司九十八年度現金股利分配基準日暨發放日公告公告內容：豐盟有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司九十九年股東常會及九十九年八月九日第八屆第九次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣一九九、九九三、六四○元(每股配發現金股利2.72元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利2.72元。四、現金股利分配基準日：民國九十九年八月十八日。五、現金股利發放日：民國九十九年八月十八日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國九十九年八月十四日起至九十九年八月十八日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月十三日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務課(台中縣神岡鄉東洲路33號 電話：04-25205401)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年六月廿四日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十九年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.九十八年度營業報告，敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年六月廿四日上午十時整，假台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室召開九十九年股東常會；四月廿三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話 04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國九十九年四月廿一日起至九十九年四月三十日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於九十九年四月三十日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：豐盟有線電視股份有限公司股務部，地址：台中縣神岡鄉東洲路33號。七、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:99/02/082.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：唐子明(2)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華(3)凱擘股份有限公司法人代表人：范瑞穎(4)凱擘股份有限公司法人代表人：黃俊彥3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(2)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱(4)凱擘股份有限公司法人代表人：戚　瑛4.異動原因:本公司法人股東凱擘(股)公司於九十九年二月八日改派部分董事名單。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；73,182,810股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘；73,182,810股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；73,182,810股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：戚　瑛；73,182,810股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/15~102/01/147.新任生效日期:99/02/088.同任期董事變動比率:80%9.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司因吸收合併盟貴股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 一、本公司吸收合併盟貴股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056524號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將合併發行新股有關事項公告如後：(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行新股:本次合併除盟貴公司持有本公司原發行之股份73,182,810股，因合併而銷除外；另按雙方公司約定之換股比例發行新股73,182,810股，每股10元，計731,828,100元予盟貴公司之股東凱擘股份有限公司。合併後授權資本額仍為900,000,000元整，分為90,000,000股，每股面額10元，實收資本為739,955,270元，分為73,995,527股，每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發行股份相同。三、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/15 停止過戶日期起日：98/12/17 停止過戶日期迄日：99/01/15 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年一月十五日(星期五)上午十時三十分。二、開會地點：台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十九年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：選舉事項1.本公司第八屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年一月十五日上午十時三十分，假台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室召開九十九年第一次股東臨時會；九十八年十二月十六日為股票最後過戶日，停止過戶期間為九十八年十二月十七日至九十九年一月十五日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機128。六、除分函各股東外，特此公告。

本公司因吸收合併盟貴股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 本公司吸收合併盟貴股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國九十八年十月廿九日0980056524號函核准申報生效在案。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/10 停止過戶日期起日：98/11/11 停止過戶日期迄日：98/12/10 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十八年十二月十日(星期四)上午九時三十分。二、開會地點：台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十八年第二次股東臨時會議事內容擬訂如下：承認事項1. 本公司九十七年度盈餘分配修正案，呈請 承認。討論事項1.本公司章程修訂案，呈請 公決。選舉事項1.本公司第七屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十八年十二月十日上午九時三十分，假台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室召開九十八年第二次股東臨時會；十一月十日為股票最後過戶日，停止過戶期間為十一月十一日至十二月十日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機128。六、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/08/242.發生緣由:本公司與盟貴股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經98/8/24日股東臨時會決議為合併盟貴股份有限公司，盟貴公司持有本公司原發行之股份73,182,810股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股73,182,810股，每股10元，計731,828,100元予盟貴公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為900,000,000元，分為90,000,000股，每股10元，實收資本仍為739,955,270元，分為73,995,527股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

1.董事會決議日:92/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:趙世恆4.新任者姓名及簡歷:李登科5.異動原因:業務需求6.新任生效日期:92/11/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:9508182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李登科4.新任者姓名及簡歷:王世銘(東森媒體科技協理)5.異動原因:新任總經理由董事會推選就任6.新任生效日期:9508017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/242.契約相對人:盟貴股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):98/08/245.主要內容(解除者不適用):本公司與盟貴股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:本次合併案係經九十八年八月廿四日臨時股東會決議通過。此次合併後，本公司為存續公司，盟貴股份有限公司為消滅公司