路易莎職人咖啡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。

(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(7)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日

起至民國114年4 月 21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

受理處所：路易莎職人咖啡股份有限公司財務部(新北市新莊區中正路657-10號6樓)

本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月17日起至114年

6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:114/1/29

3.契約金額:

美金110,250元。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失約美金27,675元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年12/3。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/12/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣61,458,363元，每股配發新台幣3元。

4.除權（息）交易日:114/01/09

5.最後過戶日:114/01/12

6.停止過戶起始日期:114/01/13

7.停止過戶截止日期:114/01/17

8.除權（息）基準日:114/01/17

9.現金股利發放日期:114/02/14

10.其他應敘明事項:因民國114年01月12日適逢假日，務請股東提前於營業日

民國114年1月10日辦理股票過戶手續。

1. 董事會決議日期：113/12/19

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,458,363

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/11/26

3.契約金額:

約美金90,431、90,431、90,394、89,550、

89,550、89,588、47,170、45,510、41,540元。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別暨全部契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失約美金24,431、24,431、24,469、

23,044、23,044、23,006、5,420、6,340、9,570元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年10/7、11/4、11/18。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

今日申報分為上下兩篇:

全部契約金額:共約美金1,499,914元，

全部契約已實現損失:共約美金378,068元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/11/23

3.契約金額:

全部契約金額:約美金1,499,914元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

全部契約未實現損失約美金332,219元

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年10/3、10/7、10/21、11/4、11/18。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

未實現損失金額含今日個別損失金額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/11/23

3.契約金額:

美金92,775、93,431、90,825、90,825、90,769、

90,375、90,375元。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金21,513、19,856、22,463、

22,463、22,519、21,975、21,975元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年10/7、10/21、11/4。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

個別契約損失上限分為兩篇重大訊息，此為第一篇。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/11/22

3.契約金額:

美金90,431元、90,431元、90,394元、89,550元、89,550元、89,588元。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金19,500元、19,500元、19,538元、

18,656元、18,656元、18,619元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響。

12.契約期間:

訂約日113/11/4。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

因申報系統字數上限為百字內，故分為兩篇重大訊息，此為第二篇。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/11/21

3.契約金額:

美金90,825元、90,825、90,769、90,375、

90,375、90,431、90,431、90,431、90,394元。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金18,863、18,863、18,919、

18,469、18,469、18,413、18,413、18,413、18,450元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/11/4。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/11/5

3.契約金額:

美金80363元80438元81375元80250元85031元83925元

84919元83363元84206元85650元90056元92118元92681元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失約美金10669元10594元9788元10913元

6131元7238元6244元7856元7013元5569元1163元881元1444元

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年:5/21、5/22、5/23、5/28、

5/30、5/31、6/3、6/4、7/9

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/10/22

3.契約金額:

契約金額:美金78,488元。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失約美金14,963元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/21。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/10/19

3.契約金額:

美金78,488元、80,363元、80,250元。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金18,000元、16,125元、16,238元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/21、113/5/23。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/10/18

3.契約金額:

美金78,488元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金17,194元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年: 5/21。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/10/17

3.契約金額:

美金78,488元、80,363元、80,438元、80,250元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金18,263元、16,388元、16,313元、16,500元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年: 5/21、5/23。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/10/16

3.契約金額:

美金78,488元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金17,775元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年: 5/21。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/10/15

3.契約金額:

美金78,488元、80,366元、80,438元、

81,375元、80,250元、40,250元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金19,781元、17,906元、17,831元

、16,894元、18,019元、8,180元

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113年: 5/21、5/22、5/23、7/26。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/10/12

3.契約金額:

美金78,488元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金16,031元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/21。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/10/11

3.契約金額:

美金78,488元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金17,100元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/21。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:三立新聞

2.報導日期:113/10/06

3.報導內容:三立新聞10月06日報導內文提到「…，其中從9月26日到今（6）日，

未實現損失為142萬1906美元，換算成台幣約4590萬7657元。…。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關衍生性商品交易，本年度截至9月底認列未實現

損失金額為7,848千元、本年度截至9月底認列已實現損失金額為4,535千元，

請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:未實現損失目前對公司營運無重大影響。

1.傳播媒體名稱:三立新聞

2.報導日期:113/10/06

3.報導內容:三立新聞10月06日報導內文提到「…，其中從9月26日到今（6）日，

未實現損失為142萬1906美元，換算成台幣約4590萬7657元。…。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關衍生性商品交易補充說明如下:

1.針對媒體區間9/26-10/6:已實現損失約2,241千元、未實現利益約2,406千元。

2.針對1/1-10/6區間:已實現損失約4,535千元、未實現損失約5,210千元。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:未實現損失目前對公司營運無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。